Справа № 204/4197/22
Провадження № 1-кс/204/1045/22
24 червня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенанта юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 22022040000000010 від 01.02.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-
встановив:
До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенанта юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 22022040000000010 від 01.02.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022040000000010 від 01.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення ГВЗНД «І» УСБУ у Дніпропетровській області про те, що з 2021 року і по теперішній час на території Дніпропетровської області громадянин Грузії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами налагодили схему фінансування терористичної діяльності т.зв. «ЛНР/ДНР», шляхом транзиту готівкових грошових коштів на території Донецької та Луганської областей для їх подальшого переміщення на тимчасово окуповані території та використання представниками місцевих злочинних угрупувань для придбання обмундирування та спорядження місцевим мілітаризованим структурам, які беруть участь в бойових діях проти підрозділів ЗСУ та НГУ в зоні проведення ООС, з метою зміни меж державного кордону.
Однак, в ході виконання доручення слідчого співробітниками ГВЗНД встановлено мешканця м. Дніпро ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який організував протиправну схему спрямовану на фінансування дій, направлених на насильницьку зміну, захоплення державної влади та зміну меж території України.
Так встановлено, що ОСОБА_8 під керівництвом спецслужб РФ організував незаконний пункт обміну валют розташований у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в: нежитловому приміщенні №1, 2, 3 у підвалі; нежитловому приміщенні № 4, поз. 1-9, І, ІІ на першому поверсі, нежитловому приміщенні № 1 поз. 1, 1а, 2, 2а на третьому поверсі; нежитловому приміщенні № 3 поз. 1, 1а, 1б, 1в, 2, ІІ, 7, 8, 9, 10, 11, ІVз використанням якого невстановлені особи, перераховують грошові кошти у формі крипто валюти «Teather» (USDT) на Інтернет гаманець « НОМЕР_1 », який представники т.зв. «ЛНР/ДНР» періодично розміщують у Інтернет месенджерах, а саме в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому зазначені крипто валютні активи конвертуються та використовуються для матеріально-військового забезпечення т.зв. НЗФ «ЛНР/ДНР».
Встановлено, що зазначений пункт обміну валют розташований за адресою:
АДРЕСА_2 , а саме в: нежитловому приміщенні №1, 2, 3 у підвалі; нежитловому приміщенні № 4, поз. 1-9, І, ІІ на першому поверсі, нежитловому приміщенні № 1 поз. 1, 1а, 2, 2а на третьому поверсі; нежитловому приміщенні № 3 поз. 1, 1а, 1б, 1в, 2, ІІ, 7, 8, 9, 10, 11, ІV.
Окрім цього, встановлено що вказаний пункт обміну валют функціонує без жодних дозвільних документів, які встановлені для такого виду господарської діяльності та цілодобово перебуває під озброєною охороною. Додатково до цього, з метою підтримання відповідної конспірації, вхід до зазначеного пункту обміну валют здійснюється за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 .
Згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Реєстром прав власності на нерухоме майно, Державним реєстром Іпотек, Єдиним реєстром заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 встановлено, що нежитлове приміщення №1, 2, 3 у підвалі та нежитлове приміщення № 3 поз. 1, 1а, 1б, 1в, 2, ІІ, 7, 8, 9, 10, 11, ІV належать на праві власності ОСОБА_9 ; нежитлове приміщення
№ 4, поз. 1-9, І, ІІ на першому поверсі належить на праві власності ОСОБА_10 . Окрім цього, відповідно до даного реєстру встановлено, що за даною адресою в нежитловому приміщенні № 1 поз. 1, 1а, 2, 2а на третьому поверсі іпотекодавцем виступає ОСОБА_9 , а іпотекодержателем - ОСОБА_10 .
Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в: нежитловому приміщенні №1, 2, 3 у підвалі; нежитловому приміщенні № 4, поз. 1-9, І, ІІ на першому поверсі, нежитловому приміщенні № 1 поз. 1, 1а, 2, 2а на третьому поверсі; нежитловому приміщенні № 3 поз. 1, 1а, 1б, 1в, 2, ІІ, 7, 8, 9, 10, 11, ІV, можуть зберігатись: установча та фінансово-бухгалтерська документація; відомості про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; посадові обов'язки, інструкції та інша супровідна документація підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов'язків; печатки, штампи, факсиміле; грошові кошти у готівковій та електронній формі, отримані в результаті здійснення протиправної діяльності; банківські картки; засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональні електронні-обчислювальні машини (комп'ютери); ноутбуки; планшети; мобільні телефони; сім-картки; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.); роутери; маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи і т.п.).
Викладені вище обставини свідчать про те, що дане кримінальне правопорушення здійснювалося, у тому числі, з використанням комп'ютерної техніки, яка має вихід до всесвітньої мережі Інтернет, тому вилучення мобільних телефонів, комп'ютерів, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів є необхідним для отримання доказів (у тому числі даних, що на теперішній час видалені з комп'ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації) шляхом проведення в подальшому відповідних судових експертиз, через наявність обґрунтованих підстав вважати, що на зазначених вище предметах може міститися інформація чи містилися відомості, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Отримати зазначені вище речі, документи та відомості у спосіб, передбачений ст. 93 КПК України та Главою 15 КПК України, не представляється за можливе, у зв'язку з тим, що в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у разі проведення слідчих та процесуальних дій у такий спосіб невстановленими в ході досудового розслідування особами будуть вчинені дії з приховання, знищення та/або зміни властивостей відповідних речей та документів.
Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області раніше за вказаною адресою обшук не проводився.
Особи, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України.
На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у приміщенні за вказаною вище адресою та приймаючи до уваги, що відшукуванні речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.
В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження № 22022040000000010, проводиться комплекс заходів, спрямованих на встановлення обставин кримінального правопорушення та причетних до нього осіб. З матеріалів провадження вбачається, що в приміщенні за вказаною адресою можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей, які мають значення для досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд
постановив:
Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенанта юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 22022040000000010 від 01.02.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області лейтенанту юстиції ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 22022040000000010 від 01.02.2022: старшому слідчому в ОВС - криміналісту підполковнику юстиції ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу майору юстиції ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області майору юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_16 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області майору юстиції ОСОБА_17 , а також прокурорам групи прокурорів - ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в: нежитловому приміщенні №1, 2, 3 у підвалі; нежитловому приміщенні № 4, поз. 1-9, І, ІІ на першому поверсі, нежитловому приміщенні № 1 поз. 1, 1а, 2, 2а на третьому поверсі; нежитловому приміщенні № 3 поз. 1, 1а, 1б, 1в, 2, ІІ, 7, 8, 9, 10, 11, ІV,якізгідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Реєстром прав власності на нерухоме майно, Державним реєстром Іпотек, Єдиним реєстром заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 нежитлове приміщення №1, 2, 3 у підвалі та нежитлове приміщення № 3 поз. 1, 1а, 1б, 1в, 2, ІІ, 7, 8, 9, 10, 11, ІV належать на праві власності ОСОБА_9 ; нежитлове приміщення № 4, поз. 1-9, І, ІІ на першому поверсі належить на праві власності ОСОБА_10 ,в нежитловому приміщення № 1 поз. 1, 1а, 2, 2а на третьому поверсі іпотекодавцем виступає ОСОБА_9 , а іпотеко держателем - ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: установча та фінансово-бухгалтерська документація; відомості про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; посадові обов'язки, інструкції та інша супровідна документація підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов'язків; печатки, штампи, факсиміле; грошові кошти у готівковій та електронній формі, отримані в результаті здійснення протиправної діяльності; банківські картки; засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональні електронні-обчислювальні машини (комп'ютери); ноутбуки; планшети; мобільні телефони; сім-картки; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.); роутери; маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи і т.п.).
Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1