Справа № 686/10127/22
Провадження № 1-кс/686/4466/22
23 травня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12022243000000911,
23 травня 2022 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.05.2022 невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, таємно, у період воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 9436 гривень, шляхом списання із кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить громадянці ОСОБА_5 , чим спричинила майнову шкоду потерпілій на вказану суму, про що свідчить виписка щодо руху коштів з банківської картки останньої.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022243000000911 від 05.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході, проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , приблизно з 2012 року, і саме тоді відкрила два рахунки, один - для отримання виплат, інший - із кредитними коштами на банківській картці номер: НОМЕР_2 , якими заявниця постійно користувалась.
Так, 19.03.2022 року, потерпіла останній раз користувалась вищевказаною картою, а саме у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказала грошові кошти своїй знайомій, у сумі приблизно 300 гривень.
04.05.2022 року близько 08:00 год. потерпіла, помітила SMS-повідомлення на власному телефоні, що із її вищевказаної картки двома платежами списано грошові кошти, перший раз - 3003 гривні, другий - 6433,03 гривні за покупку одягу у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
ОСОБА_5 , повідомила, що даних речей не замовляла, і останній раз, розраховувалась нею у інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », приблизно у 2021році.
Крім цього, ОСОБА_5 повідомила, що дані, якими можливо скористатися для здійснення платежів, її кредитною картою, нікому не повідомляла, в інтернет джерелах та соціальних мережах не вказувала, до карти доступу ніхто, окрім неї та уповноважених на те працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мав. Тому вона не знає хто міг викрасти її кошти.
Тому, для проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, виписку по руху коштів картки «універсальна», за номером: НОМЕР_2 , яка відкрита у АТТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілій ОСОБА_5 , а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах із вищевказаної картки.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
-виписку про рух коштів по рахунку : НОМЕР_2 , яка відкрита у АТТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілій ОСОБА_5 , з 18.04.2012 року по 04.05.2022 року, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
-відомості про фінансовий номер держателя картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ;
-матеріали фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах та відділеннях банку із вищевказаної картки;
-документи по оформленню держателя карти: НОМЕР_2 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів з можливістю вилучення копій.
Ухвала діє по 20 липня 2022 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду