Справа № 761/12739/22
Провадження № 1-кс/761/7095/2022
18 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим капітана юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42021000000001889 від 15.09.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 333, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 ,
Старший слідчий в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим капітан юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 42021000000001889 від 15.09.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 333, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 364 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУ СБУ в АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000001889 від 15.09.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 333, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що керівництво вітчизняних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) після початку бойових дій на сході України та анексії АР Крим з 2014 року по теперішній час, за сприяння спецслужб Російської Федерації (далі - РФ), в порушення вимог Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», створили протиправну схему постачання обладнання власного виробництва (інформаційно-радіаційні системи та апаратно-програмні комплекси, блоки детектування, установки, дозиметри для випромінювання альфа-, бета-, нейтронного випромінювання), більшість з якого належить до товарів подвійного використання (окремі види товарів, технологій, які, крім цивільного призначення, можуть бути використані у військових або терористичних цілях чи для розроблення, виробництва, використання товарів військового призначення, зброї масового знищення, засобів доставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових пристроїв, у тому числі окремі види ядерних матеріалів, хімічних речовин тощо), для підприємств військово-промислового комплексу, атомних та військових кораблів РФ, спецслужб РФ, державних та військових установ, розміщених на тимчасово окупованій території АР Крим.
Зокрема, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 », за сприяння спецслужб РФ з метою маскування своєї протиправної діяльності, уклали дилерські угоди з директором так званих «фірм-прокладок» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діє за вказівками спецслужб РФ та виконує для них поставки зазначеного обладнання до РФ та комплектуючих у зворотньому напрямку (для виробництва зазначеного обладнання) через вказані фірми, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОСОБА_6 - директор у період з 03.10.2012 по 08.04.2019), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ОСОБА_6 - директор у період з 02.08.2016 по 27.10.2021), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ОСОБА_6 - директор у період з 28.10.2003 по теперішній час) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ОСОБА_6 - директор у період з 19.08.2020 по теперішній час).
В органу досудового розслідування є підстави вважати, що невстановлені посадові особи органів митної служби, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів сприяють ОСОБА_6 в митному оформленні контрольованого товару в режимі «експорт» до РФ. В результаті чого, ОСОБА_6 обходить рішення РНБО України про заборону військово-технічного співробітництва з РФ та порушує порядок міжнародної передачі товарів подвійного використання, що підлягають державному експортному контролю, не отримавши відповідні дозволи ДСЕКУ. Тим самим надається допомога РФ в проведенні підривної діяльності проти України в період агресії РФ.
Досудовим розслідуванням встановлено, що митне оформлення експортно-імпортних операцій «фірм-прокладок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у період з 26.03.2014 по 30.01.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 03.03.2014 по 21.12.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період з 11.12.2018 по 20.09.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період з 16.10.2020 по 09.02.2022, щодо вищевказаних товарів подвійного використання виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » здійснювалось, зокрема, через підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не відомі.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів речей у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 333, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення вказаний речей, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 333, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 364 КК України.
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим капітана юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42021000000001889 від 15.09.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 333, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи слідчого управління Головного управління СБ України в Автономній Республіці Крим: заступнику начальника 1 відділу ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_9 ; слідчому в ОВС ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_13 , слідчому в ОВС ОСОБА_14 , слідчому в ОВС ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , старшому слідчому-криміналісту ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 , старшому слідчому-криміналісту ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС-криміналісту ОСОБА_22 , слідчому-криміналісту ОСОБА_23 право тимчасового доступу до речей та документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: митних декларацій щодо оформлення товарів у Харківській митниці, експортованих та імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 26.03.2014 по 30.01.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 03.03.2014 по 21.12.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 11.12.2018 по 20.09.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 16.10.2020 по 09.02.2022, та всіх інших документів, які стали підставою для оформлення у митному відношенні товарів, зазначених у таких митних деклараціях,зокрема: реєстри документів митних декларацій, аркуші проведення митного контролю, акти проведення митного огляду, узгодження на проведення митного оформлення товарів, видаткові накладні, інвойси (рахунок-фактура), контракти, сертифікації обладнання, висновки недержавної експертизи щодо ідентифікації товару по експортному контролю, довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, сертифікати якості, відповідні товарно-транспортні накладні, сертифікати походження товару, гарантійні сертифікати, декларації митної вартості, фінансові та банківські документи, у тому числі платіжні доручення, квитанції, інші документи, а також документи щодо акредитації в Харківській митниці та документи, які визначають відповідальну особу за роботу з митними органами, декларування, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_11 реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити Харківській митниці, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_12 (їх службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1