03.08.2022
ЄУН № 337/2159/22
Провадження № 1-кс/337/582/2022
03 серпня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 12022082070000380 від 28.06.2022 року,
21.07.2022 року дізнавач СД відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні дізнавач зазначив, досудовим розслідуванням встановлено, 24.06.2022 року ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 з власної банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував грошові кошти в сумі 10500 гривень на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " невстановленій особі, яка скористалась приводом продажу автомобіля (ЖЄО 7558).
Відомості за фактом вищевказаної події 28.06.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022082070000380, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 24.06.2022 року він побачив оголошення на інтернет-платформі «ОЛХ» про пригін автомобіля під ключ з-за кородону. Після цього він зателефонував ініціатору оголошення. В ході розмови вони домовились про те, що ОСОБА_5 переведе на картку гроші в сумі 10500 гривен я якості передплати, після цього йому приженуть автомобіль «Фольцваген Каді» з Польщі. 24.06.2022 року о 14 годині 52 хвилини ОСОБА_5 перевів грошові кошти в сумі 10500 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після цього йому зателефонував ініціатор оголошення та повідомив про те, що необхідно перевести повну оплату автомобіля в сумі 2400 долларів США. ОСОБА_5 запідозрив обман та попросив фото або відео автомобіля, на що йому відмовили та перестали виходити на зв'язок. Всього потерпілому спричинили матеріальний збиток на суму 10500 гривень.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 24.06.2022 року до 30.06.2022, а саме:
- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов'язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD-диски, USB накопичувачі з 24.06.2022 року до 30.06.2022;
- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-банк”, “SMS послуги” («ПУМБ» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку (у разі наявності таких);
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.
Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши надані матеріали та клопотання,слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 24.06.2022 року до 30.06.2022, а саме:
Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.
Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2022 року, кримінальне провадження № 12022082070000380.
Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації з 24.06.2022 року по 30.06.2022 року.
Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу документів фізичної особи, на підставі яких було відкрито рахунок та банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов'язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD-диски, USB накопичувачі з 24.06.2022 року до 30.06.2022; договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-банк”, “SMS послуги” («АБанк24» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку (у разі наявності таких), слід задовольнити частково.
Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов'язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , начальнику СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 24.06.2022 року до 30.06.2022 року а саме:
- документів фізичної особи, на підставі яких було відкрито рахунок та банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов'язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, на електронних носіях таких як DVD-диски, USB накопичувачі з 24.06.2022 року до 30.06.2022 року;
- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-банк”, “SMS послуги” («АБанк24» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку (у разі наявності таких);
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали встановити до 17.08.2022 року, включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1