Справа №463/4028/22
Провадження №1-кс/463/4138/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 серпня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №62022000000000297 від 19.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України, -
слідчий, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених копій таких, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні№62022000000000297 від 19.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України, клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.
Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 162- 166 КПК України, -
клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задоволити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 62022000000000297, а саме: слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурору групи прокурорів - прокурору першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів (із можливістю вилучення завірених власником копій), які містять:
1) відомості за весь період фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 ), а саме:
- про суми отриманих вказаними суб'єктами господарювання доходів (із зазначенням джерел) та утриманих (нарахованих) податків (із наданням володільцем копій податкових декларацій, додатків до них та інших документів фінансової звітності);
- про відкриті та закриті розрахункові рахунки в банківських установах;
- про усіх співробітників, які працюють/працювали, на вказаних суб'єктах господарювання, сум виплаченого їм доходу та утриманих податків (із наданням володільцем копій звітності за формою № 1-ДФ, поданих вказаними суб'єктами господарювання);
2) відомості за максимально можливий період про суми виплачених доходів (із зазначенням джерел) та утриманих податків, що містяться у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та відображені у звітності за формою № 1-ДФ, а також у податкових деклараціях про майновий стан та доходи наступних осіб:
- ОСОБА_15 (громадянин України та Російської Федерації), ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , УНЗР: НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_16 (громадянка Російської Федерації), ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 , УНЗР: НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_11 ,
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_12 ,
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_13 ,
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_14 ,
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_15 ,
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_16 ,
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_17 ,
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_18 ,
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_19 ,
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_20 ,
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_21 ,
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_22 ,
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_23 ,
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_24 ,
Обов'язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов'язки) -ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1