Справа № 405/3438/22
1-кс/405/1694/22
29 липня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 42021120000000222 від 08.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів (виїмку документів) з можливістю вилучення в копіях, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: документи справи з юридичного оформлення розрахункових рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та розпорядчих документів, які містяться в матеріалах по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також платіжні доручення та чеки про здійснення фінансових операцій та належним чином завірений рух коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації у період часу з 01.01.2021 по 20.12.2021.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021120000000222 від 08.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили бюджетні кошти під час проведення тендерної закупівлі.
У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 було оголошено процедуру закупівлю товару, а саме ДК 021:2015 30210000-4 «Машини для обробки даних (апаратна частина)» (Ноутбуки), DK 021:2015 30210000-4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )» (Laptop), ціна договору становить 27 792 882 грн.
За результатами проведення відкритих торгів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . 02.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора департаменту ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір про закупівлю товару № 57, предметом договору є: Постачальник зобов'язується передати у власність Замовнику товар: ДК 021:2015 30210000-4 «Машини для обробки даних (апаратна частина)» (Ноутбуки), DK02L2015 30210000-4 Machines for data processing (hardware) (Laptop). Ціна Договору становить: 27 792 882 грн. (двадцять сім мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі вісімсот вісімдесят дві гривні, в т.ч. ПДВ 4 632 147,00 грн. (чотири мільйони шістсот тридцять дві тисячі сто сорок сім гривень 00 копійок). Кількість товару: 1431 одиниць.
На виконання умов вищевказаного договору постачальник зобов'язаний передати у власність замовнику товар ДК 021:2015 30210000-4 «Машини для обробки даних (апаратна частина)» (Ноутбуки), DK02L2015 30210000-4 Machines for data processing (hardware) (Laptop), які зазначені у специфікації (додаток 1 до договору), що є невід'ємною частиною Договору, а замовник прийняти і оплатити такий Товар в порядку та на умовах Договору. Постачальник повинен передати замовнику товар, якість якого відповідає технічним вимогам Замовника у вартість товару також входить доставка товару за адресами закладів освіти Кіровоградської області, перелік яких визначено в додатку № 2 Договору, яка здійснюється за рахунок постачальника.
На даний час органом досудового розслідування отримано інформацію щодо порушень законодавства з боку Замовника, а саме: складання тендерної документації не у відповідності до вимог закону та не відхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону, а також поставки товару до закладів освіти Кіровоградської області, який за своїми параметрами не відповідає договірним умовам та завищення вартості поставленого товару.
Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді грошових коштів, виділених на закупівлю товару, а саме ДК 021:2015 30210000-4 «Машини для обробки даних (апаратна частина)» (Ноутбуки), DK 021:2015 30210000-4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )» (Laptop).
Вказане свідчить про неефективне використання грошових коштів, внаслідок придбання та поставки до закладів освіти Кіровоградської області, комп'ютерної техніки, яка за своїми параметрами не відповідає договірним умовам та завищеною вартістю.
В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в наявності розрахункові рахунки відкритті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
З метою дослідження обставин щодо проведення взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлення відомостей щодо закупівлі комп'ютерного обладнання, яке в подальшому поставлялось на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також з метою встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками та встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунок та їх вибуття, встановлення і перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов'язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення виїмки даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежів, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).
Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021120000000222 від 08.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили бюджетні кошти під час проведення тендерної закупівлі, за вищевикладених обставин.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно п.1 ч.1 ст. 164 КПК України зазначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, крім іншого, має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів: іншим слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР наданому слідчим до клопотання, інші слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (виїмку документів) з можливістю вилучення в копіях, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: документи справи з юридичного оформлення розрахункових рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та розпорядчих документів, які містяться в матеріалах по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також платіжні доручення та чеки про здійснення фінансових операцій та належним чином завірений рух коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації у період часу з 01.01.2021 по 20.12.2021.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити 60 днів до 27.09.2022 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9