Справа № 591/595/22
Провадження № 1-кс/591/1631/22
26 липня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42021200000000230 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зловживання своїм службовим становищем службовими особами юридичної особи приватного права Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва - ІНФОРМАЦІЯ_3 »), вчинення дій, спрямованих на неповернення кредиту перешкоджання Банку звернути стягнення кредитної заборгованості за рахунок заставного майна, переведення матеріальних активів, що перебували в заставі та за рахунок яких могли бути задоволені законні вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») без згоди Банку; реалізації продукції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; виведення грошових коштів, майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках стягнення штучно створеного боргу перед пов'язаним з бенефіціарним власником Підприємством через рішення суду на підставі удаваних господарських правочинів. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв'язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42021200000000230 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також, матеріали клопотання містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю вилучення їх копій та оригіналів, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Тобто, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, щодо необхідності тимчасового доступу до вказаних документів, тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
В той же час, слідчий просить надати тимчасовий доступ до майна, вказаного у Додатках № 1, № 2, складених 31.08.2016, до Договору застави № 081010-3 від 08.10.2010 (в редакції від 31.08.2016) та до майна, вказаного у Додатках № 2, складеному 31.08.2016, до Договору застави № 081010-3 від 08.10.2010 (в редакції від 31.08.2016), та в Акті перевірки наявності готової продукції на складі, незавершеного виробництва переданого в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.05.2020, зазначаючи, що у такий спосіб він бажає провести їх огляд.
Але, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В той же час, ч.1 ст. 237 КПК України передбачено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд у тому числі речей.
Враховуючи такі положення КПК України, мету, яку ставить перед собою слідчий та результат, який він бажає отримати, вважаю, що відсутні підстави для задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до майна, оскільки з поданого клопотання вбачається, що слідчий фактично має намір провести слідчу дію-огляд, про що прямо зазначає у клопотанні, а не застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ.
Отже, клопотання слідчого слід задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № №42021200000000230, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ,
АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , а саме до:
1. до оригіналів, а за їх відсутності до паперових чи електронних копій:
1.1.штатного розпису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за травень 2020 року, жовтень 2021 року щодо працівників робочі місця яких розташовувались за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 ,
АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 ;
1.2.договорів, укладених щодо оренди, суборенди, з додатками, додатковими угодами та актами приймання-передачі щодо приміщень та будівель за адресами: АДРЕСА_5 , які діяли у період з серпня 2016 року по 2022 рік та тих, які діють на час виконання тимчасового доступу;
1.3.договорів про фізичну охорону території, приміщень та будівель за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 ,
АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , з додатками, додатковими угодами, які діяли у період з серпня 2016 року по 2022 рік та тих, які діють на час виконання тимчасового доступу;
1.4.документів з відомостями про осіб, з числа працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були матеріально-відповідальними особами щодо майна, що станом на 02.11.2021 обліковалося на балансовому рахунку 2020 «Комплектуючі вироби»: зокрема: Насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробуван. насосів); облікувалося станом на 28.10.2021 на балансі під замовленням 12131 як незавершене виробництво, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 (замовлення ЗКЗ 12131002001); ІНФОРМАЦІЯ_5 , (замовлення ЗКЗ 12131002003); ІНФОРМАЦІЯ_5 , (замовлення ЗКЗ 12131002002); ІНФОРМАЦІЯ_5 , (замовлення ЗКЗ 12131001001); облікувалося станом на 28.10.2021 на балансі під замовленням 12205 як незавершене виробництво, зокрема: Поршнева компресорна установка 4ГМ10, за замовленням ЗКЗ 12205001001; облікувалося станом на 28.10.2021 на балансі під замовленням 10296 як незавершене виробництво, а саме: Блок компресора за замовленням ЗКЗ 10296501001 та Блок компресора за замовленням ЗКЗ НОМЕР_3 , при цьому подібне дорого вартісне майно також облікувалося в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зазначалося, наказів про призначення на посаду таких матеріально-відповідальних осіб, їх посадових інструкцій, документів з відомостями про їх безпосередніх керівників, та наказів про призначення таких керівників на посади;
1.5.наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій першого заступника генерального директора, заступника генерального директора з виробництва, фінансового директора, начальника управління фінансів, начальника управління логістики, головного інженера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , раніше мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») щодо осіб, які обіймали дані посади у період з серпня 2016 року по 2022 рік (по час виконання тимчасового доступу),
1.6.наказу про призначення на посаду, посадової інструкції начальника управління бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю - головного бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , раніше мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») щодо осіб, які обіймали дану посаду у період з серпня 2016 року по 2022 рік (по час виконання тимчасового доступу);
1.7.Положення про Управління бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю, Положення про управління логістики АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , раніше мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що діяли в період з серпня 2016 року по липень 2022 року, та наказів якими затверджено дані положення;
1.8.положення про облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , раніше мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що діяло у період з серпня 2016 року по 2022 рік (по час виконання тимчасового доступу), наказів, яким затверджено дане положення та зміни до нього;
1.9.регістрів бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , раніше мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») по рахунку 31 «Рахунки в банках», по рахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями», по рахунку 2020 «Комплектуючі вироби» за період з квітня 2019 року по 2022 рік;
1.10.Організаційної структури управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , раніше мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що діяла в період з серпня 2016 року по липень 2022 року;
1.11.Організаційної структури управління та Організаційно-функціональної структури Управління бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що діяли в період з лютого 2020 року по липень 2022 року, та наказів генерального директора, яким затверджено дані документи;
1.12.балансів, звітів про фінансовий стан, звітів про фінансові результати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , раніше мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за період з серпня 2016 року по липень 2022 року, з відомостями про нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 ; товари в обороті, готову продукцію та незавершене виробництво по товарах з наступними найменуваннями:
-Турбоблок,
-Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1,
-Блок компресора,
-Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2,
-Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ,
-насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування),
-Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151,
-Поршнева компресорна установка 4ГМ10,
-Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С,
-Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С,
-Електропривідний компресорний агрегат 4,
1.13.документів з відомостями про отримання у період з 2019 року по 2022 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , раніше мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) товарів з наступними найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат 4,
1.14.документів про завершення у період з 2016 року по 2022 рік виробництва отриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , раніше мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) товарів з наступними найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат 4,
1.15.документів з відомостями про сплату у період з 2019 року по 2022 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , раніше мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») коштів на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) за товари (готову продукцію та незавершене виробництво) з наступними найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат 4,
1.16.документів з відомостями про обліковану у період з 2019 року по 2022 рік у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , раніше мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) за товари (готову продукцію та незавершене виробництво) з наступними найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат 4,
1.17.документів з відомостями про обліковану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заборгованість за замовленнями:
-за замовленням 12131, зокрема: ЗКЗ НОМЕР_4 , ЗКЗ НОМЕР_5 , ЗКЗ НОМЕР_6 , ЗКЗ НОМЕР_7 ,
-за замовленням 12205, зокрема: ЗКЗ НОМЕР_8 ,
-за замовленням 10296, зокрема: ЗКЗ НОМЕР_9 , ЗКЗ НОМЕР_3 ;
1.18.актів взаємозвірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (раніше мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), складених у 2016 - 2022 роках;
1.19.актів взаємозвірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », складених у 2020 - 2022 роках;
1.20.актів взаємозвірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », складених у 2020 - 2022 роках;
1.21.актів взаємозвірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »-« ІНФОРМАЦІЯ_10 », складених у 2020 - 2022 роках;
1.22.актів взаємозвірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », складених у 2020 - 2022 роках;
1.23.актів взаємозвірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 », складених у 2020 - 2022 роках;
1.24.фотознімків, виготовленої, придбаної, реалізованої у період з квітня 2019 року по липень 2022 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » готової продукції, незавершеного виробництва з наступними найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
1.25.до документів з відомостями про власників великих пакетів акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2019 по 2022 рік, про зміну таких власників та підстави змін;
1.26.документів з відомостями про зобов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2020-2022 роках;
1.27.документів (виписок по рахункам тощо) з відомостями про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів за оренду нерухомого майна в АДРЕСА_5 , у період з лютого 2021 року по липень 2022 року,
з можливістю ознайомлення з оригіналами вказаних документів та вилучення їх копій, в електронному чи паперовому вигляді;
ІІ. до оригіналів, а за їх відсутності до паперових чи електронних копій:
2.1.документів (наказів, розпоряджень, довіреностей, відомостей, розписок, актів приймання-передачі тощо), підтверджуючих отримання матеріально-відповідальними особами у підзвіт майна: за замовленнями: ЗКЗ 12131002001, ЗКЗ НОМЕР_5 , ЗКЗ НОМЕР_6 , ЗКЗ НОМЕР_7 , ЗКЗ НОМЕР_8 , ЗКЗ НОМЕР_9 , ЗКЗ 10296601001;
2.2.документів (наказів, розпоряджень, довіреностей, відомостей, розписок, актів приймання-передачі тощо), про призначення та зміну матеріально-відповідальних осіб щодо майна за замовленнями: ЗКЗ 12131002001, ЗКЗ НОМЕР_5 , ЗКЗ НОМЕР_6 , ЗКЗ НОМЕР_7 , ЗКЗ НОМЕР_8 , ЗКЗ НОМЕР_9 , ЗКЗ НОМЕР_3 ;
2.3.замовлення ЗКЗ 10133101001 з додатками щодо виготовлення Блоку компресора;
2.4.замовлення ЗКЗ 12131001001 з додатками щодо виготовлення Електропривідного компресорного агрегату 4;
2.5.замовлення ЗКЗ 10286006001 з додатками щодо виготовлення Теплообмінника « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТО-1;
2.6.замовлення ЗКЗ 12131002001 з додатками щодо виготовлення Електропривідного компресорного агрегату 4;
2.7.замовлення ЗКЗ 12131002003 з додатками щодо виготовлення Електропривідного компресорного агрегату 4;
2.8.замовлення ЗКЗ 10133201001 з додатками щодо виготовлення Блоку компресора;
2.9.замовлення ЗКЗ 12131002002 з додатками щодо виготовлення Електропривідного компресорного агрегату 4;
2.10.замовлення ЗКЗ 22011002001 з додатками щодо виготовлення Агрегату електронасосного АКсВА 2200-220-2;
2.11.замовлення ЗКЗ 10286001001 з додатками щодо виготовлення Сепаратора низькотемпературного ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
2.12.замовлення ЗКЗ 10133301001 з додатками щодо виготовлення Блоку компресора;
2.13.замовлення ЗКЗ 10296401005 з додатками щодо виготовлення Блоку компресора.
2.14.замовлення ЗКЗ 12135001001 з додатками щодо виготовлення Компресорної установки 2ГМ10А-2,7/21-151;
2.15.замовлення ЗКЗ 10133201002 з додатками щодо виготовлення Блоку компресора;
2.16.замовлення ЗКЗ 10325101001 з додатками щодо виготовлення Турбоблоку;
2.17.замовлення ЗКЗ 10133401001 з додатками щодо виготовлення Блоку компресора;
2.18.замовлення ЗКЗ 10133401002 з додатками щодо виготовлення Блоку компресора;
2.19.замовлення ЗКЗ 12205001001 з додатками щодо виготовлення Поршневої компресорної установки 4ГМ10;
2.20.замовлення ЗКЗ 12124001001 з додатками щодо виготовлення Компресорної установки 4ГМ10-54/10-20С,
2.21.замовлення ЗКЗ 10296501001 з додатками щодо виготовлення Блоку компресора,
2.22.замовлення ЗКЗ 10296601001 з додатками щодо виготовлення Блоку компресора,
2.23.приймально-здавальних актів за замовленнями вказаними у пунктах 2.3. - 2.23.;
2.24.замовлення та приймально-здавального акту щодо насосів 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), що виготовлені, придбані, реалізовані, змонтовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з квітня 2019 року по липень 2022 року;
2.25.замовлення та приймально-здавального акту щодо Турбоблоків, що виготовлені, придбані, реалізовані, змонтовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з квітня 2019 року по липень 2022 року;
2.26.до документів з відомостями про безпосередні місця виробництва (адреси, номерів цеху тощо) за замовленнями ЗКЗ НОМЕР_10 , ЗКЗ НОМЕР_7 , ЗКЗ НОМЕР_11 , ЗКЗ НОМЕР_4 , ЗКЗ НОМЕР_5 , ЗКЗ НОМЕР_12 , ЗКЗ НОМЕР_6 , ЗКЗ НОМЕР_13 , ЗКЗ НОМЕР_14 , ЗКЗ НОМЕР_15 , ЗКЗ НОМЕР_16 , ЗКЗ НОМЕР_17 , ЗКЗ НОМЕР_18 , ЗКЗ НОМЕР_19 , ЗКЗ НОМЕР_20 , ЗКЗ НОМЕР_21 , ЗКЗ НОМЕР_8 , ЗКЗ НОМЕР_22 , НОМЕР_9 , ЗКЗ НОМЕР_3 , про осіб відповідальних за виконання замовлення, про завершення виробництва товарів, виконання замовлення, до договорів (контрактів) за даними замовленнями, із складеними за ними додаткових угод, додатками, складених за ними документів щодо виконання даних замовлень, поставки, реалізації готової продукції;
2.27.документів із відомостями про балансову вартість у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » готової продукції та незавершеного виробництва, з наступними найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат 4, у період з квітня 2019 року по липень 2022 року, із зазначенням зміни балансової вартості;
2.28.документів з відомостями про отримання у період з 2019 року по 2022 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , раніше мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) товарів з наступними найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
2.29.договору оренди рухомого та нерухомого майна № 8/2000005 від 10.02.2020, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з додатками, додатковими угодами, складеними за ними актами приймання-передачі, рахунками, платіжними дорученнями, актами взаємозвірки;
2.30.документів (виписок по рахункам тощо) з відомостями про отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором оренди рухомого та нерухомого майна № 8/2000005 від 10.02.2020 щодо оренди нерухомого майна в АДРЕСА_5 ;
2.31.документів щодо припинення дії (розірвання) договору оренди рухомого та нерухомого майна № 8/2000005 від 10.02.2020 в частині оренди нерухомого майна в АДРЕСА_5 ;
2.32.документів (листів, додаткових угод, актів тощо) щодо погодження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передачі в оренду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 , щодо якого укладено договір іпотеки № 160211-I від 16.02.2011, складених у період з 16.02.2011 по липень 2022 року;
2.33.Договору суборенди № 108/2000051 відповідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » частину орендованих приміщень та обладнання, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 ;
2.34.документів з відомостями про погодження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладення 01.08.2020 Договору суборенди № 108/2000051 відповідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » частину орендованих приміщень та обладнання, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 ;
2.35.документів (листів, додаткових угод, актів тощо) щодо погодження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передачі в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » частини орендованих приміщень та обладнання, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 ;
2.36.документів щодо припинення дії (розірвання) Договору суборенди № 108/2000051 від 01.08.2020;
2.37.договорів, зокрема субпідряду, укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »-« ІНФОРМАЦІЯ_10 » по реконструкції компресорної станції Яготин, у період з 2019 року по 2022 рік;
2.38.договорів (контрактів) з додатками до них та додатковими угодами, укладеними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з лютого 2020 року по липень 2022 року, за якими реалізовано / передано готову продукцію чи незавершене виробництво продукції для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору субпідряду з ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »-« ІНФОРМАЦІЯ_10 » по реконструкції компресорної станції Яготин;
2.39.документів із відомостями про період та місце виготовлення, час завершення виготовлення, даних про виробників, ідентифікуючих ознак (заводських номерів, тощо) товарів з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат 4, що були предметом договорів субпідряду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »-« ІНФОРМАЦІЯ_10 », використані для виконання таких договорів
2.40.контрактів (договорів), укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (російською - АО « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), в яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було (є) стороною, з додатками до них, додатковими угодами, що діяли у 2020 - 2022 роках, зокрема про виготовлення, придбання, продажу, зберігання, перевезення, монтажу чи інших дій щодо товарів з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат 4, актів приймання-передачі, складених за такими контрактами, документів із відомостями про період та місце виготовлення, дату завершення виготовлення, даних про виробників, ідентифікуючих ознак (заводських номерів, тощо) товарів, що були предметом контрактів, використані для їх виконання;
2.41.Контракту № 116-к/п.2017 від 07.07.2017 та Контракту № 076.25.19 від 23.07.2019, укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
2.42.Додаткової угоди № 3 від 21.05.2020 до Контракту № 076.25.19 від 23.07.2019, Додаткової угоди № 4 від 10.03.2020 до Контракту № 116-к/п.2017 від 07.07.2017 щодо зміни Продавця з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
2.43.документів з підставами укладання Додаткової угоди № 3 від 21.05.2020 до Контракту № 076.25.19 від 23.07.2019, Додаткової угоди № 4 від 10.03.2020 до Контракту № 116-к/п.2017 від 07.07.2017 щодо зміни Продавця з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
2.44.Контракту № GL3200-T-CO-93-0028 DD, укладеного з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
2.45.Додаткової угоди до Контракту № GL3200-T-CO-93-0028 DD, укладеної з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 », щодо зміни Продавця з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
2.46.документів з підставами укладання додаткової угоди до Контракту № GL3200-T-CO-93-0028 DD щодо зміни Продавця з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
2.47.договорів (контрактів), укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) у період з квітня 2019 року по липень 2022 року щодо виготовлення, придбання, продажу, зберігання, перевезення, монтажу чи інших дій з товарами з найменуваннями: Турбоблок, Теплообмінник «Газ-Газ» ТО-1, Блок компресора, Агрегат електронасосний АКсВА 2200-220-2, Сепаратор низькотемпературний СЗАІ-СЗВІ, насос 2ВВ-500-30 (стенд для випробування), Компресорна установка 2ГМ10А-2,7/21-151, Поршнева компресорна установка 4ГМ10, Компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Поршнева компресорна установка 4ГМ10-54/10-20С, Електропривідний компресорний агрегат 4, Актів приймання передачі, складених за такими договорами, документів із відомостями про період та місце виготовлення, час завершення виготовлення, даних про виробників, ідентифікуючих ознак (заводських номерів, тощо) товарів, що були предметом контрактів, використані для їх виконання;
2.48.договорів (угод), укладених у період з квітня 2019 року по липень 2022 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відступлення права вимоги по договорам, зовнішньоекономічних контрактам з додатками до даних договорів, додатковими угодами, складених за ними актами, документів з підставами укладання таких договорів,
з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку);
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1