Cправа № 127/13370/22
Провадження № 1-кс/127/5604/22
Іменем України
04 липня 2022 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк).
Клопотання мотивоване тим, що СД ВРУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022025010000286 від 11.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_5 , про те, що 01.06.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом позики заволоділа грошовими коштами.
За даним фактом 11.06.2022 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12022025010000286 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
В ході проведення дізнання в якості потерпілого було визнано та допитано ОСОБА_5 , який повідомив наступне, 01.06.2022 близько о 22:40 він перебував в квартирі за місцем свого проживання. В цей самий час на номер його мобільного телефону в встановленому мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від його товариша ОСОБА_6 про те, що йому вкрай необхідні грошові кошти в сумі 10000 грн., на лікування його знайомого і дану суму грошових коштів він хотів би позичити на строк до наступного дня. Не перевіривши достовірність даного повідомлення, ОСОБА_5 вирішив позичити своєму товаришу дану суму грошових коштів, а для цього він зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахував на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_2 о 22:39 год., грошові кошти в сумі 7000 грн., а о 22:54 год., на номер тієї ж банківської картки здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 7460 грн. В подальшому, ОСОБА_5 зателефонував до свого товариша ОСОБА_6 та дізнався від останнього, що ніякої грошової допомоги йому не потрібно і він ні в кого нічого не просив.
Встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_2 є власністю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо користувача банківською карткою № НОМЕР_2 та руху коштів по ній.
На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак 04.07.2022 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на наступне.
Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з частиною першою статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Пунктом 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що СД ВРУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022025010000286 від 11.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_5 , про те, що 01.06.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом позики заволоділа грошовими коштами.
За даним фактом 11.06.2022 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12022025010000286 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
В ході проведення дізнання в якості потерпілого було визнано та допитано ОСОБА_5 , який повідомив наступне, 01.06.2022 близько о 22:40 він перебував в квартирі за місцем свого проживання. В цей самий час на номер його мобільного телефону в встановленому мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від його товариша ОСОБА_6 про те, що йому вкрай необхідні грошові кошти в сумі 10000 грн., на лікування його знайомого і дану суму грошових коштів він хотів би позичити на строк до наступного дня. Не перевіривши достовірність даного повідомлення, ОСОБА_5 вирішив позичити своєму товаришу дану суму грошових коштів, а для цього він зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахував на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_2 о 22:39 год., грошові кошти в сумі 7000 грн., а о 22:54 год., на номер тієї ж банківської картки здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 7460 грн. В подальшому, ОСОБА_5 зателефонував до свого товариша ОСОБА_6 та дізнався від останнього, що ніякої грошової допомоги йому не потрібно і він ні в кого нічого не просив.
Встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_2 є власністю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо користувача банківською карткою № НОМЕР_2 та руху коштів по ній.
Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформації стосовно користувача банківської картки;
-повного пакету документів, подання яких здійснювалось до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк) для відкриття банківського рахунку;
-інформації стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_2 та місця, де вони були зняті або перераховані, в період часу з 00:00 год. 01.06.2022 по 00:00 24.06.2022.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з частиною першою статті 60 вказаного Закону інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Разом з тим, відповідно до статті 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення. Допустимість доказів визначається положеннями цього Кодексу, які були чинними на момент їх отримання.
Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
В подальшому, Указом Президента України №133/2022 від 14 березня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб та Указом Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.
Зазначені Укази Президента в подальшому затверджені Верховною Радою України, шляхом прийняття Законів України від 24 лютого 2022 року №2102-IX, від 15 березня 2022 року № 2119-IX, від 21 квітня 2022 року № 2212-IX.
Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року №2137-IX, який набув чинності 22 березня 2022 року, розділ IX "Перехідні положення" Кримінального процесуальниго кодексу України доповнено пунктом 20-7, відповідно до якого під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Отже, вирішення питання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 КПК України, в період дії на території України надзвичайного або воєнного стану, віднесено до повноважень прокурора, а не слідчого судді.
Таким чином, оскільки 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який в подальшому продовжено та який триває на даний час, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 5, 40-1, 159, 160, 162, 163, 164, 246, 247, 264, 309, 372, 395, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, відмовити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя