печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35143/21-к
21 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 12021000000000096, -
02.07.2021 року прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 . звернувся до суду з вказаним клопотанням про арешт майна, а саме:
- мобільний телефон «Apple Iphone 11 Pro Мах», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 .
- мобільний телефон «Meizu M6 Note», imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 .
- мобільний телефон «Samsung», imei НОМЕР_5 ;
- ноутбук «Lenovo G550 model СВ 00090403».
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, та просив його задовольнити.
Представник власника майна у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, у його задоволенні просила відмовити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000096 від 29.01.2021 за фактами: заволодіння майном, належним ТОВ «Н АВТО», в особливо великих розмірах, вчиненим службовими особами останнього шляхом зловживання своїми службовими становищами за попередньою змовою групою осіб; незакінченого замаху на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016-2020 років ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ «Н АВТО» (код ЄДРПОУ 38694122), являючись службовою особою, з метою незаконного заволодіння коштами підприємства, вступив у злочинну змову з іншим співзасновником цього ж підприємства - ОСОБА_7 та його дружиною ОСОБА_8 , що є співзасновником ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ», посаду директора якого в свою чергу, обіймає ОСОБА_7 , а також з іншими особами, і за попередньою змовою групою осіб вчиняли дії, спрямовані на незаконне заволодіння коштами ТОВ «Н АВТО».
Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ «Н АВТО», укладав договори поворотної фінансової допомоги ТОВ «Н АВТО» від третіх осіб на суму приблизно 10 млн грн, а у подальшому, всупереч завданням та меті господарської діяльності товариства, за наявності заборгованості підприємства перед кредиторами, виводив грошові кошти шляхом надання позик підконтрольним та пов'язаним фізичним особам.
Так, фінансова допомога від імені ТОВ «Н АВТО» надана директору ТОВ «Н АВТО» ОСОБА_7 на суму понад 4 млн грн та головному бухгалтеру ТОВ «Н АВТО» ОСОБА_9 на суму понад 1 млн грн.
До теперішнього часу вказаними особами фінансова допомога не повернута.
При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не мали наміру повертати отримані кошти, оскільки заволоділи ними шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з підконтрольними їм суб'єктами господарювання.
Таким чином, внаслідок вказаних протиправних дій на ТОВ «Н АВТО» сформувалась заборгованість зі сплати податків на нерухомість та землю, наявна заборгованість по зобов'язанням товариства, яке фактично опинилось на межі стійкої фінансової неплатоспроможності.
Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_7 , будучи керівниками ТОВ «Н АВТО», являючись службовими особами, отримували грошові кошти в готівковій формі в розмірі 100% вартості транспортних засобів, продаж яких здійснюється цим підприємством, від фізичних осіб в рахунок здійснення купівлі автомобілів, проте фактично на рахунки підприємства вносилося лише до 30% від загальної вартості придбаного майна, натомість інша частина готівкових грошових коштів до каси товариства не надходила, оскільки привласнювалася ОСОБА_7 та ОСОБА_7 .
У зв'язку зі вказаними діями на ТОВ «Н АВТО» сформувалася дебіторська заборгованість клієнтів на загальну суму понад 5 млн грн за автомобілі, придбані протягом 2019-2020 років.
Таким чином, шляхом фінансових махінацій з грошовими коштами та надання недостовірної інформації до банківських установ про розмір фактично сплачених клієнтами коштів за придбані автомобілі, вказаними службовими особами здійснювалось привласнення грошових коштів товариства.
Для здійснення зазначених махінацій використовувались бухгалтери товариства ТОВ «Н АВТО» ОСОБА_9 (наразі бухгалтер ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ») та ОСОБА_10 (на даний час бухгалтер на ТОВ «Н АВТО», але фактично усунута від роботи).
Жодних доходів та дивідендів засновниками ТОВ «Н АВТО» та ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» за результатами діяльності підприємств не отримано, натомість у зв'язку з вищевказаними діями
ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ТОВ «Н АВТО» і ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» спричинена матеріальна шкода на суму понад 15 млн грн у вигляді втрати майна та привласнення оборотних коштів підприємств.
Крім того, 05.06.2020 між ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» та ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу - автомобіля «ВМW Х5», державний номерний знак НОМЕР_6 , 2018 року випуску.
За придбаний автомобіль ОСОБА_6 ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» сплачено грошові кошти вловному обсязі та 05.06.2020 в ТСЦ МВС № 4841 в Миколаївській області за ОСОБА_6 зареєстровано вказаний автомобіль та видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а також державні номерні знаки.
Разом з тим, 19.02.2021 на адресу ОСОБА_6 надійшов лист від 11.02.2021 за підписом Генерального директора ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» ОСОБА_7 з вимогою сплатити неіснуючу заборгованість перед ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» за придбаний автомобіль в сумі 1 300 000 грн.
Таким чином, посадовими особами ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» вчиняються дії, спрямовані на заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_6 , а саме: грошовими коштами на загальну суму 1 300 000 грн, що становить особливо великий розмір, шляхом обману, під приводом використання фіктивних доказів заборгованості останньої та стягнення з неї боргу, який фактично перед ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» у потерпілої не виникав.
В ході досудового розслідування 10.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 26.05.2021 № 757/27910/21-к проведено обшук за місцем проживання директора ТОВ «Н АВТО» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , під час якого, серед іншого, вилучено:
- мобільний телефон «Apple Iphone 11 Pro Мах», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 .
Крім того, 10.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 26.05.2021 № 757/27900/21-к проведено обшук за місцем проживання фінансового директора ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучено:
- мобільний телефон «Meizu M6 Note», imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 .
Крім того, 10.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районногo суду м. Києва ОСОБА_11 від 26.05.2021 № 757/27907/21-к проведено обшук за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого вилучено:
- мобільний телефон «Samsung», imei НОМЕР_5 ;
- ноутбук «Lenovo G550 model СВ 00090403».
В клопотанні прокурор вказує, що вищезазначені речі є тимчасово вилученим майном, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні та на них необхідно накласти арешт.
Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ч.6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як встановлено слідчим суддею, вилучене під час обшуку майно, на яке просить накласти арешт прокурор, входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалах слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку від 10.06.2021 у справах: 757/27900/21-к, 757/27907/21-к, 757/27910/21-к.
Таким чином, виходячи з встановлених обставин справи та вимог КПК України, слідчий суддя надходить до висновку про те, що речі, на які просить накласти арешт слідчий, не є тимчасово вилученим, а відтак клопотання є безпідставним, необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -
У задоволенні клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 12021000000000096- відмовити.
Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 08 год. 25 хв. 23 липня 2021 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1