Справа № 452/2059/22
Іменем України
про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
29 липня 2022 року м.Самбір
Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 28 липня 2022 року надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 12022142290000161 від 26 липня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Подане клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 травня 2022 року до Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшло телефонне повідомлення та письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шахрайським способом зловживанням довірою під приводом продажу цуценя заволоділа коштами в сумі 3000 гривень, які заявниця перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , чим заподіяла потерпілій шкоду на вказану суму.
Старший дізнавач сектору дізнання у клопотанні вказує, щопід час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з 16 липня 2022 року по момент виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі прошу вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото -, чи відео, - матеріали.
Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Старший дізнавач зазначає, що така інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і становить банківську таємницю, одержати доступ до такої інформації іншим чином не можливо.
Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання старший дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, просив дане клопотання розглянути без його участі та участі прокурора.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані старшим дізнавачем документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.
Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі старшого дізнавача та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Із заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 26 липня
2022 року вбачається, що вона просить Самбірський РВП ГУ НП у Львівській області прийняти міри до невідомої особи, яка 16 липня 2022 року шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 3000 грн., які були надіслані на рахунок
№ НОМЕР_1 .
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відділ дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 4149511029347788 від 26 липня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 .
Згідно з клопотанням дізнавач просить надати (забезпечити) тимчасовий доступ, надати можливість ознайомитись та провести вилучення (виїмку) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме - інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 16 липня 2022 року по момент виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, де дані кошти були перераховані і зняті, у разі проведення операцій «без картонки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото - чи відео - матеріали.
Дізнавач просить надати (забезпечити) тимчасовий доступ до інформації про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 16 липня 2022 року по момент виконання ухвали, оскільки за заявою ОСОБА_5 вона перерахувала на даний картковий рахунок 3000 грн.
Проте до клопотання не додано, окрім заяви ОСОБА_5 , жодного доказу того, що зазначену суму було нею перераховано саме на вказаний рахунок.
Також жодним чином не підтверджена і дата перерахування - 16 липня 2022 року.
Таким чином, в порушення п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України дізнавачем не доведено, що інформація про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Слідча суддя вважає, що дізнавачем не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом (п. 2 ч.3 ст. 132 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене слідча суддя вважає за необхідне відмовити у надані тимчасового доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - інформації про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 16 липня 2022 року по момент виконання ухвали.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164 КПК України,
У задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022142290000161 від 26 липня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя