1Справа № 335/5945/20 1-кс/335/1596/2022
04 липня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020080000000096 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
Т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 42020080000000096 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42020080000000096 від 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Матеріали вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2019.
Досудовим слідством встановлено, що ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є підприємством державного сектору економіки, яке підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_3 та яке фінансується за рахунок бюджетних коштів, які надходять із загального та спеціального фондів державного бюджету України. Засновником ДО «Комбінат «Зірка» є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, згідно статті 31 Закону України від 24.03.1995 № 108/95-ВР «Про оплату праці» розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої ЗУ «Про державний бюджет України».
При цьому, якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчею за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.
Згідно п. 2 ст. 31 вищевказаного Закону, при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
Матеріалами кримінального провадження встановлено, що протягом 2017-2019 років посадові особи ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог статті 31 Закону України від 24.03.1995 № 108/95-ВР «Про оплату праці» при обчисленні заробітної плати працівникам Комбінату для забезпечення її мінімального рівня, не включили до розрахунку заробітної плати доплати за суміщення професій працівниками Комбінату, доплати за роботу в святкові і вихідні дні, премії, які повинні включатися до вказаного розрахунку згідно з вимогами зазначеної статті Закону, що фактично призвело до зменшення суми виплат, які включаються до мінімальної заробітної плати та як наслідок до завищення доплати до мінімальної заробітної плати працівників Комбінату. Внаслідок вказаного порушення, працівникам ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017-2019 років було зайво нараховано та сплачено доплату до мінімальної заробітної плати в загальній сумі 1 234 850,80 грн.
Крім того встановлено, що відповідно до абз. 1 п. 10 постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати», у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на Комбінаті як у розрахунковому періоді, так і в періоді протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення, коригувалася на коефіцієнт їх підвищення.
При цьому, абз. 3 п. 10 Порядку № 100 передбачено, що у разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) працівникові у зв'язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду), тощо, таке коригування середньої заробітної плати не провадиться.
Так, протягом 2017-2019 років, посадові особи ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення абз. 3 п. 10 вищевказаного Порядку, при розрахунку відпускних 15 працівникам Комбінату здійснили коригування середньої заробітної плати у випадках підвищення тарифної ставки (посадового окладу) працівникові у зв'язку з присвоєнням вищого розряду та переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду), що призвело до зайвого нарахування та сплати відпускних в загальній сумі 6 627,12 грн.
Таким чином в наслідок неправомірних дій посадових осіб ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державному бюджету завдано збитків на суму більше 1,5 млн. грн.
Під час досудового слідства, органом досудового розслідування встановлено факт відсутності на ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, відповідно до яких ОСОБА_4 та ОСОБА_5 визначено відповідальними особами з питань нарахування та виплат заробітної плати співробітникам підприємства, а також відповідно до яких останнім надавалося право підпису в період з 2017-2019 років фінансових, бухгалтерських та господарських документів по підприємству, зокрема розрахункових відомостей щодо нарахування заробітної плати та платіжних доручень на переведення коштів, в тому числі за допомогою програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства - Казначейство».
Крім того, за інформацією ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картки із зразками підписів і відбитків печатки державної організації, які були чинні в період з 01.01.2017 по 31.12.2019 відсутні на підприємстві через їх подачу до казначейської служби.
Станом на теперішній час для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення порядку взаємодії ДО «Комбінат «Зірка» та державної казначейської служби в частині здійснення платежів з розрахункових рахунків клієнта (в тому числі за договором про здійснення розрахунково-касового обслуговування та договором про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням програмного-технічного комплексу «Клієнт Казначейства - Казначейство»), даних та повноважень осіб, які в період з 01.01.2017 по 31.12.2019 були відповідальними з питань нарахування заробітної плати та мали право підпису платіжних документів щодо перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків вказаного клієнта, а також забезпечення проведення по кримінальному провадженню необхідних судових експертиз, виникла необхідність у вилученні оригіналів та засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Оригінали документів необхідні органу досудового слідства для подальшого їх використання у проведення судових почеркознавчих та інших експертиз по вказаному провадженню.
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів та засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до засвідчених копій та оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, в разі відсутності оригіналів - копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: засвідчені копії всіх договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування з усіма наявними додатками та додатковими угодами до них, які укладалися між ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 чи іншими відділами та управліннями казначейства та були чинні в період з 01.01.2017 по 31.12.2019, в тому числі, але не виключно, договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування від 05.01.2015 № 13; засвідчені копії всіх договорів про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства - Казначейство» з усіма наявними додатками та додатковими угодами до них, які укладалися між ІНФОРМАЦІЯ_5 , іншими відділами чи управліннями та ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та були чинні в період з 01.01.2017 по 31.12.2019, в тому числі, але не виключно, договір № 3 про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства-Казначейство» від 10.02.2016 з додатками №№1-7; засвідчені копії інструкцій з експлуатації програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства-Казначейство», які були чинні в період з 01.01.2017 по 31.12.2019; засвідчена копія акту (повідомлення) про підключення ДО «Комбінат «Зірка» з використанням апаратно-програмного комплексу криптографічного захисту інформації для забезпечення доступу до інформаційних ресурсів Казначейства, до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт Казначейства-Казначейство» та інші документи, які складалися з приводу підключення державної організації до вказаної системи обслуговування; засвідчені копії всіх заявок ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 про надання доступу працівниками організації до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт Казначейства-Казначейство» (далі - СДО), а також заявок про скасування доступу до СДО, які надавалися та/або були чинні в період з 01.01.2017 по 31.12.2019; інформацію та засвідчені копії документів щодо генерації ключів для відповідальних осіб ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також сертифікати для програмного комплексу криптографічного захисту інформації, які були чинні/видавалися працівникам державної організації в період з 01.01.2017 по 31.12.2019; засвідчені копії наказів, розпоряджень чи інших документів ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо призначення відповідальних осіб за накладення електронно-цифрового підпису в СДО та експлуатацію клієнтської частини програмного забезпечення програмного комплексу криптографічного захисту інформації, які були чинні/видавалися державною організацією в період з 01.01.2017 по 31.12.2019; засвідчені копії внутрішніх наказів, розпоряджень або інших документів ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо осіб, яким надано право працювати в системі дистанційного обслуговування та їх повноважень, які були чинні/видавалися державною організацією в період з 01.01.2017 по 31.12.2019; засвідчені копії документів щодо ознайомлення відповідальних осіб ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогами вищевказаних договорів про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства - Казначейство», а також договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, регламенту роботи надавача електронних довірчих послуг, які були чинні в період з 01.01.2017 по 31.12.2019; інформації щодо визначення та закріплення робочих місць (персональних комп'ютерів та комп'ютерного обладнання) за особами ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідальними за накладення кваліфікованого електронного підпису в системі дистанційного обслуговування та клієнтської частини програмного комплексу криптографічного захисту інформації для забезпечення доступу до інформаційних ресурсів Казначейства, а також складених для цього документів (наказів, актів, інвентаризаційних відомостей) з приводу закріплення вказаних робочих місць за співробітниками ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були чинні в період з 01.01.2017 по 31.12.2019; засвідчені копії договорів на закупівлю ДО «Комбінат «Зірка» захищених носіїв особистих ключів, які підтримуються програмно-технічним комплексом «Клієнт казначейства - ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають експертний висновок ІНФОРМАЦІЯ_7 інформації, документів (заявок, договорів тощо) та інформації щодо генерації ключів для відповідальних осіб ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у територіальному підрозділі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, документів та інформації щодо отримання у територіальному підрозділі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ключів та сертифікатів для програмного комплексу криптографічного захисту інформації, кваліфікованого електронного підпису, інших документів щодо видачі вищевказаних ключів доступу та кваліфікованого електронного підпису працівникам організації з правом підпису фінансових, бухгалтерських та господарських документів вказаного суб'єкта господарювання, які були чинні або оформлювалися в період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019; засвідчені копії документів щодо закупівлі та обслуговування програмного комплексу, який був встановлений на робочих комп'ютерах працівників відділу бухгалтерії державної організації в період 2017-2019 років та за допомогою якого працівниками відділу складалися, формувалися розрахункові відомості по виплаті заробітної плати, платіжні доручення на переведення коштів та інші документи щодо виплати заробітної плати та інших виплат працівникам Комбінату, повної інформації щодо назви, технічних можливостей, функціоналу вказаного програмного забезпечення, постачальника даного програмного забезпечення, а також даних про осіб, які в силу своїх повноважень мали право працювати у вказаному програмному забезпеченні та відповідних наказів організації з вказаного приводу, а також зазначити відомості про осіб, які здійснювали обслуговування встановленого для ДО «Комбінат «Зірка» бухгалтерського програмного забезпечення; інформація щодо переліку осіб (із зазначенням ПІБ, посади тощо), які в силу своїх повноважень мали право першого та другого підпису платіжних та фінансово-господарських документів ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків Державної організації в період з 01.01.2017 по 31.12.2019 включно; оригінали документів (в тому числі наказів, розпоряджень тощо), якими було уповноважено службових осіб ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2017 по 31.12.2019 включно на підписання зазначених фінансових та платіжних документів, в тому числі тих документів, що були надані Державною організацією до ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших відділів та управлінь казначейства, матеріалів листування та переписки з вказаного приводу; оригінали карток із зразками підписів та відбитка печатки ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надавалися державною організацією до органів казначейської служби та були чинні в період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019 включно, в тому числі, але не виключно, картки із зразками підписів та відбитка печатки від 21.10.2016 та від 01.02.2019; засвідчені копії всіх документів, які були підставою для перерахування коштів співробітникам (працівникам) ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за відпрацьований ними період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019 включно, в тому числі, але не виключно платіжні доручення, подані як в паперовій так і в електронній формі, з усіма до датками до них, розрахункові відомості по виплаті заробітної плати тощо; засвідчених копій документів, якими було уповноважено у вищевказаний період часу службових осіб ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на підписання вищевказаних платіжних документів, а також визначено/врегульовано процедуру подачі платіжних документів, в тому числі в електронному вигляді, до ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших відділів та управлінь казначейства; засвідчені копії виписок руху грошових коштів по всім розрахунковим рахункам, які перебували у користуванні ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та які були відкриті ІНФОРМАЦІЯ_8 або інших відділах, управліннях Казначейства за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019 включно із вказівкою дати, з розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з'явився.
З урахуванням положень ч. 4 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, втому числі тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Як передбачено частиною п'ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення їх копій.
Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020080000000096 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України- задовольнити.
Надати т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до засвідчених копій та оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, в разі відсутності оригіналів - копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- засвідчені копії всіх договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування з усіма наявними додатками та додатковими угодами до них, які укладалися між ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 чи іншими відділами та управліннями казначейства та були чинні в період з 01.01.2017 по 31.12.2019, в тому числі, але не виключно, договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування від 05.01.2015 № 13;
- засвідчені копії всіх договорів про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства - Казначейство» з усіма наявними додатками та додатковими угодами до них, які укладалися між ІНФОРМАЦІЯ_5 , іншими відділами чи управліннями та ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та були чинні в період з 01.01.2017 по 31.12.2019, в тому числі, але не виключно, договір № 3 про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства-Казначейство» від 10.02.2016 з додатками №№1-7;
- засвідчені копії інструкцій з експлуатації програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства-Казначейство», які були чинні в період з 01.01.2017 по 31.12.2019;
- засвідчена копія акту (повідомлення) про підключення ДО «Комбінат «Зірка» з використанням апаратно-програмного комплексу криптографічного захисту інформації для забезпечення доступу до інформаційних ресурсів Казначейства, до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт Казначейства-Казначейство» та інші документи, які складалися з приводу підключення державної організації до вказаної системи обслуговування;
- засвідчені копії всіх заявок ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 про надання доступу працівниками організації до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт Казначейства-Казначейство» (далі - СДО), а також заявок про скасування доступу до СДО, які надавалися та/або були чинні в період з 01.01.2017 по 31.12.2019;
- інформацію та засвідчені копії документів щодо генерації ключів для відповідальних осіб ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також сертифікати для програмного комплексу криптографічного захисту інформації, які були чинні/видавалися працівникам державної організації в період з 01.01.2017 по 31.12.2019;
- засвідчені копії наказів, розпоряджень чи інших документів ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо призначення відповідальних осіб за накладення електронно-цифрового підпису в СДО та експлуатацію клієнтської частини програмного забезпечення програмного комплексу криптографічного захисту інформації, які були чинні/видавалися державною організацією в період з 01.01.2017 по 31.12.2019;
- засвідчені копії внутрішніх наказів, розпоряджень або інших документів ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо осіб, яким надано право працювати в системі дистанційного обслуговування та їх повноважень, які були чинні/видавалися державною організацією в період з 01.01.2017 по 31.12.2019;
- засвідчені копії документів щодо ознайомлення відповідальних осіб ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогами вищевказаних договорів про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства - Казначейство», а також договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, регламенту роботи надавача електронних довірчих послуг, які були чинні в період з 01.01.2017 по 31.12.2019;
- інформації щодо визначення та закріплення робочих місць (персональних комп'ютерів та комп'ютерного обладнання) за особами ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідальними за накладення кваліфікованого електронного підпису в системі дистанційного обслуговування та клієнтської частини програмного комплексу криптографічного захисту інформації для забезпечення доступу до інформаційних ресурсів Казначейства, а також складених для цього документів (наказів, актів, інвентаризаційних відомостей) з приводу закріплення вказаних робочих місць за співробітниками ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були чинні в період з 01.01.2017 по 31.12.2019;
- засвідчені копії договорів на закупівлю ДО «Комбінат «Зірка» захищених носіїв особистих ключів, які підтримуються програмно-технічним комплексом «Клієнт казначейства - ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають експертний висновок ІНФОРМАЦІЯ_7 інформації, документів (заявок, договорів тощо) та інформації щодо генерації ключів для відповідальних осіб ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у територіальному підрозділі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, документів та інформації щодо отримання у територіальному підрозділі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ключів та сертифікатів для програмного комплексу криптографічного захисту інформації, кваліфікованого електронного підпису, інших документів щодо видачі вищевказаних ключів доступу та кваліфікованого електронного підпису працівникам організації з правом підпису фінансових, бухгалтерських та господарських документів вказаного суб'єкта господарювання, які були чинні або оформлювалися в період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019;
- засвідчені копії документів щодо закупівлі та обслуговування програмного комплексу, який був встановлений на робочих комп'ютерах працівників відділу бухгалтерії державної організації в період 2017-2019 років та за допомогою якого працівниками відділу складалися, формувалися розрахункові відомості по виплаті заробітної плати, платіжні доручення на переведення коштів та інші документи щодо виплати заробітної плати та інших виплат працівникам Комбінату, повної інформації щодо назви, технічних можливостей, функціоналу вказаного програмного забезпечення, постачальника даного програмного забезпечення, а також даних про осіб, які в силу своїх повноважень мали право працювати у вказаному програмному забезпеченні та відповідних наказів організації з вказаного приводу, а також зазначити відомості про осіб, які здійснювали обслуговування встановленого для ДО «Комбінат «Зірка» бухгалтерського програмного забезпечення;
- інформація щодо переліку осіб (із зазначенням ПІБ, посади тощо), які в силу своїх повноважень мали право першого та другого підпису платіжних та фінансово-господарських документів ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків Державної організації в період з 01.01.2017 по 31.12.2019 включно;
- оригінали документів (в тому числі наказів, розпоряджень тощо), якими було уповноважено службових осіб ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2017 по 31.12.2019 включно на підписання зазначених фінансових та платіжних документів, в тому числі тих документів, що були надані Державною організацією до ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших відділів та управлінь казначейства, матеріалів листування та переписки з вказаного приводу;
- оригінали карток із зразками підписів та відбитка печатки ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надавалися державною організацією до органів казначейської служби та були чинні в період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019 включно, в тому числі, але не виключно, картки із зразками підписів та відбитка печатки від 21.10.2016 та від 01.02.2019;
- засвідчені копії всіх документів, які були підставою для перерахування коштів співробітникам (працівникам) ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за відпрацьований ними період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019 включно, в тому числі, але не виключно платіжні доручення, подані як в паперовій так і в електронній формі, з усіма до датками до них, розрахункові відомості по виплаті заробітної плати тощо;
- засвідчених копій документів, якими було уповноважено у вищевказаний період часу службових осіб ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на підписання вищевказаних платіжних документів, а також визначено/врегульовано процедуру подачі платіжних документів, в тому числі в електронному вигляді, до ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших відділів та управлінь казначейства.
- засвідчені копії виписок руху грошових коштів по всім розрахунковим рахункам, які перебували у користуванні ДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та які були відкриті ІНФОРМАЦІЯ_8 або інших відділах, управліннях Казначейства за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019 включно із вказівкою дати, з розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації.
Строк дії ухвали визначити до 04 серпня 2022 року включно, після чого вона втрачає законну силу.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1