Справа № 202/2887/22
Провадження № 1-кс/202/2245/2022
Іменем України
29 червня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42021040000000468 від 23.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено про проведення закупівлі ДК 021:2015:90470000-2 - Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об'єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів).
За результатами проведення закупівлі найбільш економічно вигідною визнано цінову пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якого визнано переможцем такої закупівлі.
У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_1 09.08.2021 року укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про надання послуг № 09/08-3 із ціною 24 645 356, 54 гривень.
На виконання умов зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2021 року надавались послуги по утриманню зазначених об'єктів на території м. Дніпра, а саме: розроблення ґрунту у відвал екскаваторами, прочищання каналізаційних колекторів, гідроструменеве розмивання мулу, відкачування води тощо.
За надання таких послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано бюджетні кошти на загальну суму понад 10 млн. грн.
В той же час вивченням документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що посадовими особами вказаного товариства у зазначену документацію внесено необґрунтовано завищені відомості щодо об'ємів надання послуг, які фактично не надавались, а також завищені ціни на матеріали, вироби та конструкції, які останнім залучались та використовувались під час надання зазначених вище послуг.
Вищевказане призвело до необґрунтованого отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів за надання Послуги з чищення каналізаційних колекторів (послуг з утримання об'єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів).
Таким чином в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перерахування бюджетних коштів за надані послуги, використовувало розрахунковий рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 .Тому у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по зазначеному вище розрахунковому рахунку.
Окрім того, відомості, які містяться у відшукуваних документах, мають значення для повного та об'єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження та можуть бути використані стороною обвинувачення як докази під час судового розгляду для встановлення та підтвердження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що мають значення для повного, об'єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, сторона обвинувачення клопоче про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, котрі містять охоронювану законом таємницю щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 ,відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 ) з повним зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ/ІПН, призначення платежів і сум платежів за період з 09.08.2021 року по день винесення ухвали, в електронному виді на оптичному носії інформації, котрі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Прокурор у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що в задовленні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року Розділ ІХ «Перехідні положення» доповнено пунктом 20-7, відповідно до якого під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
24 лютого 2022 року Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
Таким чином, ураховуючи, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю, під час дії воєнного стану на території України віднесено до повноважень прокурора, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42021040000000468 від 23.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 ,відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 ) з повним зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ/ІПН, призначення платежів і сум платежів за період з 09.08.2021 по день винесення ухвали, в електронному виді на оптичному носії інформації, котрі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1