Справа № 591/595/22
Провадження № 1-кс/591/1591/22
25 липня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів-
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42021200000000230 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зловживання своїм службовим становищем службовими особами юридичної особи приватного права Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва - ІНФОРМАЦІЯ_3 »), вчинення дій, спрямованих на неповернення кредиту перешкоджання Банку звернути стягнення кредитної заборгованості за рахунок заставного майна, переведення матеріальних активів, що перебували в заставі та за рахунок яких могли бути задоволені законні вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») без згоди Банку; реалізації продукції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; виведення грошових коштів, майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках стягнення штучно створеного боргу перед пов'язаним з бенефіціарним власником Підприємством через рішення суду на підставі удаваних господарських правочинів. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв'язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42021200000000230 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також, матеріали клопотання містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю вилучення їх копій та оригіналів, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Тобто, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, щодо необхідності тимчасового доступу до вказаних документів, тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
В той же час, слідчий просить надати тимчасовий доступ до майна, вказаного у Додатках № 1, № 2, складених 31.08.2016, до Договору застави № 081010-3 від 08.10.2010 (в редакції від 31.08.2016) та до майна, вказаного у Додатках № 2, складеному 31.08.2016, до Договору застави № 081010-3 від 08.10.2010 (в редакції від 31.08.2016), та в Акті перевірки наявності готової продукції на складі, незавершеного виробництва переданого в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.05.2020, зазначаючи, що у такий спосіб він бажає провести їх огляд.
Але, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В той же час, ч.1 ст. 237 КПК України передбачено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд у тому числі речей.
Враховуючи такі положення КПК України, мету, яку ставить перед собою слідчий та результат, який він бажає отримати, вважаю, що відсутні підстави для задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до майна, оскільки з поданого клопотання вбачається, що слідчий фактично має намір провести слідчу дію-огляд, про що прямо зазначає у клопотанні, а не застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ.
Отже, клопотання слідчого слід задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № №42021200000000230, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а саме до:
1.1.штатного розпису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за травень 2020 року, жовтень 2021 року щодо працівників робочі місця яких розташовувались за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 ;
1.2.табелів обліку робочого часу за 21.05.2020, щодо працівників робочі місця яких розташовувались за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ,
АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 ;
1.3.договорів, укладених щодо оренди, суборенди, з додатками, додатковими угодами та актами приймання-передачі щодо приміщень та будівель за адресами: АДРЕСА_4 , які діяли у період з серпня 2016 року по 2022 рік та тих, які діють на час виконання тимчасового доступу;
1.4.договорів про фізичну охорону території, приміщень та будівель за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 ,
АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , з додатками, додатковими угодами та актами приймання-надання послуг, які діяли у період з серпня 2016 року по 2022 рік та тих, які діють на час виконання тимчасового доступу;
1.5.документів з відомостями про осіб, з числа працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були матеріально-відповідальними особами щодо майна переданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Договору застави № 081010-3 від 08.10.2010 (в редакції від 31.08.2016), згідно з Додатками № 1, № 2 від 31.08.2016, зокрема, наказів про призначення, переведення таких матеріально-відповідальних осіб на посади, що вони обіймали у період з серпня 2016 року по липень 2022 року, про їх звільнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про переведення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період по 2022 рік (по час виконання тимчасового доступу), їх посадових інструкцій; документів з відомостями про безпосередніх керівників таких матеріально-відповідальних осіб, наказів про призначення, переведення таких керівників на посади, що вони обіймали у період з серпня 2016 року по липень 2022 року, про їх звільнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про переведення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період по 2022 рік (по час виконання тимчасового доступу), їх посадових інструкцій;
1.6.наказів про призначення, переведення ОСОБА_9 на посади, що вона обіймала у період з серпня 2016 року по липень 2022 року, про її звільнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви підприємства), про переведення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період по 2022 рік (по час виконання тимчасового доступу), її посадових інструкцій, довіреностей, виданих на ОСОБА_9 на представництво інтересів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви підприємства), що діяли у травні 2020 року;
1.7.до балансів (звітів про фінансовий стан) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви підприємства) за період з серпня 2016 року по липень 2022 року, з відомостями про товари в обороті, готову продукцію та незавершене виробництво;
1.8.до документів з відомостями про виконання Кредитного договору № 081010-КЛВ від 08.10.2010, укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у подальшому перейменовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), сплату коштів на виконання договору, передачу майна для погашення заборгованості за договором;
1.9.до документів з відомостями про обліковану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованість за Кредитним договором № 081010-КЛВ від 08.10.2010, укладеним з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у подальшому перейменовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), станом на 21.05.2020 та у 2022 році (на час виконання тимчасового доступу);
1.10.актів взаємозвірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складених у 2016 - 2022 роках;
1.11.актів взаємозвірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », складених у 2020 - 2022 роках;
1.12.наказу про призначення на посаду, посадової інструкції начальника управління бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю - головного бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо особи, яка обіймала дану посаду у період з серпня 2016 року по 2022 рік (по час виконання тимчасового доступу);
1.13.Положення про Управління бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю, Положення про управління логістики АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), що діяли в період з серпня 2016 року по липень 2022 року, та наказів якими затверджено дані положення;
1.14.наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій першого заступника генерального директора, заступника генерального директора з виробництва, фінансового директора, начальника управління фінансів, начальника управління логістики, головного інженера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), щодо осіб, які обіймали дані посади у період з серпня 2016 року по 2022 рік (по час виконання тимчасового доступу),
1.15.наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій, договорів про матеріальну відповідальність осіб які були матеріально відповідальними щодо майна, переданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви підприємства) в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Договору застави № 081010-3 від 08.10.2010 (в редакції від 31.08.2016), згідно з Додатками № 1, № 2 від 31.08.2016 та зазначене в Акті перевірки наявності готової продукції на складі, незавершеного виробництва переданого в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.05.2020, зокрема тих, що працювали в управлінні логістики АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви);
1.16.положення про облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), що діяло у період з серпня 2016 року по 2022 рік (по час виконання тимчасового доступу), наказів, яким затверджено дане положення та зміни до нього;
1.17.регістрів бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), по рахунку 31 «Рахунки в банках», з серпня 2016 року по 2022 рік;
1.18.декларацій про доходи та майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), складених та виданих у зв'язку з відкриттям виконавчих проваджень на виконання постанов державних та приватних виконавців у період з серпня 2016 року по 2022 рік (по час виконання тимчасового доступу);
1.19.Організаційної структури управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), що діяла в період з серпня 2016 року по липень 2022 року, в тому числі затвердженої протоколом засідання Наглядової ради №11/08-2016 від 11.08.2016 та даного протоколу засідання Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
1.20.Організаційної структури управління та Організаційно-функціональної структури Управління бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), що діяли в період з серпня 2016 року по липень 2022 року, та наказів генерального директора, яким затверджено дані документи;
1.21.Корегування Організаційної структури управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), корегування організаційних і організаційно-функціональних структур структурних підрозділів Підприємства в яких здійснено виробництво та зберігалось майно, передане АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви підприємства) в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Договору застави № 081010-3 від 08.10.2010 (в редакції від 31.08.2016), згідно з Додатками № 1, № 2 від 31.08.2016 та зазначене в Акті перевірки наявності готової продукції на складі, незавершеного виробництва переданого в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.05.2020,
з можливістю ознайомлення з оригіналами вказаних документів та вилучення їх копій, в електронному чи паперовому вигляді;
2.1.документів (наказів, розпоряджень, довіреностей, відомостей, розписок, актів приймання-передачі тощо), підтверджуючих отримання матеріально-відповідальними особами у підзвіт майна, переданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви підприємства) в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Договору застави № 081010-3 від 08.10.2010 (в редакції від 31.08.2016), згідно з Додатками № 1, № 2 від 31.08.2016;
2.2.документів (наказів, розпоряджень, довіреностей, відомостей, розписок, актів приймання-передачі тощо), про зміну матеріально-відповідальних осіб щодо майна переданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви підприємства) в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Договору застави № 081010-3 від 08.10.2010 (в редакції від 31.08.2016), згідно з Додатками № 1, № 2 від 31.08.2016,
2.3.Приймально-здавального акту № 20135 від 30.12.2008 щодо Турбоблоку;
2.4.Приймально-здавального акту № 20174 від 30.12.2008 щодо Турбоблоку;
2.5.Приймально-здавального акту № 20175 від 30.12.2008щодо Турбоблоку;
2.6.замовлення ЗКЗ 10133101001 з додатками щодо виготовлення Блоку компресора;
2.7.замовлення ЗКЗ 12131001001 з додатками щодо виготовлення Електропривідного компресорного агрегату 4;
2.8.замовлення ЗКЗ 10286006001 з додатками щодо виготовлення Теплообмінника « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТО-1;
2.9.замовлення ЗКЗ 12131002001 з додатками щодо виготовлення Електропривідного компресорного агрегату 4;
2.10.замовлення ЗКЗ 12131002003 з додатками щодо виготовлення Електропривідного компресорного агрегату 4;
2.11.замовлення ЗКЗ 10133201001 з додатками щодо виготовлення Блоку компресора;
2.12.замовлення ЗКЗ 12131002002 з додатками щодо виготовлення Електропривідного компресорного агрегату 4;
2.13.замовлення ЗКЗ 22011002001 з додатками щодо виготовлення Агрегату електронасосного АКсВА 2200-220-2;
2.14.замовлення ЗКЗ 10286001001 з додатками щодо виготовлення Сепаратора низькотемпературного ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
2.15.замовлення ЗКЗ 10133301001 з додатками щодо виготовлення Блоку компресора;
2.16.замовлення ЗКЗ 10296401005 з додатками щодо виготовлення Блоку компресора.
2.17.приймально-здавальний акт від 30.07.2010 щодо насоса 2ВВ-500-30 (стенд для випробування);
2.18.замовлення ЗКЗ 12135001001 з додатками щодо виготовлення Компресорної установки 2ГМ10А-2,7/21-151;
2.19.замовлення ЗКЗ 10133201002 з додатками щодо виготовлення Блоку компресора;
2.20.замовлення ЗКЗ 10325101001 з додатками щодо виготовлення Турбоблоку;
2.21.замовлення ЗКЗ 10133401001 з додатками щодо виготовлення Блоку компресора;
2.22.замовлення ЗКЗ 10133401002 з додатками щодо виготовлення Блоку компресора;
2.23.замовлення ЗКЗ 12205001001 з додатками щодо виготовлення Поршневої компресорної установки 4ГМ10;
2.24.замовлення ЗКЗ 12124001001 з додатками щодо виготовлення Компресорної установки 4ГМ10-54/10-20С,
2.25.до документів з відомостями про безпосередні місця виробництва (адреси, номерів цеху тощо) за замовленнями ЗКЗ НОМЕР_2 , ЗКЗ НОМЕР_3 , ЗКЗ НОМЕР_4 , ЗКЗ НОМЕР_5 , ЗКЗ НОМЕР_6 , ЗКЗ НОМЕР_7 , ЗКЗ НОМЕР_8 , ЗКЗ НОМЕР_9 , ЗКЗ НОМЕР_10 , ЗКЗ НОМЕР_11 , ЗКЗ НОМЕР_12 , ЗКЗ НОМЕР_13 , ЗКЗ НОМЕР_14 , ЗКЗ НОМЕР_15 , ЗКЗ НОМЕР_16 , ЗКЗ НОМЕР_17 , ЗКЗ НОМЕР_18 , ЗКЗ НОМЕР_19 , про осіб відповідальних за виконання замовлення, про завершення виробництва товарів, виконання замовлення, до договорів (контрактів) за даними замовленнями, із складеними за ними додаткових угод, додатками, складених за ними документів щодо виконання даних замовлень, поставки, реалізації готової продукції;
2.26.документів про завершення виробництва товарів, вказаних у Додатку № 2, складеного 31.08.2016, до Договору застави № 081010-3 від 08.10.2010 (в редакції від 31.08.2016),
2.27.документів з відомостями про місце зберігання, про переміщення у межах приміщень, територій, що використовувались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви підприємства), та за межі даного підприємства, про передачу на зберігання чи повірку, про реалізацію, псування, пошкодження, знищення товарів (готової продукції та незавершеного виробництва), вказаних у Додатках № 1, № 2, складених 31.08.2016, до Договору застави № 081010-3 від 08.10.2010 (в редакції від 31.08.2016),
2.28.документів із відомостями про балансову вартість готової продукції та незавершеного виробництва, вказаного у Додатках № 1, № 2, складених 31.08.2016, до Договору застави № 081010-3 від 08.10.2010 (в редакції від 31.08.2016), та у Акті перевірки наявності готової продукції на складі, незавершеного виробництва переданого в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.05.2020;
2.29.документів (листів, додаткових угод, актів тощо) щодо заміни предмета застави за Договором застави № 081010-3 від 08.10.2010 (в редакції від 31.08.2016), складених у період з 01.09.2016 по 21.05.2020,
2.30.договору оренди рухомого та нерухомого майна № 8/2000005 від 10.02.2020, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з додатками, додатковими угодами, складеними за ними актами приймання-передачі, рахунками, платіжними дорученнями, актами взаємозвірки;
2.31.документів (виписок по рахункам тощо) з відомостями про отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором оренди рухомого та нерухомого майна № 8/2000005 від 10.02.2020 щодо оренди нерухомого майна в АДРЕСА_4 ;
2.32.документів щодо припинення дії (розірвання) договору оренди рухомого та нерухомого майна № 8/2000005 від 10.02.2020 в частині оренди нерухомого майна в АДРЕСА_4 ;
2.33.документів (листів, додаткових угод, актів тощо) щодо погодження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передачі в оренду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , щодо якого укладено договір іпотеки № 160211-I від 16.02.2011, складених у період з 16.02.2011 по липень 2022 року;
2.34.Договорів (Контрактів) з додатками до них та додатковими угодами, укладеними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з лютого 2020 року по липень 2022 року, за якими реалізовано / передано готову продукцію чи незавершене виробництво продукції для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору субпідряду з ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »-« ІНФОРМАЦІЯ_9 » по реконструкції компресорної станції Яготин;
2.35.Контрактів (Договорів), з додатками до них, укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (російською - АО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), що діяли у 2020, 2021, 2022 роках, Додаткових угод до даних Контрактів, у тому числі щодо зміни Продавця, зокрема Контракту № 076.25.19 від 23.07.2019 та Додаткової угоди № 3 від 21.05.2020 до нього, Контракту № 116-к/п.2017 від 07.07.2017 та Додаткової угоди № 4 від 10.03.2020, Контракту № GL3200-T-CO-93-0028 DD, укладеного з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та додаткових угод до даного контракту,
з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1