441/739/22
1-кс/441/240/2022
27.06.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42022142270000031 від 13 червня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -
СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 13.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022142270000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, дізнавач СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме: документи, які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з дати відкриття рахунку по 27.06.2022. Мотивуючи клопотання, посилається на те, що 08.05.2022 невідома особа під приводом продажу автомобіля, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 10222 грн, які потерпілий перерахував на банківську картку ОСОБА_7 .
Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 показав, що 08.05.2022 ОСОБА_6 вирішив купити автомобіль марки «Вольцваген Каді», який спершу перебував у Львові але згодом продавець повідомив , що авто перебуває у Києві. Ціна авто була 3300 доларів США. ОСОБА_6 вирішив зв'язатись з продавцем по тел. НОМЕР_2 , після чого вони продовжили спілкування у «Вайбер». Особа представилась на ім'я ОСОБА_8 . Дана особа запропонувала продаж автомобіля лише після передоплати в розмірі 9990 грн, що з комісією становило 10222грн. На таку пропозицію ОСОБА_6 погодився оскільки дана особа скинула фото документів. Після чого відправив номер банківської картки НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_8 08.05.2022 приблизно о 22 год ОСОБА_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скинув гроші на суму 10222,55 грн однак автомобіля так і не привезли.
Зазначає, що оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, а отримання вказаних документів має істотне значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Дізнавач СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 15.06.2022 та доданих до нього документів убачається, що СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 13.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4149 4993 8856 8543 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно наказу № 58 від 14.06.2022 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування проступку в складі: начальника СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 (старший групи), дізнавача СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , т.в.о. начальника СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській ОСОБА_13 ..
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання дізнавача за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо картковому рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 задовольнити.
Надати начальнику СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , т.в.о. начальника СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з дати відкриття рахунку по 27.06.2022, з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з вказаного банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять перосональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1