Справа №760/23764/21
1-кс/760/129/22
05 липня 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , представника скаржника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ЗАТ «Егіріс» на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 32017110000000030 від 30.06.2017 від 30.06.2017, яка полягає у не поверненні речових доказів,
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ЗАТ «Егіріс» на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 32017110000000030 від 30.06.2017 від 30.06.2017, яка полягає у не поверненні речових доказів.
На обґрунтування доводів заявник вказує, що 12.09.2014 на виконання ухвали Солом'янського районного суду м. Києва від 02.09.2014 на території відділу митного оформлення № 3 митного посту «Святошин» за адресою: Київська область, м. Біла Церква, Сквирське шосе, 227-Т, під час оформлення експортної операції старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_6 було проведено обшук автомобіля Mercedes - Benz Vito 120 CDI 2007 року, державний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності Мулокасу Рiмасу, під час якого було виявлено та вилучено 21 ящик бурштинової сировини загальною вагою брутто 558,05 кг та задекларованою вартістю 318886,43 доларів США.
Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 10.11.2014 у справі № 760/23140/14-к було зобов'язано відділ кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області повернути уповноваженому представнику ЗАТ «EGIRIS» тимчасово вилучений в рамках кримінального провадження № 32014110000000012 в ході проведення обшуку товар.
В подальшому представник ЗАТ «EGIRIS» звернувся до Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходiв у Київській області з вимогою виконати вказану Ухвалу слідчого судді від 10.11.2014 у справі № 760/23140/14-к та повернути ЗАТ «EGIRIS» товар.
Однак, згодом представником ЗАТ «EGIRIS» було отримано лист ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області від 20.11.2014, зі змісту якого вбачається, що останнє фактично відмовляється виконувати ухвалу від 10.11.2014 та відповідно повертати ЗАТ «EGIRIS» товар, посилаючись на Ухвалу Печерського районного суду від 14.11.2014 у справі № 757/33556/14-к, якою прокурору відділу за додержанням законів органами податкової поліції прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_7 було надано тимчасовий доступ з подальшим вилученням товару, що перебуває в Державній установі «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України».
Також в подальшому представникам ЗАТ «EGIRIS» стало відомо, що 16.09.2014 старшим слідчим ОВС СУ ФР ГУ ДФС України в Київській області ОСОБА_6 вказаний вище товар був визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні № 32014110000000012 від 06.05.2014, про що було винесено відповідну постанову.
Зазначений товар був оглянутий та 18.09.2014 р. переданий до ДУ «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» на відповідальне зберігання в межах кримінального провадження № 32014110000000012 від 06.05.2014.
Вказує, що в подальшому ним було отримано лист відділу поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, зі змісту якого вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 358 КК України в межах кримінального провадження № 32014110000000012 від 06.05.2014 були внесені в ЄРДР 29.06.2017, а 30.06.2017 із вказаного кримінального провадження були видiленi матерiали за ч. 3 ст. 212 КК України, про що були внесені відомості до ЄРДР за № 3201711000000030.
Крім того, у листі вiддiлу поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області зазначено, що речові докази, документи чи інше майно при матеріалах кримінального провадження № 32014110000000012 від 06.05.2014 р. чи разом з ним до СВ Сквирського ВП не надходили.
Зазначає, що згодом нм був отриманий лист ДУ «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» від 13.07.2021, зі змісту якого вбачається, що останнім товар був прийнятий на тимчасове зберігання в якості речових доказів по кримінальному провадженню № 32014110000000012, але в подальшому ДУ «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» отримало інформацію від ГУ ДФС у Київській області про те, що кримінальному провадженню, в межах якого товар перебуває в якості речового доказу, присвоєно № 32017110000000030.
Вилучений товар, який належить ЗАТ «EGIRIS», під арештом не перебуває, підозри жодній особі більше ніж за 4 роки, протягом яких триває досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017110000000030 від 30.06.пред'явлено не було, у зв'язку з чим наявні всі підстави стверджувати, що подальше обмеження права власності ЗАТ «EGIRIS» на Товар є необгрунтованим, недоцільним та неприпустимим.
Вказує, що 18.08.2021 ним було направлено на адресу Головного управління ДФС у Київській області клопотання з проханням повернути уповноваженому представнику ЗАТ «EGIRIS» речі, які були вилучені згідно протоколу обшуку автомобіля Mercedes Benz Vito 120 CDI 2007 року, державний знак НОМЕР_2 , проведеного 12.09.2014 р. за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 227-Т, а саме - бурштинову сировину в 21 ящику загальною вагою брутто задекларованою вартістю 318886,43 долари США, до якої було надано тимчасовий доступ слідчим суддею прокурору відділу за додержанням законів органами податкової поліції по матеріалах досудового прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_7 розслідування, внесеному до ЄРДР за № 32014110000000012 від 06.05.2014 та яка підлягала поверненню відповідно до ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 10.11.2014 у справі № 760/23140/14-к.
Вказане вище клопотання було отримане ГУ ДФС у Київській області 20.08.2021, що підтверджується роздруківкою з офіційного сайту АТ «Укрпошта».
Однак,жодної відповіді від ГУ ДФС у Київській області на своє клопотання не отримав.
На думку скаржника, така бездіяльність ГУ ДФС у Київській області свідчить про відсутність у останнього підстав для відмови у задоволеннi його клопотання.
Вважає, що відпала потреба в подальшому перебуваннi товару на відповідальному зберіганні в ДУ «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» поза межами досяжності власника.
Враховуючи вищенаведене, просить зобов'язати начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області повернути уповноваженому представнику ЗАТ «EGIRIS» речові докази, а саме: бурштинову сировину в 21 ящику загальною вагою брутто 558,05 кг. та задекларованою вартістю 318886,43 долари США, до якої було надано тимчасовий доступ слідчим суддею прокурору відділу за додержанням законів органами податкової поліції прокуратури по матеріалах досудового Київської області юристу 2 класу ОСОБА_8 розслідування, внесеному до ЄРДР за № 32014110000000012 від 06.05.2014 р. (на даний час кримінальне провадження № 32017110000000030 від 30.06.2017) та яка підлягала поверненню відповідно до ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Кисва від 10.11.2014 року у справі № 760/23140/14-к.
Адвокат ОСОБА_4 , представника скаржника ОСОБА_5 скаргу підтримали, просили задовольнити з наведених у скарзі обставин.
Прокурор під час розгляду скарги повідомив, що скарга не підсудна Солом'янському районному суду м.Києва, так як попередній орган досудового розслідування, а саме ДФС, ліквідовано, у зв'язку із створенням БЕБ, останній не почав свою діяльність, а постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 від 10.01.2022 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування, доручено здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні №32017110000000030 від 30.06.2017 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області.
Заслухавши пояснення учасників, дослідивши матеріали скарги, та долучені учасниками матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до положень ст. 306 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
У відповідності до положень ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 32017110000000030 від 30.06.2017.
Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 від 10.01.2022 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування, здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні №32017110000000030 від 30.06.2017 доручено слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області.
Згідно частини 1 статті 38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання.
Частиною 2 статті 38 КПК України передбачено, що досудове слідство здійснюють: 1) слідчі підрозділи: а) органів Національної поліції; б) органів безпеки; в) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; г) органів Державного бюро розслідувань; 2) підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.
Одним із органів, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства є - Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області, який є самостійним структурним підрозділом Державної фіскальної служби.
25 березня 2021 року набув чинності Закон України від 28 січня 2021 року № 1150-IX «Про Бюро економічної безпеки України» (із змінами, далі - Закон), згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1200 «Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України» (із змінами і доповненнями, далі - Постанова № 1200), абзацу другого пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року № 395 «Питання Державної податкової служби» (із змінами і доповненнями), здійснюються відповідні заходи, пов'язані з реорганізацією (ліквідацією) Державної фіскальної служби України (далі - ДФС), що передбачені Порядком здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року № 1074 (із змінами, далі - Постанова № 1074).
Згідно з підпунктом 2 пункту 10 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, Кабінету Міністрів України необхідно не пізніше восьми місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити ліквідацію ДФС.
Згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року № 510 «Про утворення Бюро економічної безпеки України», Кабінет Міністрів України постановив утворити Бюро економічної безпеки України (далі - Бюро) як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 року № 761 «Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85», Кабінет Міністрів України постановив внести зміну в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів», виключивши таку позицію: «ДФС 370 370 4604 4604».
24 листопада 2021 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження № 1493-р «Про початок діяльності Бюро економічної безпеки», згідно з яким погодився із пропозицією Бюро про початок його діяльності та можливість виконання зазначеним Бюро функцій і завдань щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.
З огляду на відсутність, згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року № 85 «Про Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів», визначеної чисельності працівників апарату та територіальних органів ДФС, а також відсутність у визначених Додатком № 3 до проекту Закону України № 6000 від 15 вересня 2021 року «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (прийнятий Верховною Радою України 02.12.2021) видатків у 2022 році на утримання ДФС та реалізацію заходів з реорганізації (ліквідації) ДФС, станом на 01.01.2022 всі співробітники ДФС, у тому числі, які входили до складу Комісії з реорганізації Державної фіскальної служби, вивільнені.
Враховуючи викладене, в силу указаних змін в законодавстві суб'єкт оскарження на дії, якого подано цю скаргу з 25.11.21 не здійснює діяльність.
Як вбачається з наданої прокурором постанови, здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні №32017110000000030 від 30.06.2017 доручено слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області.
Враховуючи викладені вище обставини, вважаю за необхідне звернути увагу, що скарга на бездіяльність слідчого Державної фіскальної служби України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого має бути подана до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, після визначення останнього.
Враховуючи, що органом досудового розслідування у кримінальному провадженні №32017110000000030 від 30.06.2017 визначено Головне управління Національної поліції у Київській області, скарга подана з порушенням правил територіальної юрисдикції.
Скарга повертається, якщо вона не підлягає розгляду в цьому суді (п. 2 ч. 2 ст. 304 КПК України).
Оскільки розгляд скарги ОСОБА_4 , який діє в інтересах ЗАТ «Егіріс», по суті не розпочато, та після відкриття провадження встановлено, що воно відкрито за скаргою, яка не підлягає розгляду Солом'янським районним судом міста Києва, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку скарга підлягає поверненню, керуючись загальними засадами кримінального провадження, однією з яких є забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності (п. 17 ч. 1 ст. 7 КПК України), а також положення ч. 6 ст. 304 КПК України, згідно якої ухвала про повернення скарги може бути оскаржена в апеляційному порядку.
За таких обставин, керуючись ст.ст.218, 303, 304, 307, 369-372, 395, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Скаргу адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ЗАТ «Егіріс» на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 32017110000000030 від 30.06.2017 від 30.06.2017, яка полягає у не поверненні речових доказів - повернути особі, що його подала.
Повернення скарги не позбавляє права повторного звернення до слідчого судді, суду в порядку, передбаченому КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1