Справа № 344/8479/22
Провадження № 1-кс/344/3255/22
19 липня 2022 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 12022091010000749, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 10.06.2022 року, правова кваліфікація якого визначена за ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що у провадженні СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківськійобластіперебуваютьматеріалидосудовогорозслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022090010000749 від 10.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до Івано-Франківського РУП ГУНП в області надійшов рапорт ст. о/у ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП ОСОБА_5 про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інших створених товариством юридичних осіб шахрайським шляхом, під приводом продажу права на об'єкти не рухомості (житлові та нежитлові приміщення) заволоділи коштами інвестиційних вкладників.
У клопотанні зазначено, що у ході досудового розслідування було проведено допиту потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що протягом 2016-2020 років Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 , засновниками яких є ОСОБА_7 з часткою у статутному капіталі 50% та ОСОБА_8 з часткою у статутному капіталі 50% та із загальним розміром статутного фонду 10 000 000,00 грн. (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 ), укладено договори купівлі-продажу майна із значною кількістю фізичних осіб для так званого набуття у власність в другому півріччі 2021 року об'єктів нерухомого майна (квартир, нежитлових комерційних приміщень) на розі вулиць Галицька-Тролейбусна, - за наслідками проведеної належної оплати обумовленої вартості у повному обсязі. При укладенні договорів представником компанії являвся директор ОСОБА_9 , який їх завіряв та отримував від інвесторів грошові кошти, а натомість видавав довідки про розрахунок та договори, де ставив власні підписи, та відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Деякі вкладники оплачували договори через банк по наданому ОСОБА_9 розрахунковому рахунку компанії за № НОМЕР_2 .
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність в отриманні та інформації про отримання доходів громадянином ОСОБА_10 .
У клопотанні вказано, що у ході досудового розслідуваннявиникла необхідність в отриманні інформації та копії документів по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зокрема: відкритих та закритих банківських рахунків, найманих працівників, податкових справ зі сплати ПДВ, податкових декларацій, тощо. Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані, як докази.
Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.
Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації та копії документів по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зокрема: відкритих та закритих банківських рахунків, найманих працівників, податкових справ зі сплати ПДВ, податкових декларацій, тощо.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 18 серпня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1