Справа № 562/1297/22
29.06.2022 року
Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Як зазначено у клопотанні, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2019-2020 років, в ході виконання будівельно-ремонтних робіт, пов'язаних із експлуатаційним утриманням автомобільних доріг та мереж їх зовнішнього освітлення, заволоділи бюджетними коштами, шляхом штучного завищення вартості витратних матеріалів, використовуваних під час виконання робіт на об'єктах публічних закупівель, чим заподіяно матеріальну шкоду державі.
Відповідно до відомостей наявних в рапорті старшого оперуповноваженого з ОВС відділу ОВЕЗ та БВДОЗШ управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Рівненській ОСОБА_5 , встановлено, що в ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що господарська діяльність підприємства спрямована на виконання підрядних будівельно-ремонтних робіт, пов'язаних із світловим оснащенням автомобільних доріг.
Так, за результатами проведеного аналізу встановлено, що згідно даних офіційного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2019-2020 років виступало переможцем тендерних торгів у сфері будівництва доріг, а саме - капітального ремонту та експлуатаційного утримання доріг та мереж зовнішнього освітлення доріг, за наслідками чого підприємством укладено із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 15 договорів підряду на загальну суму понад 36,5_млн.грн., в т.ч. договір №БДР-231/10-19 від 30.10.2019 року на загальну суму - 3,1 млн.грн., предметом якого є «Поточний середній ремонт - облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-06-01 Західний під'їзд до м.Рівне на км 3+120, Н-25-01 Північний під'їзд до м._Рівне на км 4+361, Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне на км 136+300, км 137+220, км 142+180, км 146+050, Рівненська область».
Згідно даних інтернет-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що протягом червня 2019 - грудня 2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » освоїло бюджетні кошти у сумі - 32 730 218 грн., отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За результатами проведеного відпрацювання встановлено, що протягом червня 2019 - грудня 2020 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою завищення вартості витратних матеріалів, використовуваних під час виконання робіт на об'єктах публічних закупівель, замовником яких є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відобразили фінансово-господарські операції із придбання таких витратних матеріалів у суб'єктів господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які не являються виробниками чи імпортерами вказаних товарів, за завищеними в порівнянні з ринковими цінами, що призвело до збільшення вартості виконаних робіт на об'єктах публічних закупівель.
Так, протягом червня 2019 - грудня 2020 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразили фінансово-господарські операції щодо придбання витратних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму - 23 726 424 грн. (в т.ч. на суму ПДВ - 3 954 404 грн.), в подальшому відобразивши використання таких витратних матеріалів у актах приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), відомостях ресурсів до актів приймання виконаних робіт, тим самим штучно завищивши вартість таких товарів (матеріалів) на загальну суму - 6 777 826 грн.
Так, на даний час ІНФОРМАЦІЯ_10 опрацьовуються матеріали кримінального провадження №42021184440000048, що були скеровані на дослідження 29.04.2022.
З метою якісного та повноцінного дослідження питань щодо законності виконання договору №БДР-231/10-19 від 30.10.2019 року виникла необхідність в забезпеченні спеціаліста Держаудитслужби інформацією та документами, наведеними в листі Держаудитслужби № 131719-17/1152-2022 (додатку до даного листа із переліком документів необхідних для прийняття участі в якості спеціаліста).
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42021184440000048 від 15.07.2021 року за ч.3 ст. 191 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Згідно даних офіційного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2019-2020 років виступало переможцем тендерних торгів у сфері будівництва доріг, а саме - капітального ремонту та експлуатаційного утримання доріг та мереж зовнішнього освітлення доріг, за наслідками чого підприємством укладено із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 15 договорів підряду на загальну суму понад 36,5_млн.грн., в т.ч. договір №БДР-231/10-19 від 30.10.2019 року на загальну суму - 3,1 млн.грн., предметом якого є «Поточний середній ремонт - облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-06-01 Західний під'їзд до м.Рівне на км 3+120, Н-25-01 Північний під'їзд до м._Рівне на км 4+361, Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне на км 136+300, км 137+220, км 142+180, км 146+050, Рівненська область».
Вилучені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в даних документах містяться відомості які можуть бути джерелом доказів в рамках даного кримінального провадження. Крім того, вилучення даних документів допоможе встановити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Документи, до яких планується проведення тимчасового доступу допоможуть встановити обставини вчинення даного кримінального правопорушення або ж спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, крім того вони необхідні для забезпечення проведення їх огляду, відповідно визнання доказом у провадженні та проведення відповідних експертиз. Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, окрім проведення тимчасового доступу.
Крім того, відповідно до ст. 162 КПК України вищезазначені документи не є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Слідча в судове засідання не з'явилася.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Оскільки вилучення даних документів необхідне для забезпечення проведення їх огляду, відповідно визнання доказом у провадженні та проведення відповідних експертиз.
Вилучення даних документів допоможе встановити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України. , слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів:
- договори на придбання товару з додатками, із внесеними змінами та доповненнями, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (договори по придбанню матеріальних цінностей, які у подальшому використані при виконанні будівельно-монтажних робіт по Договору підряду від 30.10.2019 № БДР -231/10-19) за період з 01.06.2019 по 31.12.2020 року;
- оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 (картка рахунку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », платіжні доручення на перерахування коштів за товар у період з 01.06.2019 по 31.12.2020 року;
- оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 (картка рахунку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », платіжні доручення на перерахування коштів за товар у період з 01.06.2019 по 31.12.2020 року;
- оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 (картка рахунку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », платіжні доручення на перерахування коштів за товар у період з 01.06.2019 по 31.12.2020 року;
- оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 (картка рахунку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунках з іншими контрагентами, платіжні доручення на перерахування коштів за придбанні матеріальні цінності, які у подальшому використані при виконанні будівельно-монтажних робіт по Договору підряду від 30.10.2019 № БДР-231/10-19, укладеним з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2019 по 31.12.2020 року;
- оборотно - сальдові відомості по субрахунку 201 «Сировина й матеріали», субрахунку 205 «Будівельні матеріали» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оприбуткування, списання матеріальних цінностей, використаних при виконанні робіт по Договору підряду від 30.10.2019 № 9626/204);
- звіти про витрати основних матеріалів у будівництві (форма М-29), матеріальні звіти (форма М-19), акти на списання матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні робіт по Договору підряду від 30.10.2019 № БДР -231/10-19;
- видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти прийому - передачі матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, сертифікати на продукцію, які придбані у вищезазначених товариствах для виконання робіт по Договору підряду від 30.10.2019 №БДР -231/10-19, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням можливості ознайомитись з даними документами та вилучити їх.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 29 серпня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: