Чортківський районний суд Тернопільської області
30 червня 2022 року Справа № 608/567/22
Номер провадження1-кс/608/358/2022
Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 ,
розглянувши в закритому судовому засіданні в місті Чортків клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку,--
Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в якому вказав, що 1 лютого 2022 року о 16:27 годин у чергову частину Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області по телефону з лінії «102» надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що по АДРЕСА_1 функціонує заклад з метою надання доступу до азартних ігор та лотерей, які проводяться у мережі Інтернет.
По даному факту СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України: функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 підтвердив ті відомості, які зафіксовані в його вище вказаному телефонному повідомленні. Його показання також підтверджуються доказами, наявними у протоколі допиту свідка ОСОБА_7 , а також показаннями свідків ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , які прямо стверджують, що за адресою: АДРЕСА_1 , функціонує гральний бізнес і вони є постійними клієнтами вище описаного грального закладу.
З доданого до згаданого клопотання рапорту слідчого СВ Чортківського РВП ОСОБА_5 від 1 лютого 2022 року вбачається, що вище зазначене приміщення знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до інформації з Копичинецької міської ради, перебуває у власності ОСОБА_10 , що підтверджується її показаннями та копією договору дарування нежитлового приміщення від 22 жовтня 2020 року та витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, потрібно вилучити у даному приміщенні наявні в ньому речі, через які здійснюється доступ до азартних ігор та лотерей, які проводяться у мережі інтернет, після чого призначити по них необхідні судові експертизи з приводу того, чи здійснюється за допомогою вказаних предметів згаданий доступ, чи ні, а для цього слід провести обшук у вище зазначеному приміщенні.
Технічні пристрої, які можливо будуть відшукані та вилучені у ході обшуку вище наведеного приміщення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України, досудове розслідування якого здійснюється у цьому кримінальному провадженні, а тому, згідно з ст. 98 ч. 1 КПК України, будуть мати значення речових доказів і можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні, що передбачено ст. ст. 84, 98 КПК України.
Вказані предмети неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку відповідно до частини другої статті 93 КПК України та за допомогою інших слідчих дій, бо вони є у користуванні осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, досудове розслідування якого проводиться у цьому кримінальному провадженні. Ось чому такі особи, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене, можуть бути зацікавлені у тому, щоб орган досудового розслідування не одержав речові докази, які планується відшукати під час обшуку, а тому, дізнавшись про те, що слідчому необхідні вище перелічені речі, можуть не видати їх добровільно, а навпаки - знищити або ж іншим чином позбавитися від них і, таким чином, перешкодити кримінальному провадженню.
Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Про це йдеться у ч. 1 ст. 234 КПК України.
В зв'язку з наведеними обставинами слідчий просить задовольнити дане клопотання і винести ухвалу про надання слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 дозволу на проведення обшуку у приміщенні будинку, який розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і належить ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення предметів, через які здійснюється доступ до азартних ігор та лотерей, які проводяться у мережі інтернет, а також грошей, отриманих від діяльності таких речей та інших предметів, які мають значення для кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримують, просять його задовольнити з вищенаведених мотивів.
Вислухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши документи, якими вони обґрунтовують клопотання,дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так, згідно ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022211110000024 від 1 лютого 2022 року вбачаться, що в реєстр були внесені відомості за ч. 1 ст. 203-2 КК України та викладено наступні обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 1 лютого 2022 року о 16-й годині 27 хвилин надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 незаконно функціонує заклад з метою доступу до азартних ігор та лотерей, які проводяться в мережі Інтернет.
Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України).
Частиною третьою вказаної норми КПК України встановлено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.
З показань свідка ОСОБА_10 вбачається, що вона згідно договору дарування від 22 жовтня 2020 року набула право власності на приміщення по АДРЕСА_1 . В липні 2021 року це приміщення було передано в оренду ТОВ "Трафікінфосейл". Після цього ключі від вказаного приміщення були передані директору вище згаданого товариства. Починаючи з липня 2021 року і по сьогоднішній день вона не має доступу до приміщення , не знає, що там робиться і які там речі знаходяться. Вона не має зв'язку працівниками ТОВ "Трафікінфосейл" не знає де вони живуть і які номера їх мобільних телефонів.
Право власності ОСОБА_10 на вказане приміщення підтверджується нотаріально посвідченим договором дарування нежитлового приміщення від 22 жовтня 2020 року та витягом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.
З показань свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вбачається, що до них від жителів м. Копичинці надходили повідомлення про те, що в їх місті функціонує незаконний ігровий бізнес. Коли вони приїхали в місто Копичинці, то один із жителів міста показав це місце, і вони переконалися, що в середині приміщення знаходиться співучасниця кримінального правопорушення, а саме: касир, яка замкнула двері з середини та продовжує роботу в закритому режимі, пропускаючи тільки постійних клієнтів, яких попередньо бачить по камерах відеонагляду. За допомогою мережі інтернет вони встановили, що перебувають на вулиці Шевченка, точну адресу просять встановити працівників поліції. Також вони були очевидцями, як один чоловік заходив в це приміщення, вхідні двері йому відчинила і за ним зачинила невідома їм жінка.
Свідки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підтвердили те, що по АДРЕСА_1 цілодобово функціонує заклад грального бізнесу і працівник цього закладу приймає ставки та видає виграш.
Згідно ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
Відповідно до положень статті 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК України).
З огляду на приписи ч. 3 ст. 233, ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про надання дозволу на проведення обшуку з урахуванням зазначених у клопотанні відомостей та доданих матеріалів повинен в ретроспективі встановити такі обставини:
-чи достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення;
-чи мають значення для досудового розслідування відшукувані речі і документи;
-чи можуть бути доказами під час судового розгляду відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах;
-чи знаходяться відшукувані речі, документи у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;
-чи є обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування;
-чи є обшук заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи;
-чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.
Враховуючи предмет доказування кримінального правопорушення, про яке йдеться у клопотанні, майно, яке планується виявити в ході проведення обшуку має значення для кримінального провадження, оскільки може містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Важливість цих предметів для кримінального провадження враховується також при оцінці пропорційності втручання в права людини.
Так, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є, в тому числі, речові докази і документи (ст. 84 КПК України). Докази повинні бути належними та допустимими. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (стаття 85 КПК України).
На даному етапі кримінального провадження слідчий суддя оцінює речі та документи, дозвіл на відшукання яких запрошується, лише на наявність підстав вважати, що в подальшому вони можуть бути визнані доказами. Метою постановлення ухвали про обшук є відшукання та, у разі потреби, вилучення необхідних відомостей, тобто встановлення їх статусу як таких, що отримані у порядку, встановленому КПК України (допустимі докази).
Щодо пропорційності втручання в особисте і сімейне життя, слідчий суддя оцінює таке втручання на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету та 3) чи є втручання необхідним у демократичному суспільстві. З врахуванням сукупності обставин справи таке втручання є способом забезпечення збереження речей, що мають значення для кримінального провадження, отже переслідує законну мету і є необхідним для досягнення завдань кримінального провадження. При оцінці пропорційності втручання, слідчий суддя також бере до уваги важливість відомостей, які можуть міститися у відшукуваних речах для виконання завдань кримінального провадження.
Отже, з врахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що в будинку по АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_10 , можуть предмети, через які здійснюється доступ до азартних ігор та лотерей, які проводяться у мережі інтернет, а також гроші, отримані від діяльності таких речей та інших предметів, які мають значення для кримінального провадження, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 234, 235, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.
Надати слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні будинку, який розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і належить ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення предметів, через які здійснюється доступ до азартних ігор та лотерей, які проводяться у мережі інтернет, а також грошей, отриманих від діяльності таких речей та інших предметів, які мають значення для кримінального провадження.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до житлових, господарських та підсобних приміщень лише один раз.
При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія. Особа, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, має право користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії проведення обшуку.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1