Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/2727/22
Провадження № 1-кс/711/809/22
24.06.2022 м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси - ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 12022250000000062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному № 12022250000000062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обгрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами закладів охорони здоров'я Черкаської області під час проведення закупівель в 2020 році, фінансування яких здійснювалося з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, шляхом придбання медичних товарів за завідомо завищеними цінами.
За результатами розгляду вказаних матеріалів, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022250000000062 від 09 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
На виконання рішення міжвідомчої робочої групи з питань протидії кримінальним правопорушенням пов'язаним із підробленням документів щодо COVID-19, а також з розкраданням бюджетних коштів, виділених для здійснення заходів із запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, прийнятого під час засідання 24.11.2021, ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Управління) звернулось до Головного управління Національної поліції в Черкаській області з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, в якому зокрема вказало наступне.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 №1117-р із забезпечення проведення заходів державного фінансового контролю щодо перевірки дотримання законодавства при використанні коштів утвореного у складі Державного бюджету України фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, та її наслідками, відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року №631, пункту 10 Положення про Управління, затвердженого начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23 жовтня 2016 року №18, працівниками Управління були проведені перевірки закупівель закладами охорони здоров'я Черкаської області, за якими здійснювалося фінансування з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, та її наслідками (далі Фонд), укладання договорів та їх виконання.
Як зазначено, за результатами вказаних заходів державного фінансового контролю було встановлено факти проведення закупівель медичних виробів в одному періоді різними замовниками за цінами, які значно відрізняються на аналогічні медичні вироби.
1.Так, перевіркою закупівель Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради встановлено факт закупівлі 93 одиниць концентраторів OLV-10 за ціною 41,0 тис. грн. та 14 одиниць концентраторів OLV-10 за ціною 39,5 тис грн на загальну суму 4366,0 тис. гривень. При цьому, аналізом цін закупівлі аналогічних концентраторів OLV-10 в цьому ж періоді іншими замовниками встановлено їх закупівлю за ціною 37,8 тис гривень. Різниця вартості придбання аналогічних 107 концентраторів (модель OLV-10) за ціною 37,8 тис. грн. склала 321,4 тис. грн. (4044,6 тис. грн.. - 4366,0 тис гривень).
При цьому, аналізом цін на закупівлю аналогічних концентраторів OLV-10 в цьому ж періоді встановлено факти закупівлі Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Чигиринської районної ради та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » концентраторів OLV-10 за ціною 45,0 тис гривень.
2.Перевіркою закупівель Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Смілянської районної ради встановлено факт закупівлі 2 одиниць кисневих концентраторів HG-20 за ціною 200,0 тис. грн. на загальну суму 400,0 тис. гривень. При цьому, аналізом цін закупівлі аналогічних кисневих концентраторів HG-20 в цьому ж періоді іншими замовниками встановлено їх закупівлю за ціною 103.5 тис гривень. Різниця вартості придбання аналогічних 2 кисневих концентраторів HG-20 склала 193,0 тис. гривень.
3.Перевіркою закупівель Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Городищенської міської ради встановлено факт закупівлі 50 одиниць концентраторів OLV-10 за ціною 41,0 тис грн на загальну суму 2050,0 тис. гривень. При цьому, аналізом цін закупівлі аналогічних концентраторів OLV-10 в цьому ж періоді іншими замовниками встановлено їх закупівлю за ціною 37,8 тис гривень. Різниця вартості придбання аналогічних 50 концентраторів (модель OLV-10) за ціною 37,8 тис. грн. на суму 1890,0 тис. грн. склала 160,0 тис. грн. (2050,0 тис грн. - 1890,0 тис гривень).
4.Перевіркою закупівель Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Паланської сільської ради встановлено факт укладання трьох договорів 14.12.2020 з одним постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на закупівлю аналогічних кисневих концентраторів (модель KSOC-5 (10L)) 42 одиниці за ціною 39,8 тис грн. на суму 1671,6 тис. грн. та 42 одиниці за ціною 42,3 тис. грн. на суму 1776,6 тис. гривень. Різниця вартості придбання 14.12.2020 аналогічних кисневих концентраторів (модель KSOC-5 (10L)) у одного і того ж постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » склала 105,0 тис гривень.
Ініціатор клопотання вказує, що виявлені факти витрачання бюджетних коштів, виділених для здійснення заходів із запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, містять ознаки корупційних правопорушень в частині проведення закупівель за завищеними цінами та допущенням порушення процедур закупівель.
На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в дослідженні документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , котре здійснювало поставку кисневих концентраторів KSOC-5 (10L) Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Паланської сільської ради за договорами №248 від 14.12.2020, №258 від 14.12.2020 №247 від 14.12.2020. В зв'язку з цим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до документів, а саме:
-Установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (статуту з рішенням про його затвердження, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо);
-Договорів поставок кисневих концентраторів KSOC-5 (10L) №248 від 14.12.2020, №258 від 14.12.2020 №247 від 14.12.2020 з усіма додатками до них;
-Договорів з усіма додатками, первинних бухгалтерських і звітних документів по придбанню кисневих концентраторів KSOC-5 (10L), які в подальшому були поставлені Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Паланської сільської ради за договорами №248 від 14.12.2020, №258 від 14.12.2020 №247 від 14.12.2020;
-Листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Паланської сільської ради, з приводу укладення та виконання договорів №248 від 14.12.2020, №258 від 14.12.2020 №247 від 14.12.2020;
До того ж, слідчий вказує, що в зв'язку з тим, що після отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідно буде провести ряд судових експертиз, зокрема почеркознавчих, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до договорів поставок кисневих концентраторів KSOC-5 (10L) №248 від 14.12.2020, №258 від 14.12.2020 №247 від 14.12.2020 з усіма додатками до них; договорів з усіма додатками, первинних бухгалтерських і звітних документів по придбанню кисневих концентраторів KSOC-5 (10L), які в подальшому були поставлені Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Паланської сільської ради за договорами №248 від 14.12.2020, №258 від 14.12.2020 №247 від 14.12.2020, з подальшим вилученням їх оригіналів. Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий розглянути зазначене клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », так як існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів службовими особами підприємства.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 подав до суду письмову заяву від 24.06.2022, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просить задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання. Також зазначив, що тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів необхідний з метою виявлення та фіксації доказів, а також осіб, причетних до кримінального правопорушення. До того ж, уточнив прохальну частину клопотання та просив надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.
Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022250000000062 від 09.02.2022 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане це клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.
Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що речі та документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (статуту з рішенням про його затвердження, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо), а також оригіналів документів, з можливістю вилучення їх оригіналів зокрема: договорів поставок кисневих концентраторів KSOC-5 (10L) №248 від 14.12.2020, №258 від 14.12.2020 №247 від 14.12.2020 з усіма додатками до них; договорів з усіма додатками, первинних бухгалтерських і звітних документів по придбанню кисневих концентраторів KSOC-5 (10L), які в подальшому були поставлені Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Паланської сільської ради за договорами №248 від 14.12.2020, №258 від 14.12.2020 №247 від 14.12.2020; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Паланської сільської ради, з приводу укладення та виконання договорів №248 від 14.12.2020, №258 від 14.12.2020 №247 від 14.12.2020, з метою проведення відповідних експертиз.
Слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 12022250000000062 від 09.02.2022 неможливо, враховуючи потребу оригіналів та копій таких документів для їх дослідження (зокрема і для проведення відповідних експертиз).
За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, а саме щодо документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , котре здійснювало поставку кисневих концентраторів KSOC-5 (10L) Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Паланської сільської ради за договорами №248 від 14.12.2020, №258 від 14.12.2020 №247 від 14.12.2020, а тому клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 2 ст. 21 КПК України вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов'язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-161, 163-168, 372 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12022250000000062 від 09.02.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів:
-завірених належним чином копій: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (статуту з рішенням про його затвердження, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо);
-оригіналів: договорів поставок кисневих концентраторів KSOC-5 (10L) №248 від 14.12.2020, №258 від 14.12.2020 №247 від 14.12.2020 з усіма додатками до них; договорів з усіма додатками, первинних бухгалтерських і звітних документів по придбанню кисневих концентраторів KSOC-5 (10L), які в подальшому були поставлені Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Паланської сільської ради за договорами №248 від 14.12.2020, №258 від 14.12.2020 №247 від 14.12.2020; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Паланської сільської ради, з приводу укладення та виконання договорів №248 від 14.12.2020, №258 від 14.12.2020 №247 від 14.12.2020.
В іншій частині відмовити.
Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 23.07.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1