Справа № 761/8452/22
Провадження № 1-кс/761/4799/2022
08 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АГРО-НВ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 720 220 004 100 000 03,
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АГРО-НВ» з клопотанням, в порядку ст.174 КПК України, посилаючись на те, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.04.2022 в рамках кримінального провадження № 720 220 004 100 000 03 було накладено арешт, в тому числі на залізничні вагони, що є власністю ТОВ «Агро-НВ».
В обґрунтування доводів заявник зазначає, що фактичним власником спірного майна є ТОВ «Агро-НВ», що підтверджується відповідними документами, яке не має жодного статусу у кримінальному провадженні № 720 220 004 100 000 03, а спірне майно не є речовим доказом та не має жодного відношення до вказаного кримінального провадження, у зв'язку з чим арешт накладено необґрунтовано, а у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, у зв'язку з чим просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 08.07.2021.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав заявлені вимоги, просив задовольнити клопотання з наведених у ньому підстав.
Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання, оскільки у даному кримінальному провадженні були дослідженні усі обставини, а тому потреба у накладенні арешту на майно ТОВ «Агро-НВ» на даний час відпала.
Заслухавши доводи адвоката та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали, які слугували підставою для накладення арешту, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72022000410000003 від 05.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, зокрема, за фактом того, що невстановлені особи, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств Російської Федерації та Республіки Білорусь, у тому числі ОАО «Российские железные дороги», ПАО «ВТБ», ООО «Дізель Транс» та інші, протягом 2020-2022 років, використовуючи залізничні рухомі склади, шляхом неправомірного використання митного режиму «транзиту» при перетині митного кордону України, фактично розвантажуючи та реалізовуючи товарно-матеріальні цінності на території України без відповідного відображення у податковій звітності, умисно ухилились від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, чим спричинили фактичне ненадходження до бюджету коштів на суму понад 10 млн. грн., що є особливо великим розміром.
При цьому в ході досудового розслідування досліджуються обставини щодо використання у протиправній діяльності відповідних залізничних вагонів, в тому числі і тих, що є предметом даного клопотання.
Далі, як встановлено в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 квітня 2022 року в рамках кримінального провадження №72022000410000003 від 05.04.2022 накладено арешт на окремі залізничні вагони, в тому числі за номерами: 78200409, 78200250, 78200334, 78200268, 78200342, 8200276, 78200284, 78200292, 78200300, 78200318, 78200326, 78200359, 78200417, 78200367, 78200375, 78200425, 78200383, 78200391, 78200433, 78200441, 78200458, 78200466, 78200474, 78200482, 78200490, 78200508, 78200516, 78200631, 78200649, 78200656, 78200540, 78200557, 78200565, 78200573, 78200581, 78200599, 78200607, 78200615, 78200623, 78200664, 78200672, 78200680, 78200698, 78200763, 78200706, 78200714, 78200722, 78200730, 78200748, 78200755, 78200771, 78200789, 78200797, 78200805, які належать ТОВ «Агро-НВ» із забороною відчуження, розпорядження та/або користування майном, при цьому такий арешт було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів.
Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключно прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.
Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді, арешт на спірне майно накладено з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні
Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
При цьому, в судовому засіданні прокурором зазначено, що потреба у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даний час відпала.
Статтею 174 КПК України передбачені умови та підстави для скасування арешту, зокрема, якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (відповідно до рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льоннрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Тобто, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.
Зважаючи на викладене, оскільки в судовому засіданні встановлено про відсутність потреби у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для скасування арешту, в частині накладення арешту на майно, що належить ТОВ «Агро-НВ».
Отже, у зв'язку із зазначеним, на думку слідчого судді, вжиті в рамках даного кримінального провадження процесуальні заходи його забезпечення щодо майна, яке є предметом клопотання, на даний час є необґрунтованими, а відтак, арешт підлягає скасуванню.
Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АГРО-НВ» - задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 квітня 2022 року в рамках кримінального провадження №72022000410000003, а саме: в частині накладення арешту на залізничні вагони, що є власністю ТОВ «Агро-НВ» з наступними номерами:
78200409, 78200250, 78200334, 78200268, 78200342, 78200276,78200284, 78200292, 78200300, 78200318, 78200326, 78200359, 78200417, 78200367, 78200375, 78200425, 78200383, 78200391, 78200433, 78200441, 78200458, 78200466, 78200474, 78200482, 78200490, 78200508, 78200516, 78200631, 78200649, 78200656, 78200540, 78200557, 78200565, 78200573, 78200581, 78200599, 78200607, 78200615, 78200623, 78200664, 78200672, 78200680, 78200698, 78200763, 78200706, 78200714, 78200722, 78200730, 78200748, 78200755, 78200771, 78200789, 78200797, 78200805, зі скасуванням заборони відчуження, розпорядження та/або користування майном..
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: