Справа № 199/4242/22
(1-кс/199/658/22)
12.07.2022 року Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №12022226110000137, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -
До Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська за погодженням із прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області звернувся дізнавач сектору дізнання Лозівського РВП ГУНП в Харківській області із вищевказаним клопотанням, в якому просив надати йому, іншим дізнавачам, що визначені постановою про створення групи у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто до інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта - власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки), за період з 25.06.2022 року по 30.06.2022 року. В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач зазначив, що до Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 26.06.2022 року з його банківської картки невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим завдала йому матеріальну шкоду в розмірі 60000 гривень. З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому дізнавач просить суд задовольнити подане клопотання в повному обсязі із викладених вище підстав.
Розгляд клопотання у відповідності до ст.163 ч.2 КПК України здійснено за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сторони кримінального провадження у зв'язку із неявкою останньої та подання дізнавачем заяви про розгляд клопотання за його відсутності.
Суд, дослідивши матеріали поданого дізнавачем клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.
Так, відповідно до ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, окрім іншого, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.
Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (зокрема, слідчому, дізнавачу, прокурору) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Положеннями ст.40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання дізнавача підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, суд вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації та встановлення причетних до його вчинення осіб слід задовольнити клопотання дізнавача в повному обсязі.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 9, 91, 107, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №12022226110000137, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, - задовольнити.
Надати в рамках кримінального провадження №12022226110000137 дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), а саме до:
-інформації про власника розрахункового рахунка НОМЕР_2 ;
-документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеного рахунку;
-виписки про руху грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період з 25.06.2022 по 30.06.2022 із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких і на які здійснювались перекази грошових коштів на вказаний рахунок, а також інформації про осіб, на чиє ім'я зареєстровані номери карток/рахунків, з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника банківської картки
із подальшою можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді, а документів - у вигляді належним чином завірених копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1