Справа № 405/3436/22
1-кс/405/1693/22
29 липня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 12021120000000277 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, (виїмку документів), які перебувають у володінні Державного підприємства “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: договори № С-19 від 19.12.2019 та № С-21 від 24.09.2021 про надання послуг зі зберігання насіння, договір № С-21 про надання послуг зі зберігання насіння та усіх додаткових угод до даних договорів, специфікації, акти приймання-передачі матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, складські квитанції, книги обліку зерна, звіт про рух товарно-матеріальних цінностей на підприємстві, журнал обліку вантажів, матеріали проведених інвентаризацій регістри бухгалтерського обліку, головна книга підприємства, акти звірки взаєморозрахунків, рахунки-фактура, банківські виписки, податкові накладні та інші документи, що стосуються виконання умов договорів № С-19 та № С-21 про надання послуг зі зберігання насіння за період часу з 19.12.2019 по 01.10.2021.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000277 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, 01.10.2021 на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за фактом того, що директор ФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зловживаючи службовим становищем привласнив сільськогосподарську продукцію, а саме зерно пшениці, ячменю та ріпаку, чим спричинив матеріальних збитків власнику.
У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що 19.12.2019 Державне підприємство “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі директора ОСОБА_8 , що діяв на підставі Статуту, з однієї сторони, та Фермерське господарство « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: Кіровоградська область, Голованівський район, с. Ємилівка, (далі - ФГ « ОСОБА_7 »), в особі виконуючого повноваження голови ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 , уклали договір № С-19 про надання послуг зі зберігання насіння.
За умовами даного Договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає, а ФГ « ОСОБА_7 », приймає на відповідальне зберігання насіння сільськогосподарських рослин (культури), а саме: врожаю 2018 року: пшениця (Озима) " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 1 репр. у кількості 50 тон по ціні 7220 грн за тону з урахуванням ПДВ; пшениця (Озима) " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 1 репр. у кількості 50 тон по ціні 7220 грн за тону з урахуванням ПДВ; пшениця (Озима) "Фабіус" 1 репр. у кількості 15 тон по ціні 7360 грн за тону з урахуванням ПДВ; пшениця (Озима) " ІНФОРМАЦІЯ_6 " 1 репр. у кількості 110 тон по ціні 7330 грн за тону з урахуванням ПДВ; ячмінь (Озимі) «Дев'ятий вал» 1 генер. у кількості 68 тон по ціні 8020 грн за тону з урахуванням ПДВ; ячмінь (Озимі) «Луран» 1 генер. у кількості 25 тон по ціні 8020 грн за тону з урахуванням ПДВ; ячмінь (Озимі) «Хайді» 1 генер. у кількості 25 тон по ціні 8020 грн за тону з урахуванням ПДВ.
Врожаю 2015 року ріпак (Озимі) сорту "Бучацький" 1 репр. у кількості 226,636 тон по ціні 36200 грн за тону з урахуванням ПДВ.
Врожаю 2019 року: пшениця (Озима) "Кубус" 1 репр. СНІ у кількості 50 тон по ціні 7200 грн за тону з урахуванням ПДВ; пшениця (Озима) "Турандот" 1 репр. СНІ у кількості 50 тон по ціні 7200 грн за тону з урахуванням ПДВ.
Загальна вартість переданого на зберігання насіння складає 11 509 284, 00 грн з урахуванням ПДВ (одинадцять мільйонів п'ятсот дев'ять тисяч двісті вісімдесят чотири грн) далі- Насіння. Право власності на насіння до Зберігача не переходить, воно не може бути задіяне в господарському обігу Зберігача або бути передане ним третім особам. Місце зберігання: ФГ « ОСОБА_7 » (с. Ємилівка, Голованівського району, Кіровоградської області).
ФГ « ОСОБА_7 » зобов'язалось забезпечити належне зберігання Насіння згідно ДСТУ 2240-93. Забезпечити безперешкодний доступ в місця зберігання Насіння представників Поклажодавця в будь-який час.
У разі, якщо за результатами аналізу якість насіння за посівними якостями не відповідатиме вимогам ДСТУ 2240-93 та/або іншим показникам, до Зберігача застосовується п.п. 7.2.1. Розділу 7 Договору.
Відповідно до Акту № 1 прийому-передачі насіння від 02.01.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ФГ « ОСОБА_7 » прийняло насіння на загальну суму 2 358 700 грн та відповідно до Акту № 2 прийому-передачі насіння від 17.01.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ФГ « ОСОБА_7 » прийняло насіння на загальну суму 8 201 223,2 грн.
24.09.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі в.о. директора ОСОБА_10 , з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі директора ОСОБА_11 , уклали договір № С-21 про надання послуг зі зберігання насіння.
За умовами даного Договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно прийняти на відповідальне зберігання насіння сільськогосподарських рослин (культури), а саме: врожаю 2018 року пшениця (Озима) " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 1 репр. у кількості 50 тон по ціні 7220 грн за тону з урахуванням ПДВ; пшениця (Озима) " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 1 репр. у кількості 50 тон по ціні 7220 грн за тону з урахуванням ПДВ; пшениця (Озима) "Фабіус" 1 репр. у кількості 15 тон по ціні 7360 грн за тону з урахуванням ПДВ; пшениця (Озима) " ІНФОРМАЦІЯ_6 " 1 репр. у кількості 110 тон по ціні 7330 грн за тону з урахуванням ПДВ; ячмінь (Озимі) «Дев'ятий вал» 1 генер. у кількості 68 тон по ціні 8020 грн за тону з урахуванням ПДВ; ячмінь (Озимі) «Луран» 1 генер. у кількості 25 тон по ціні 8020 грн за тону з урахуванням ПДВ; ячмінь (Озимі) «Хайді» 1 генер. у кількості 25 тон по ціні 8020 грн за тону з урахуванням ПДВ.
Врожаю 2015 року ріпак (Озимі) сорту "Бучацький" 1 репр. у кількості 226,636 тон по ціні 36200 грн за тону з урахуванням ПДВ.
Врожаю 2019 року: пшениця (Озима) " ІНФОРМАЦІЯ_7 " 1 репр. СНІ у кількості 50 тон по ціні 7200 грн за тону з урахуванням ПДВ; пшениця (Озима) "Турандот" 1 репр. СНІ у кількості 50 тон по ціні 7200 грн за тону з урахуванням ПДВ.
Місце зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницька область, м. Бар, вул. Заводська (територія цукрового заводу).
29.09.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видано довіреність на ім'я ОСОБА_12 , видано довіреність № 12 на отримання від ФГ « ОСОБА_7 » насіння зазначеного у договорі № С-21 про надання послуг зі зберігання насіння від 24.09.2021, який діє на підставі довіреності № 1/30/09/21 від 29.09.2021 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ФГ « ОСОБА_7 » направлено лист № 138-3/234 від 29.09.2021 про відпуск ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » насіння, яке зберігається у ФГ « ОСОБА_7 » відповідно до договору № С-19 про надання послуг зі зберігання насіння.
30.09.2021 ОСОБА_12 прибув до ФГ « ОСОБА_7 », а саме до місця зберігання насіння та ним було встановлено, відсутність насіння, яке ФГ « ОСОБА_7 » мало передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином існує імовірність вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України службовими особами ФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме привласнення або розтрата матеріальних цінностей, які перебували на відповідальному зберіганні.
02.02.2022 на адресу ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 направлено запит про надання копій документів що стосуються укладання ФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зокрема: договір № С-19 про надання послуг зі зберігання насіння на даний час відповідь не отримано.
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідні для повного, об'єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а саме документів, що підтверджують передачу насіння ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ФГ « ОСОБА_7 » та які перебувають у володінні Державного підприємства “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).
Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провад ження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000277 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, 01.10.2021 на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за фактом того, що директор ФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зловживаючи службовим становищем привласнив сільськогосподарську продукцію, а саме зерно пшениці, ячменю та ріпаку, чим спричинив матеріальних збитків власнику, за вищевикладених обставин.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно п.1 ч.1 ст. 164 КПК України зазначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, крім іншого, має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів: іншим слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР наданому слідчим до клопотання, інші слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, (виїмку документів), які перебувають у володінні Державного підприємства “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: договори № С-19 від 19.12.2019 та № С-21 від 24.09.2021 про надання послуг зі зберігання насіння, договір № С-21 про надання послуг зі зберігання насіння та усіх додаткових угод до даних договорів, специфікації, акти приймання-передачі матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, складські квитанції, книги обліку зерна, звіт про рух товарно-матеріальних цінностей на підприємстві, журнал обліку вантажів, матеріали проведених інвентаризацій регістри бухгалтерського обліку, головна книга підприємства, акти звірки взаєморозрахунків, рахунки-фактура, банківські виписки, податкові накладні та інші документи, що стосуються виконання умов договорів № С-19 та № С-21 про надання послуг зі зберігання насіння за період часу з 19.12.2019 по 01.10.2021.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити 60 днів до 27.09.2022 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13