Справа № 466/4768/22
Провадження № 1-кс/466/1177/22
07 липня 2022 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12022142380000533 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
07.07.2022 дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12022142380000533 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Зазначає, що 06.07.2022 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 , який шахрайським шляхом під приводом ремонту автомобіля заволодів грошовими коштами заявниці у сумі 38 057 гривень.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження потерпіла повідомила, що 23.05.2022 вона в мережі «OLX» шукала людину, яка ремонтує варіатори в автомобілях, так як попередньо в неї в автомобілі «JAC S3» поламався варіатор. Вона знайшла оголошення та подзвонила по номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , особа яка підняла трубку представилась ОСОБА_7 та сказала, що може допомогти. Невідома особа сказала привести машину по АДРЕСА_1 . Вона приїхала з чоловіком ОСОБА_8 на вищевказану адресу, вони поспілкувались з невідомою особою, яка представилась ОСОБА_7 та вирішили що залишають її автомобіль «JAC S3» д.н.з. НОМЕР_3 , білого кольору ОСОБА_7 , останній вказав, що він подивиться що потрібно робити та перетелефонує. 24.05.2022 року близько 10:00 год., подзвонив ОСОБА_9 та сказав, що в автомобілі поламались соленоїди та що потрібно скинути грошові кошти у розмірі 8 500 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , карта на і'мя ОСОБА_10 , моб. тел. НОМЕР_5 , яка є дружиною ОСОБА_7 . 24.05.2022 року о 10:59 год., потерпіла взяла телефон чоловіка та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти № НОМЕР_6 перерахувала з банківської карти чоловіка їх спільні кошти у розмірі 8 500 грн. Невідома особа, яка назвалась ОСОБА_7 сказала, що замовить деталь та буде робити ремонт. 26.05.2022 року до неї подзвонив ОСОБА_9 та повідомив, що потрібно ремонтувати цілий варіатор та сказав скинути грошові кошти на запчастини в розмірі 29 465 грн. 01.06.2022 року вона з своєї банківської карти № НОМЕР_7 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_4 , грошові кошти у розмірі 29 465 грн. ОСОБА_9 сказав, що замовляє запчастини з ОСОБА_11 та що треба почекати, після чого на тиждень пропав, трубку не брав. Через тиждень він передзвонив та сказав, що у нього свої проблеми та що треба почекати, обіцяв що машину зробить. 11.06.2022 потерпіла з чоловіком приїхали по АДРЕСА_1 де залишали машину та сказали ОСОБА_7 що забирають машину та хочуть щоб їм повернули грошові кошти або запчастини на що ОСОБА_9 сказав, що немає ні запчастин ні грошових коштів та що він віддав їх грошові кошти іншій людині якій був винен. Вони забрали машину та попросили щоб їм повернули грошові кошти. На даний момент грошові кошти не повернули.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілої, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, руху коштів по банківському рахунку в період часу із 24.05.2022 по 02.06.2022.
Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких - є банківською таємницею, доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопоруення, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить суд про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12022142380000533 від 06.07.2022, просить розглядати клопотання без участі дізнавача, прокурора та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи та інформація, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ), зокрема, з можливістю їх вилучення (виїмки) через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові., а саме: повного руху грошових коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у період часу з 24.05.2022 по 02.06.2022 із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого та кому надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1