вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
27.06.2022 м. ДніпроСправа № 904/7014/20
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-Порт Груп", м. Дніпро
до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-Порт Очаков", м. Дніпро
відповідача-2: Мохаммад Газиханло, м. Тегеран Іран
відповідача-3: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ю-Порт Оушен", м. Дніпро
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", м. Київ
про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ "Ю-Порт Очаков", оформленого протоколом загальних зборів учасників від 26.10.2020, витребування частки в статутному капіталі, визнання недійсними правочинів
Суддя Євстигнеєва Н.М.
Представники:
Від позивача: Балтуцька О.М.,
Від відповідача-1: Сафронова В.Л., керівник
Від відповідача-2: не з'явився
Від відповідача-3: не з'явився
Від третьої особи: Чаленко В.В., адвокат
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ю-Порт Груп" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом, яким просить:
- визнати недійсними рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-Порт Очаков", оформлене протоколом від 26.10.2020;
- визнати недійсним договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-Порт Очаков" №1 від 26.10.2020, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Ю-Порт Груп" та ОСОБА_1 ;
- витребувати з володіння ОСОБА_2 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-Порт Груп" частку у розмірі 46 875,00 гривень, що становить 75% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-Порт Очаков";
- визнати недійсним договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-Порт Очаков" №2 від 26.10.2020, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Ю-Порт Оушен" та ОСОБА_2 .
В обгрунтування заявлених вимог позивач зазначає, що є учасником ТОВ "Ю-Порт Очаков" з часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 75%, що в грошовому вираженні складає 46875,00грн. У листопаді 2020 року йому стало відомо про те, що 26.10.2020 були проведені загальні збори учасників ТОВ "Ю-Порт Очаков", на яких прийняті рішення:
про обрання головою зборів ОСОБА_3 та секретарем зборів ОСОБА_2 ;
про продаж ТОВ "Ю-Порт Груп" частки в розмірі 46875,00 гривень, що становить 75% в статутному капіталі Товариства на користь ОСОБА_2 та про відмову іншого учасника - ТОВ "Ю-Порт Оушен" від переважного права на купівлю частки;
про продаж ТОВ "Ю-Порт Оушен" частки в розмірі 15 625,00 грн., що становить 25% в статутному капіталі Товариства на користь ОСОБА_2 , та про відмову ТОВ "Ю-Порт Груп" від переважного права на купівлю частки;
про затвердження вступу "Ю-Порт Груп" (відповідача-2) до складу учасників Товариства та перерозподіл часток в статутному капіталі Товариства. В результаті перерозподілу Мохаммаду Газиханло належить частка в розмірі 62 500,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства;
про затвердження нового місцезнаходження Товариства за адресою: АДРЕСА_1 ;
про зміну керівника Товариства, а саме: звільнення з посади генерального директора Товариства ОСОБА_4 , 26 жовтня 2020 та призначити на посаду генерального директора Товариства ОСОБА_2 з 27 жовтня 2020;
про створення нового підприємства ТОВ "Макс Інвест" із статутним капіталом 7200000,00грн., в якому засновниками виступають:
ОСОБА_2 - із часткою в розмірі 3 600000,00 грн., що становить 50% статутного капіталу;
Товариство - із часткою в розмірі 3 600000,00 грн., що становить 50% статутного капіталу.
Як внесок до статутного капіталу новостворюваного ТОВ "Макс Інвест" Товариство передає нерухоме майно, а саме: будівництво комплексу по перевантаженню та зберіганню зернових культур. І (перша) черга будівництва (РНМ 53880748251), розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа: 1 160,00кв.м., яке належить Товариству на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, далі - "Нерухоме майно", оцінити внесок Товариства Нерухомим майном в 3 600 0000,00 грн. Місцезнаходження: Україна, 09230, Київська обл., місто Ржищів, вул. Михайла Грушевського, будинок 84.
Рішення загальних зборів учасників ТОВ "Ю-Порт Очаков", оформлене протоколом від 26.10.2020 підписано Головою Зборів - ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .
Позивач вважає, що рішенням Загальних зборів учасників ТОВ "Ю-Порт Очаков", яке оформлене протоколом від 26.10.2020, грубо порушені його права, зокрема право:
на участь у загальних зборах учасників товариства;
право на реалізацію ним як учасником пріорітетного права на придбання частки іншого учасника ТОВ "Ю-Порт Оушен", яка продана за договором купівлі-продажу від 26.10.2020, покупцем за яким став ОСОБА_5 .
Позивач стверджує, що не приймав рішення щодо: створення нового Товариства з обмеженою відповідальністю "Макс Інвест"; щодо участі Товариства в якості засновника ТОВ "Макс Інвест" та передання до статутного капіталу новоствореного товариства нерухомого майна, що належить ТОВ "Ю-Порт Очаков" на праві власності; рішення загальних зборів учасників від 26.10.2020 не підписував; ОСОБА_3 від його імені участі в загальних зборах не приймав, тож підпис ОСОБА_6 на рішенні загальних зборів товариства є підробним; не підписував та не укладав договору купівлі-продажу № 1 від 26.10.2020; за твердженням позивача інший учасник товариства також не укладав такий договір купівлі-продажу; загальні збори відбулися без дотримання встановленого законом кворуму, учасників товариства не було належним чином повідомлено про призначення загальних зборів та порядок денний.
Щодо договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі позивач вказує, що само по собі існування вказаного правочину ставить під сумнів право власності позивача на частку у статутному капіталі товариства. Захист права власності позивача вважає за необхідне здійснити шляхом витребування з володіння відповідача-2 на його користь частки у статутному капіталі.
Відповідач-1 проти задоволення позову не заперечує та зазначає, що підписи ОСОБА_7 на договорі купівлі продажу №1 та ОСОБА_4 на договорі купівлі-продажу №2 підроблені. Учасники Товариства ТОВ "Ю-Порт Груп" та ТОВ "Ю-Порт Очаков" в особі виконавчих органів чи уповноважених належним чином осіб не укладали та не підписували спірні правочини, відповідно це є порушенням ч.2 ст. 203 ЦК України. За вказаних обставин, спірні правочини підлягають визнанню недійсними.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.01.2021 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 21.07.2021; наступне судове засідання призначено на 11.08.2021.
Цією ж ухвалою провадження у справі № 904/7014/20 зупинено та Головному територіальному управлінню юстиції у Дніпропетровській області забезпечити направлення до Вищого органу Судової влади Ісламської Республіки Іран нотаріально посвідчених документів у перекладі перською (фарсі) мовою: позовної заяви, ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 04.01.2021 про відкриття провадження у справі №904/7014/20, прохання про вручення за кордоном документів, підтвердження про вручення документа (бланк), виклику (повідомлення) про день судового засідання.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.07.2021 поновлено провадження у справі №904/7014/20 та призначено підготовче засідання на 21.07.2021.
З 21.07.2021 підготовче засідання відкладено на 11.08.2021.
10 серпня 2021 року від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-Порт Груп" до господарського суду надійшли:
- клопотання (вх. № 39373/21), яким просить розгляд справи в судовому засідання, яке призначено на 11.08.2021 здійснювати без участі уповноваженого представника товариства;
- клопотання (вх. № 39371/21), яким просить призначити у справі судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити Українському науково-дослідному інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
На вирішення експерта поставити наступні питання:
- Чи виконано підпис від імені генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-Порт Груп" - Жмінька Дмитра Михайловича на протоколі загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-Порт Очаков" від 26 жовтня 2020 року ОСОБА_7 , чи іншою особою?
- Чи виконано підпис від імені генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-Порт Груп" - ОСОБА_7 на договорі №1 купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-Порт Очаков" від 26 жовтня 2020 року ОСОБА_7 , чи іншою особою?
- Чи виконано підпис від імені представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-Порт Оушен" - Сафронової Вікторії Леонідівни на договорі №2 купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-Порт Очаков" від 26 жовтня 2020 року ОСОБА_4 , чи іншою особою?
- клопотання (вх. № 39369/21), яким просить залучити до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України".
Клопотання мотивоване тим, що між ТОВ "Ю- Порт Груп" і ТОВ "Ю-Порт Оушен", як заставодавцями, та АТ "Державний експортно-імпортний банк України", як заставодержателем, було укладено договір застави №6214211 від 19.06.2014. За умовами договору позивачем, в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Ю-Порт Очаков" за кредитним договором №6212К16 від 07.12.2012 передано в заставу частку в розмірі 75% статутного капіталу товариства. В свою чергу, ТОВ "Ю-Порт Оушен", за вказаним договором застави передано в заставу банку частку в розмірі 25% статутного капіталу товариства. Відтак, АТ "Державний експортно-імпортний банк України" є заставодержателем часток (корпоративних прав) в статутному капіталі товариства, які належать позивачу та відповідачу 3.
Предметом спору у справі є зокрема, визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства №1 від 26.10.2020, укладеного між позивачем та ОСОБА_1 , а також визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства №2 від 26.10.2020, укладеного між ТОВ "Ю-Порт Оушен" та Мохаммадом Газиханло. Так, в результаті вирішення спору може бути встановлена наявність/відсутність права власності на частки (корпоративні права) в статутному капіталі товариства, які є предметом застави за договором застави №6214211 від 19.06.2014 та забезпеченням виконання зобов'язань за кредитним договором перед АТ "Державний Експортно-імпортний банк України".
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.2021 залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"; відкладено підготовче засідання у справі на 11 лютого 2022 року; Південно-Східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Дніпро) забезпечити направлення до Вищого органу Судової влади Ісламської Республіки Іран нотаріально посвідчених документів у перекладі перською (фарсі) мовою: позовної заяви, ухвал Господарського суду Дніпропетровської області від 04.01.2021, від 27.01.2021, від 21.07.2021, від 11.08.2021, прохання про вручення за кордоном документів, підтвердження про вручення документа (бланк), виклику (повідомлення) про день судового засідання; у разі якщо виклик (повідомлення) не буде вручено своєчасно відповідачу, суд враховує це та розгляне справу в день наступного судового засідання 24 лютого 2022 року; провадження у справі № 904/7014/20 зупинено.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.2021 зобов'язано Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання цієї ухвали суду надіслати на адресу суду: інформацію щодо виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області №904/7014/20 від 04.01.2021 про вручення судових документів відповідачу-2, ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ( АДРЕСА_3 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий м. Тегеран, Ісламська республіка Іран).
20 серпня 2021 року електронною поштою та 31.08.2021 засобами поштового зв'язку від управління до господарського суду надійшла відповідь на запитувану судом інформацію. Повідомлено, що станом на 20.08.2021 будь-якої інформації про результати виконання судового доручення чи причини неможливості його виконання іноземним компетентним органом на адресу міжрегіонального управління юстиції не надходило (а.с. 193-194 том 1).
26 жовтня 2021 року від міжрегіонального управління юстиції до господарського суду надійшов лист, яким повідомлено, що доручення господарського суду направлено до виконання на адресу Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України (а.с. 213 том 1).
04 лютого 2022 року від третьої особи до господарського суду надійшли пояснення, якими позовні вимоги підтримує в повному обсязі.
Станом на 11.02.2022 у Господарського суду Дніпропетровської області відсутні відомості стосовно отримання судових документів відповідачем-2, Мохаммадом Газиханло ( ОСОБА_9 ).
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.02.2022 поновлено провадження у справі №904/7014/20 та призначено підготовче засідання на 11.02.22.
З 11.02.2022 підготовче засідання відкладено на 24.02.2022.
Підготовче засідання 24.02.2022 не відбулося у зв'язку із запровадженням з 24.02.2022 воєнного стану.
Згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", який затверджений Верховною Радою України 24.02.2022 Законом №2102-ІХ, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України від 14.03.2022 №133/2022, затвердженим Верховною Радою України 15.03.2022 Законом №2119-ІХ, з 26.03.2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента №259/2022 від 18.04.2022 затвердженим Верховною Радою України 21.04.2022 Законом № 2212-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента №341/2022 від 17.05.2022 затвердженим Верховною Радою України 22.05.2022 Законом № 2263-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.03.2022 відкладено підготовче засідання у справі №904/7014/21, зазначено про необхідність повідомлення сторін про дату, час та місце розгляду справи додатково ухвалою суду.
В той же час, відповідно до ч.1 ст. 12-1 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України.
Згідно з ч.2 ст.12-1 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.
З огляду на викладене, господарський суд дійшов висновку про необхідність подальшого розгляду справи та визначення дати судового засідання.
Відповідно до частини 2 статті 232 ГПК України процедурні питання, пов'язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.05.2022 призначено підготовче засідання на 27 червня 2022 року.
13 червня 2022 року від третьої особи електронною поштою до господарського суду надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.
22 червня 2022 року від позивача електронною поштою до господарського суду надійшла заява про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.
Відповідно до частин першої та другої статті 197 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов'язковою. Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи.
Частиною 4 статті 197 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Підтвердження особи учасника справи здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" або Державною судовою адміністрацією України.
Враховуючи наявність технічної можливості для проведення судових засідань в режимі відеоконференції з використанням системи "EasyCon", господарський суд вважає за можливе задовольнити клопотання позивача та третьої особи, здійснити участь уповноважених представників у судовому засіданні в режимі відеоконференції, яке відбудеться 25.07.2022 о 10:00 год., поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.
Керуючись статтями 2, 119, 197, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
1. Продовжити строк підготовчого провадження у справі №904/7014/20 на 30 днів.
2. Відкласти підготовче засідання у справі на 25 липня 2022 року о 10:00год., у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті №1-107 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1, в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів в системі відеоконференцзв'язку "EasyCon" (https://vkz.court.gov.ua/).
2. Викликати у судове засідання, яке відбудеться 25 липня 2022 року о 10:00год., генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-Порт Груп" - Жменька Дмитра Михайловича та представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-Порт Оушен" - Сафронову Вікторію Леонідівну, для відбору експериментальних зразків підпису.
Позивачу:
- забезпечити явку Жменька Дмитра Михайловича;
- вільні зразки підпису Жменька Дмитра Михайловича, виконані у період часу найближчий до складання досліджуваного документу - за 2019-2021 роки, що можуть знаходитися в різнохарактерних за своїм цільовим призначенням оригіналах документів: банківських картках зі зразками підписів, заявах про надання комунальних послуг, гарантійних талонах, квитанціях на оплату комунальних платежів, записах особистого характеру, документах з місця роботи (заяви на відпустку, матеріальну допомогу, автобіографія тощо), будь-яких розписках та записках, нотаріально посвідчених документах, будь-яких заявах тощо (10-15 підписів).
Відповідачу-3:
- забезпечити явку Сафронової Вікторії Леонідівни;
- вільні зразки підпису Сафронової Вікторії Леонідівни, виконані у період часу найближчий до складання досліджуваного документу - за 2019-2021 роки, що можуть знаходитися в різнохарактерних за своїм цільовим призначенням оригіналах документів: банківських картках зі зразками підписів, заявах про надання комунальних послуг, гарантійних талонах, квитанціях на оплату комунальних платежів, записах особистого характеру, документах з місця роботи (заяви на відпустку, матеріальну допомогу, автобіографія тощо), будь-яких розписках та записках, нотаріально посвідчених документах, будь-яких заявах тощо (10-15 підписів).
Явку Жменька Дмитра Михайловича та Сафронової Вікторії Леонідівни визнати обов'язковою.
Інструкція участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції за допомогою програмного забезпечення "EаsyCon" знаходиться за вебпосиланням: https://easycon.com.ua/vkz_help_uk-ua.pdf.
Участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції можлива за умови використання комп'ютерної техніки або смартфону, які дозволяють передавати аудіосигнал та відеозображення (з доступом в мережу Інтернет).
Роз'яснити учасникам відеоконференції, Товариству з обмеженою відповідальністю "Ю-Порт Груп" та Акціонерному товариству "Державний експортно-імпортний банк України", що для участі в судовому засіданні їм необхідно:
зайти та авторизуватись в системі відеоконференцзв'язку за 10 хвилин до початку судового засідання;
активувати технічні засоби (мікрофон, навушники та камеру) та перевірити їх працездатність шляхом тестування за допомогою системи відеоконференцзв'язку;
очікувати запрошення секретаря до участі у судовому засіданні.
На початку судового засідання учасник, що бере участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, за потреби, на вимогу судді повинен показати оригінал паспорту або іншого документу, що посвідчує його особу, на сторінці з фотографією в камеру та оригінали документів, які підтверджують його повноваження на представництво.
Попередити сторін, що відповідно до частини 5 статті 197 ГПК України ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв'язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.
2. Роз'яснити учасникам справи про необхідність повідомляти суд про причини можливої неявки представників у судові засідання.
Неявка представників сторін у засідання суду має процесуальні наслідки, передбачені ст.ст. 202, 226 ГПК України, серед яких залишення позову без розгляду у разі неявки представника позивача без поважних причин або без повідомлення причин неявки.
3. У випадку безпосередньої участі учасників справи в судовому засіданні обов'язковою є наявність засобів особистого захисту (масок, рукавичок, тощо).
Запропонувати учасникам справи надати суду інформацію щодо всіх наявних засобів зв'язку для оперативного повідомлення про дату, час та місце підготовчого/судового засідання у справі (електронна пошта, номер телефону тощо).
Ухвала набирає законної сили - 27.06.2022 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Суддя Н.М. Євстигнеєва