Справа № 761/11264/22
Провадження № 1-кс/761/6317/2022
06 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 22022000000000039 від 09.02.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи згідно відомостей органів юстиції - АДРЕСА_1 ),
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 22022000000000039 від 09.02.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи згідно відомостей органів юстиції - АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022000000000039 від 09.02.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») подало для митного оформлення до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) для експорту обладнання до повітряного судна Ту-154М, а саме: котушки з магнітними стрічками 6.122.325 у кількості 50 шт., сигналізатори диму (пожежі) «ДС-3М2» у кількості 20 шт., клапани аварійного гальмування «УГ-122-2» у кількості 2 шт., малогабаритні гіровертикалі МГВ-1СК у кількості 3 шт. та інші товари. Одержувачем товару згідно з МД ЕК10АА № UA100040/2021/372630 є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_3 ). Подачу документів для митного оформлення здійснював директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5
16.11.2021 співробітником митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 в присутності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 проведено митний огляд вантажу, у ході якого виявлено авіаційне майно, зокрема, котушки з магнітними стрічками 6.122.325 у кількості 50 шт., сигналізатори диму (пожежі) «ДС-3М2» у кількості 20 шт., клапани аварійного гальмування «УГ-122-2» у кількості 2 шт., малогабаритні гіровертикалі МГВ-1СК у кількості 3 шт. та інші товари. Крім того, найменування товару сигналізатори диму (пожежі) «ДС-3М-2», який заявлений у митній декларації не відповідає найменуванню товару, що є в наявності, а саме сигналізатори диму (пожежі) «ДС-3М2». Встановлено, що виробу сигналізатор диму (пожежі) з літерно-цифровим позначеннями «ДС-3М-2» не існує. Даний факт може свідчити про свідоме подання до митної декларації неправдивих відомостей з метою приховування товару військового призначення).
Відповідно до абзацу 1 пункту 3 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807, міжнародна передача товарів військового призначенням може здійснюватися суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів або іноземним суб'єктом господарської діяльності за наявності у нього відповідного дозволу чи висновку ДСЕК України.
Між тим, ДСЕК України не видавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозвільні документи на здійснення міжнародних передач товарів, у т.ч. і на вище вказані вироби. Дозвіл Держекспортконтролю на експорт товарів - сигналізатори диму (пожежі) «ДС-3М2» у кількості 20 шт., клапани аварійного гальмування «УГ-122-2» у кількості 2 шт., одержувачем яких згідно з МД ЕК10АА № UA100040/2021/372630 є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутній.
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи згідно відомостей органів юстиції - АДРЕСА_1 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх оригіналів та копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів та копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333 КК України.
Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи, тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 22022000000000039 від 09.02.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи згідно відомостей органів юстиції - АДРЕСА_1 ),-задовольнити частково.
Надати старшим слідчим в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів (інформації) які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи згідно відомостей органів юстиції - АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів, які оформлялись у митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 для відправлення їх за МД ЕК10АА № UA100040/2021/372630 від 12.11.2021 та надавались посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: МД ЕК10АА № UA100040/2021/372630 від 12.11.2021, інвойс № 1-21 від 12.10.2021, авіаційна вантажна накладна № 080-36039286 від 12.11.2021, контракт № АС-1 від 11.06.2021 з додатком № 1-21 від 14.06.2021 до контракту № АС-1 від 11.06.2021 та специфікаціями, заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.11.2021 № 12.11, свідоцтво ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.10.2019 № 006-10/2022 про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сертифікат кінцевого споживача № АС-1 від 08.10.2021, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), особова справа, положення, посадові інструкції, документи (контракт, накази про прийняття на роботу, про призначення на посади, про звільнення), що розкривають характер та суть службових повноважень директора (керівника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 з можливістю вилучення їх копій;
- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.11.2021 № 284 з додатками (висновків недержавних експертиз, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо ідентифікації товарів № 2-08 від 25.08.2021, № 4-08 від 25.08.2021, № 5-08 від 25.08.2021) . з можливістю вилучення їх оригіналів
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи згідно відомостей органів юстиції - АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій та оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (їх службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1