Справа № 161/9047/22
Провадження № 1-кс/161/3699/22
про надання тимчасового доступу до речей і документів
21 липня 2022 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СВ Луцького РУП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому, оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення запитуваної інформації у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , а саме, до 1) інформації про рух коштів по рахунку, який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, у період часу з 00:00 год. 01.06.2022 по 23:59 год. 17.06.2022; 2) інформації про рух коштів по рахунку, який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, у період часу з 00:00 год. 01.06.2022 по 23:59 год. 17.06.2022; 3) копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; прізвище, ім'я, по батькові особи, код РНОКПП, на яку оформлено вказані номери рахунків і картки; 4) інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до рахунків ІВАN - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 5) дані до облікового запису ОСОБА_7 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: логін, пароль, фінансовий номер, до якого прив'язані рахунки ІВАN - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; 6) інформацію та копії документів, щодо Інтернет-провайдера, власника ІР-адрес та місця (адреси), час, дата з яких здійснювався Інтернет-сеанси та виходи/входи через мережу загального доступу Інтернет за допомогою електронно-обчислювальної техніки в обліковий запис ОСОБА_7 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 01.06.2022 по 23:59 год. 17.06.2022; 8) інформацію про кількість входів в обліковий запис ОСОБА_7 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 01.06.2022 по 23:59 год. 17.06.2022, із зазначенням місця, часу, дати, даних технічного пристрою (номер ІМЕІ, номер сім-картки, ІР-адреса, тощо); 8) чи здійснювався зміна паролю, логіну і фінансового номеру в обліковому записі ОСОБА_7 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та чи додавалися додаткові фінансові номери, якщо так то які, коли саме і ким, в період часу з 00:00 год. 01.06.2022 по 23:59 год. 17.06.2022; 9) інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів, 10) надати фото і відеоматеріали в електронному виді на цифровому носії, на яких зафіксовано поповнення, розрахунок і зняття коштів із рахунків ІВАN - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція, номеру ІМЕІ мобільного терміналу; 11) дані про здійсненні транзакції коштів із рахунків ІВАN - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у формі безконтактної оплати, в період часу з 00:00 год. 01.06.2022 по 23:59 год. 17.06.2022; 12) які номери рахунків (розрахункові рахунки та прив'язані до них карткові рахунки, рахунки ІВАN) оформлені на « ОСОБА_8 »; із наданням копій документів оформлених при відкритті рахунку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи електронному виді на цифровому носії; 13) які номери рахунків (розрахункові рахунки та прив'язані до них карткові рахунки, рахунки ІВАN) оформлені на « ОСОБА_9 »; із наданням копій документів оформлених при відкритті рахунку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи електронному виді на цифровому носії; 14) інформацію про абонентський номер оператора мобільного зв'язку - НОМЕР_3 , за ким він зареєстрований як фінансовий номер чи додатковий, контактний; дані про їх прізвища, ім'я, по батькові, дату народження, адреси реєстрації і проживання, в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи електронному виді на цифровому носії; 15) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів), в друкованому або електронному вигляді на цифровому носії.
Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022030580000934 від 24 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у зв'язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.
В судове засідання прокурор, слідчий не з'явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення запитуваної інформації у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення запитуваної інформації у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , а саме, до 1) інформації про рух коштів по рахунку, який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, у період часу з 00:00 год. 01.06.2022 по 23:59 год. 17.06.2022; 2) інформації про рух коштів по рахунку, який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, у період часу з 00:00 год. 01.06.2022 по 23:59 год. 17.06.2022; 3) копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; прізвище, ім'я, по батькові особи, код РНОКПП, на яку оформлено вказані номери рахунків і картки; 4) інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до рахунків ІВАN - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 5) дані до облікового запису ОСОБА_7 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: логін, пароль, фінансовий номер, до якого прив'язані рахунки ІВАN - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; 6) інформацію та копії документів, щодо Інтернет-провайдера, власника ІР-адрес та місця (адреси), час, дата з яких здійснювався Інтернет-сеанси та виходи/входи через мережу загального доступу Інтернет за допомогою електронно-обчислювальної техніки в обліковий запис ОСОБА_7 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 01.06.2022 по 23:59 год. 17.06.2022; 8) інформацію про кількість входів в обліковий запис ОСОБА_7 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 01.06.2022 по 23:59 год. 17.06.2022, із зазначенням місця, часу, дати, даних технічного пристрою (номер ІМЕІ, номер сім-картки, ІР-адреса, тощо); 8) чи здійснювався зміна паролю, логіну і фінансового номеру в обліковому записі ОСОБА_7 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та чи додавалися додаткові фінансові номери, якщо так то які, коли саме і ким, в період часу з 00:00 год. 01.06.2022 по 23:59 год. 17.06.2022; 9) інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів, 10) надати фото і відеоматеріали в електронному виді на цифровому носії, на яких зафіксовано поповнення, розрахунок і зняття коштів із рахунків ІВАN - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція, номеру ІМЕІ мобільного терміналу; 11) дані про здійсненні транзакції коштів із рахунків ІВАN - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у формі безконтактної оплати, в період часу з 00:00 год. 01.06.2022 по 23:59 год. 17.06.2022; 12) які номери рахунків (розрахункові рахунки та прив'язані до них карткові рахунки, рахунки ІВАN) оформлені на « ОСОБА_8 »; із наданням копій документів оформлених при відкритті рахунку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи електронному виді на цифровому носії; 13) які номери рахунків (розрахункові рахунки та прив'язані до них карткові рахунки, рахунки ІВАN) оформлені на « ОСОБА_9 »; із наданням копій документів оформлених при відкритті рахунку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи електронному виді на цифровому носії; 14) інформацію про абонентський номер оператора мобільного зв'язку - НОМЕР_3 , за ким він зареєстрований як фінансовий номер чи додатковий, контактний; дані про їх прізвища, ім'я, по батькові, дату народження, адреси реєстрації і проживання, в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи електронному виді на цифровому носії; 15) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів), в друкованому або електронному вигляді на цифровому носії.
Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 21 вересня 2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1