Справа №: 398/2201/22
провадження №: 1-кс/398/590/22
Іменем України
22 липня 2022 року слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РПВ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022121060000929 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022121060000929 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12022121060000929 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України. 09.07.2022 року ОСОБА_4 з метою придбання автомобіля, знайшовши в мережі Інтернет веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обравши в асортименті веб-ресурсу автомобіль марки Nisan Navara 2001 року зателефонувала за номером телефону НОМЕР_1 , який було розміщено на веб-ресурсі разом з інформацією відносно продажу зазначеного автомобіля. В ході телефонної розмови невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_5 під час телефонної розмови з ОСОБА_4 з останньою домовились відносно купівлі транспортного засобу Nisan Navara 2001 року з внесенням завдатку в сумі 17500,00 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 , після чого вказані кошти були переховані на зазначений рахунок ОСОБА_4 . Того ж дня приблизно о 14:20 годині ОСОБА_4 зателефонувала невстановлена особа, яка назвалася ОСОБА_5 та під приводом, того що власник транспортного засобу Nisan Navara 2001 року відмовляється продавати автомобіль за вказану суму запропонував сплатити частину від загальної ціни автомобіля в сумі 50000,00 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 , після чого вказані кошти були переховані на зазначений рахунок ОСОБА_4 . Після отримання в такий спосіб грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_5 , розпорядилася зазначеними коштами на власний розсуд, а зв'язок з ОСОБА_4 перервав і товар до цього часу останнім не поставив, чим завдав потерпілому майнову шкоду на загальну суму 67500,00 гривень. Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №12022121060000929 від 12.07.2022 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації у зв'язку з давністю події, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 12.07.2022 органом поліції розпочато кримінальне провадження №12022121060000929, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: 09.07.2022 ОСОБА_4 з метою придбання автомобіля, знайшовши в мережі Інтернет веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обравши в асортименті веб-ресурсу автомобіль марки Nisan Navara 2001 року зателефонувала за номером телефону НОМЕР_1 , який було розміщено на веб-ресурсі разом з інформацією відносно продажу зазначеного автомобіля. В ході телефонної розмови невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_5 під час телефонної розмови з ОСОБА_4 з останньою домовились відносно купівлі транспортного засобу Nisan Navara 2001 року з внесенням завдатку в сумі 17500,00 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 , після чого вказані кошти були переховані на зазначений рахунок ОСОБА_4 . Того ж дня приблизно о 14:20 годині ОСОБА_4 зателефонувала невстановлена особа, яка назвалася ОСОБА_5 , та під приводом, того що власник транспортного засобу Nisan Navara 2001 року відмовляється продавати автомобіль за вказану суму запропонував сплатити частину від загальної ціни автомобіля в сумі 50000,00 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 , після чого вказані кошти були переховані на зазначений рахунок ОСОБА_4 . Після отримання в такий спосіб грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_5 , розпорядилася зазначеними коштами на власний розсуд, а зв'язок з ОСОБА_4 перервав і товар до цього часу останнім не поставив, чим завдав потерпілому майнову шкоду на загальну суму 67500,00 гривень.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати у кримінальному провадженню № 12022121060000929 від 12.07.2022 слідчому слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
- документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 08.07.2022 по 10.07.2022;
- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , у період з 08.07.2022 по 10.07.2022.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 08.07.2022 по 10.07.2022.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1