печерський районний суд міста києва
Справа № 757/14245/22-к
22 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,
установив:
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити
Власник майна в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки представника сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100090000480 від 26.02.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 09.10.2020 року, ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету особистого незаконного збагачення шляхом шахрайства, вступив у попередню змову з раніше знайомими йому ОСОБА_5 , після чого вони розробили злочинний план, який полягав у тому, що останній здійснює реєстрацію на інтернет-ресурсі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 на якому проводяться аукціони з продажу антикваріату, в тому числі у розділі «нумізматика».
При цьому 09.10.2020 ОСОБА_5 з метою уникнення від викриття та встановлення його дійсних анкетних даних, реєстрацію на зазначеному інтернет-ресурсі здійснив із використанням даних іншої особи, а саме ОСОБА_7 , заздалегідь створеної з цією метою адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 та облікового запису на площадці auction.violity.com з нікнеймом goldmoneta888, вхід до якого при цьому здійснював, у тому числі, з ІР-адреси НОМЕР_1 , яка виділена інтернет-провайдером ТОВ «Космонова» за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 .
У подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , протягом жовтня 2020 - січня 2021 років виставляв на інтернет-ресурсі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 лоти з продажу монет, угоди по яким відбувалися, у результаті чого він отримав позитивний рейтинг як продавець, що в свою чергу спряло виникненню довіри з боку потенційних покупців.
Виконавши попередні дії з підготовки до вчинення злочинів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 приступили до безпосереднього їх вчинення.
Так, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи нікнейм goldmoneta888, виставив на інтернет-ресурсі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 лоти з продажу монет, у тому числі монети «10 рублей 1911» та «10 рублей 1900».
29.01.2021 за результатами проведеного інтернет-аукціону указані лоти з монетами «10 рублей 1911» та «10 рублей 1900» виграв ОСОБА_8 із кінцевими ставками у сумі 16 502,00 грн. та 14 500,00 грн., відповідно.
Після цього, під час спілкування у месенджері Viber ОСОБА_5 , діючи від імені ОСОБА_7 , домовився про зустріч із ОСОБА_8 , під час якої, у відповідності до домовленості, він повинен передати виграні на інтернет-аукціоні монети «10 рублей 1911» та «10 рублей 1900» останньому, а ОСОБА_8 , у свою чергу, повинен був передати йому гроші в сумі
31 000,00 грн. З метою конспірації та уникнення від викриття та притягнення до кримінальної відповідальності, ОСОБА_5 під час спілкування зазначив, що він (від імені ОСОБА_7 ) начебто захворів, у зв'язку з чим, на зустріч із ОСОБА_8 приїде його товариш на ім'я ОСОБА_9 , роль якого відповідно до попередньої домовленості було відведено ОСОБА_4
29.01.2021, приблизно о 07 годині ОСОБА_4 прибув до обумовленого з ОСОБА_8 місця, у вестибюль ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: м. Київ, Вокзальна площа, 1, де зустрівся з останнім та відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_5 , шляхом обману ОСОБА_8 , який виразився у повідомленні останньому неправдивої інформації щодо того, що він має при собі лише монету «10 рублей 1900», а монету «10 рублей 1911» він не взяв із собою, але після отримання грошей відправить її «Новою поштою» на адресу ОСОБА_8 , насправді не маючи наміру цього робити.
ОСОБА_8 будучи введеним в оману ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо їх намірів, довіряючи останнім у наслідок високого рейтингу продавця goldmoneta888, передав ОСОБА_4 гроші в сумі 31 000,00 грн. у якості оплати за монети «10 рублей 1911» та «10 рублей 1900», а ОСОБА_4 передав ОСОБА_8 монету «10 рублей 1900».
У подальшому ОСОБА_5 , отримавши гроші за монету «10 рублей 1911» у сумі 16 500,00 грн., зазначену монету на адресу ОСОБА_8 не надіслав.
Таким чином ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошима ОСОБА_8 у сумі 16 500,00 грн. чим завдав потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім цього, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи нікнейм goldmoneta888, виставив на інтернет-ресурсі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 лоти з продажу монет, у тому числі монету «20 франків Туніс».
29.01.2021 за результатами проведеного інтернет-аукціону указаний лот з монетою «20 франків Туніс» виграв ОСОБА_10 із кінцевою ставкою у сумі 10 701,00 грн.
Після цього, під час спілкування у чаті інтернет-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , діючи від імені ОСОБА_7 , з метою уникнення від безпосередньої зустрічі з ОСОБА_10 , повідомив останньому неправдиву інформацію про те, що він начебто хворіє, та запропонував останньому сплатити гроші за монету «20 франків Туніс» на картковий рахунок № НОМЕР_2 , оформлений на ОСОБА_7 , доступ до якого ОСОБА_5 отримав за невстановлених досудовим слідством обставин, на що ОСОБА_10 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 щодо його та ОСОБА_4 намірів, довіряючи останнім у наслідок високого рейтингу продавця goldmoneta888, погодився.
01.02.2021, ОСОБА_10 , перебуваючи у відділенні Білоцерківського відділення № 2 АТ «СБЕРБАНК» здійснив поповнення карткового рахунку № НОМЕР_2 , оформленого на ОСОБА_7 , який перебував у користуванні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на суму 10 701,00 грн., після чого ОСОБА_5 , діючи від імені ОСОБА_7 повідомив, що здійснить відправлення монети «20 франків Туніс» 02.02.2021, насправді не маючи наміру цього робити.
У подальшому ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 гроші в сумі 10 701,00 грн., отримані за монету «20 франків Туніс» обготівкували за невстановлених обставин та розпорядилися ними на власний розсуд, зазначену монету на адресу ОСОБА_10 не надіслали.
Таким чином ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою повторно заволодів грошима ОСОБА_10 у сумі 10 701,00 грн. чим завдав потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім цього, починаючи приблизно з лютого по грудень 2021 року ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим слідством обставин, з метою збільшення кількості вчинених заволодінь чужим майном шляхом обману та незаконного, у наслідок цього збагачення, прийняв пропозицію ОСОБА_5 щодо участі в організованій групі, створеній останнім, погодився із визначеною йому ОСОБА_5 конкретною роллю виконавця, спрямованою в цілому на виконання плану, відомого всім учасникам, погодився взяти участь у вчиненні кримінальних правопорушень.
Крім ОСОБА_4 ОСОБА_5 залучив до участі в діяльності організованої групи ОСОБА_6 , про участь якої і її роль у вчиненні злочинів ОСОБА_4 був обізнаний.
ОСОБА_5 , будучи організатором злочинної групи розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав:
1) створення в соціальних мережах, зокрема Instagram, сторінок начебто магазинів з продажу різноманітних товарів, у тому числі меблів;
2) підшукання в мережі інтернет зображень товарів, у тому числі і меблів, які у подальшому розміщувалися на сторінках магазинів за цінами, нижчими від ринкових, з метою приваблення потенційних покупців, введення їх в оману щодо вигідності придбання товарів саме у цих інтернет-магазинах з огляду на нижчу за конкурентів вартість;
3) підшукання осіб, які не будучи обізнаними з планами злочинної діяльності, надаватимуть сприяння у вчиненні злочинів шляхом надання своїх персональних даних, банківських платіжних карток та фінансової інформації щодо них (мобільний телефон, ПІН-код тощо) з метою перерахування на вказані рахунки викрадених грошей та подальшого їх обготівкування;
4) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів, розподіл між вказаними особами обов'язків;
5) організацію управління та фінансування організованої злочинної групи та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;
6) спілкування з потенційними покупцями в месенджерах від імені начебто працівників інтернет-магазинів щодо обставин придбання, доставки, якості, введення їх в оману шляхом запевнення у вигідності придбання товарів саме в їх інтернет-магазині, а також доставки товару в обумовлені дату та час;
7) обготівкування грошей, якими заволоділи у наслідок шахрайства, шляхом зняття їх у банкоматах чи відділеннях банківських установ та подальший розподіл їх між членами організованої групи;
8) приховування діяльності шляхом закриття сторінки інтернет-магазинів після певного періоду роботи, зміну мобільних телефонів та номерів до них, які використовувались для зв'язку та координації дій організованої злочинної групи.
ОСОБА_5 взяв на себе роль організатора та керівника організованої групи, а також загальне керівництво всією організованою групою.
Крім того, ОСОБА_5 , як організатор злочинної групи, крім загальної організації діяльності організованої групи та її керівництва, відвів собі оперативний контроль за виконанням окремих завдань кожного з учасників, розподіл функцій між членами організованої групи, здійснення фінансово-матеріального забезпечення неправомірної діяльності, надання вказівок іншим співучасникам організованої групи щодо вчинення дій, передбачених відведеними їм функціями, спрямованими на досягнення єдиного умислу, контроль за надходженням викрадених грошей на карткові рахунки, надання вказівок щодо обготівкування викрадених грошей, їх подальшого обготівкування, прийняття рішень щодо принципів розподілу коштів, отриманих від злочинної діяльності, а також покладення на конкретних співучасників організованої групи обов'язків, спрямованих на досягнення спільних, відомих усім співучасникам цілей.
На ОСОБА_4 , як учасника організованої злочинної групи у формі співвиконавця, згідно із розробленим планом, покладались обов'язки безумовного виконання вказівок організатора ОСОБА_5 , координації своїх дій з останнім та ОСОБА_6 , підшукання осіб, які за грошову винагороду погоджувалися надати у розпорядження членам організованої групи платіжних карток із фінансовими реквізитами (ПІН-код, фінансовий номер тощо), отримання цих карток та обготівкування викрадених коштів, шляхом їх зняття у банківських терміналах.
На ОСОБА_6 , як учасника організованої злочинної групи у формі співвиконавця, згідно із розробленим планом, покладались обов'язки безумовного виконання вказівок організатора ОСОБА_5 . координації своїх дій з ним та ОСОБА_4 , реєстрація у соціальних мережах сторінок інтернет-магазинів, підшукання в мережі загального доступу Інтернет зображень товарів, їх розміщення на сторінках наповнення вмісту сторінок зразками товарів, здійснення спілкування в месенджерах та чатах листування з потенційними покупцями, введення їх в оману щодо наявності товару, необхідності внесення передоплати за товар та його безумовну доставку до покупця в обумовлені час та дату.
Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення злочинів, пов'язаних із заволодінням майном громадян шляхом обману, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, розробленого ОСОБА_5 та відомими всім співучасникам організованої групи механізмом і схемою вчинення злочинів.
Організована група була стійким, попередньо зорганізованим об'єднанням, створена з метою вчинення цих та інших злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу.
Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим, загально-відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників організованої групи дій, знав про настання наслідків у вигляді завдання матеріальної шкоди потерпілим унаслідок заволодіння їх майном шляхом обману (шахрайство), бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Вибудована ОСОБА_5 структура організованої групи, розподіл функцій та підпорядкованість членів організованої групи забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.
Створивши організовану групу її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману.
ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому ОСОБА_5 ролі, у невстановлений досудовим слідством час, приблизно в кінці серпня 2021 року звернувся до раніше знайомого ОСОБА_11 , якому запропонував оформити на своє ім'я банківські платіжні картки банківських установ України, за що обіцяв сплатити винагороду у розмірі 1000 грн. за одну картку. На цю пропозицію ОСОБА_11 погодився та оформив на своє ім'я у різних банківських установах банківській платіжні картки, серед яких платіжна банківська картка АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_3 , які разом із копіями особистих документів та фінансовою інформацією щодо карток надіслав ОСОБА_4 «Новою поштою», за що останній сплатив ОСОБА_11 грошову винагороду у розмірі 3000 грн.
Крім того, ОСОБА_4 , за невстановлених на цей час обставин отримав у своє розпорядження банківські платіжні картки АТ «Комерційний індустріальний банк» НОМЕР_4 , та картку АТ «Комерційний індустріальний банк» з розрахунковим номером № НОМЕР_5 .
Указані банківські платіжні картки, номери рахунків, фінансову інформацію щодо рахунку ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , а також надав останньому копії документів ОСОБА_11 , з метою використання у подальшому шляхом надання потерпілим для здійснення останніми платежів за начебто купівлю меблів у інтернет-магазинах, створених ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй ролі, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 23.11.2021 створила у соціальній мережі Instagram сторінку магазину з продажу меблів nanomebelua за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 на якому розмістила зображення меблів з метою залучення потенційних покупців, які б зацікавилися пропозиціями магазину та погодились сплатити передоплату. При цьому, контактною особою магазину, від імені якої відбувалося листування у месенджері з метою конспірації було зазначено ОСОБА_11 .
23.11.2021 ОСОБА_12 звернулась на сторінці магазину з продажу меблів nanomebelua за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 до адміністрації щодо консультування з приводу купівлі дивану. ОСОБА_6 , будучи дійсним адміністратором указаної сторінки, представляючись адміністратором магазину ОСОБА_11 , у ході листування з ОСОБА_12 переконала останню у тому, що купівля дивану буде вигідною для неї та після внесення передплати у розмірі 100% доставка здійснюватиметься безкоштовно. При цьому ОСОБА_6 з метою увійти в довіру до ОСОБА_12 надіслала у месенджері Telegram складений договір від імені ОСОБА_11 та надіслала договір виготовлення меблів від 24.11.2021 № 642, а також отриману від ОСОБА_4 копію паспорта ОСОБА_11 чим, ввела потерпілу ОСОБА_12 в оману, оскільки не мала наміру передати їй меблі.
24.11.2021 ОСОБА_12 перерахувала на платіжну картку АТ «Комерційний індустріальний банк» НОМЕР_4 гроші в сумі 10 100,00 грн. у якості 100% передплати за придбаний диван, після чого ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 обготівкував указані гроші у невстановленому на цей час досудовим слідством місці.
У результаті цих дій ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повторно заволодів грошима в сумі 10 100,00 грн., які належать ОСОБА_12 чим завдав потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім цього, 05.12.2021 ОСОБА_13 звернулась на сторінці магазину з продажу меблів nanomebelua за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 до адміністрації щодо консультування з приводу купівлі дивану. ОСОБА_6 , будучи дійсним адміністратором указаної сторінки, представляючись адміністратором магазину, у ході листування з ОСОБА_13 переконала останню у тому, що купівля дивану буде вигідною для неї та після внесення передплати у розмірі 100% доставка здійснюватиметься безкоштовно, чим ввела потерпілу ОСОБА_13 в оману, оскільки не мала наміру передати їй меблі.
09.12.2021 ОСОБА_13 перерахувала на платіжну картку АТ «Комерційний індустріальний банк» № НОМЕР_5 гроші в сумі 5 600,00 грн. у якості 100% передплати за придбаний диван, після чого ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 обготівкував указані гроші у невстановленому на цей час досудовим слідством місці.
У результаті цих дій ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повторно заволодів грошима в сумі 5 600 грн., які належать ОСОБА_13 чим завдав потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім цього, 16.12.2021 ОСОБА_14 звернулась на сторінці магазину з продажу меблів nanomebelua за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 до адміністрації щодо консультування з приводу купівлі дивану. ОСОБА_6 , будучи дійсним адміністратором указаної сторінки, представляючись адміністратором магазину ОСОБА_11 , у ході листування з ОСОБА_14 переконала останню у тому, що купівля дивану буде вигідною для неї та після внесення передплати у розмірі 40% договір та диван будуть передані їй упродовж двох днів, ввела потерпілу ОСОБА_14 в оману, оскільки не мала наміру передати їй меблі.
23.12.2021 ОСОБА_14 перерахувала на платіжну картку АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_3 гроші в сумі 4422,00 грн. у якості 40% передплати за придбаний диван, після чого ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 обготівкував указані гроші у невстановленому на цей час досудовим слідством місці.
У результаті цих дій ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повторно заволодів грошима в сумі 4422,00 грн., які належать ОСОБА_14 чим завдав потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.
02.06.2022 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
09.06.2022 у відповідності до вимог ч. 1 ст. 278, ст. 279 КК України ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України.
02.06.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_4 за результатами обшуку виявлено і вилучено, а саме: банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , чорнові записи на 1 арк., анкета-заява № ІРК-240522/30-26104 від 24.05.2022 на ім'я ОСОБА_15 , заява-договір про приєднання до Публічної пропозиції АТ «Таскомбанк» №014/15476701-VP на ім'я ОСОБА_15 , Заява про акцепт Публічної пропозиції/Угода №CMDPI-2201014 на ім'я ОСОБА_15 , Додаток до заяви/Угода №CMDPI-2201014 від 25.05.2022 картковий рахунок № НОМЕР_12 , Заява про приєднання №713116211/240522 на ім'я ОСОБА_15 , Заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» №0699/980/2866152/22 від 11.05.2022 на ім'я ОСОБА_16 , Інформаційний лист від АТ «ОТП БАНК», Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, пакет Нова пошта посилка від ОСОБА_17 тел. НОМЕР_13 на ОСОБА_4 , банківська картка Акорд банк НОМЕР_14 , карткотримачі без сім-карт: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , сім-карта НОМЕР_18 , карткотримачі: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , пакет із картотримачем без сім-карти НОМЕР_21 , банківська картка НОМЕР_22 , сім-карта НОМЕР_23 , багнківські картки: НОМЕР_24 , НОМЕР_3 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_4 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , чорнові записи на 4 арк., каталог юбилейных и памятных монет СССР России 1965-2022, Ценник на монеты СССР России 1921-2022, трек-код Нова пошта від 14.12/12:46 Приватна особа ОСОБА_18 м.Чорноморськ, відділення 2, тел. НОМЕР_30 , конверт. Укрсіббанк із додатком до карти НОМЕР_31 , конверт картковий рахунок НОМЕР_32 . Договір-анкета №11000892925000 на ім'я ОСОБА_19 , Тарифи АТ «Укрсіббанк», заява-договір №26206801055824/980 на ім'я ОСОБА_19 , анкета-заява №ІРК-110219/27-1540 від 09.12.2021 на ім'я ОСОБА_19 , Угода про відкриття кредитної картки С-001-127501-21-980 на ім'я ОСОБА_19 , Лист до картки НОМЕР_33 , 2 аркуші із чорновими записами, мобільний телефон OPPO A74 imei НОМЕР_34 imei НОМЕР_35 із сім-картами НОМЕР_36 і НОМЕР_37 , 19 чеків щодо пересилання коштів, блокнот «2022» із чорновими записами.
В ході огляду мобільного телефону мобільний телефон OPPO A74, який належить ОСОБА_4 в месенджерах виявлено листування з ОСОБА_5 , а також особами, відносно яких було вчинено шахрайські дії щодо відшкодування завданої шкоди.
Крім того, у вилучених записах ОСОБА_4 міститься інформація щодо надходження коштів від злочинної діяльності.
Інші документи містять на собі сліди вчинення злочинів, як то платіжні документи, чеки з Нової пошти, або ж є засобами вчинення злочинів як то каталог та цінник монет.
Також, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що карткоутримувачі з сім-картами, банківські платіжні картки, які вилучені у ОСОБА_4 є засобами вчинення злочинів, оскільки вони використовувалися для зв'язку із іншими співучасниками злочинів, а також є фінансовими номерами, до яких прив'язані банківські платіжні картки на які надходили викрадені гроші, а також на банківські платіжні картки надходили кошти, отримані від злочинної діяльності.
02.06.2022 року винесено постанову про визнання, вилученого в ході обшуку, а саме: банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , чорнові записи на 1 арк., анкета-заява № ІРК-240522/30-26104 від 24.05.2022 на ім'я ОСОБА_15 , заява-договір про приєднання до Публічної пропозиції АТ «Таскомбанк» №014/15476701-VP на ім'я ОСОБА_15 , Заява про акцепт Публічної пропозиції/Угода №CMDPI-2201014 на ім'я ОСОБА_15 , Додаток до заяви/Угода №CMDPI-2201014 від 25.05.2022 картковий рахунок № НОМЕР_12 , Заява про приєднання № НОМЕР_38 на ім'я ОСОБА_15 , Заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_39 від 11.05.2022 на ім'я ОСОБА_16 , Інформаційний лист від АТ «ОТП БАНК», Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, пакет Нова пошта посилка від ОСОБА_17 тел. НОМЕР_13 на ОСОБА_4 , банківська картка Акорд банк НОМЕР_14 , карткотримачі без сім-карт: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , сім-карта НОМЕР_18 , карткотримачі: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , пакет із картотримачем без сім-карти НОМЕР_21 , банківська картка НОМЕР_22 , сім-карта НОМЕР_23 , багнківські картки: НОМЕР_24 , НОМЕР_3 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_4 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , чорнові записи на 4 арк., каталог юбилейных и памятных монет СССР России 1965-2022, Ценник на монеты СССР России 1921-2022, трек-код Нова пошта від 14.12/12:46 Приватна особа ОСОБА_18 м.Чономорськ, відділення 2, тел. НОМЕР_30 , конверт. Укрсіббанк із додатком до карти НОМЕР_31 , конверт картковий рахунок НОМЕР_32 . Договір-анкета №11000892925000 на ім'я ОСОБА_19 , Тарифи АТ «Укрсіббанк», заява-договір №26206801055824/980 на ім'я ОСОБА_19 , анкета-заява №ІРК-110219/27-1540 від 09.12.2021 на ім'я ОСОБА_19 , Угода про відкриття кредитної картки С-001-127501-21-980 на ім'я ОСОБА_19 , Лист до картки НОМЕР_33 , 2 аркуші із чорновими записами, мобільний телефон OPPO A74 imei НОМЕР_34 imei НОМЕР_35 із сім-картами НОМЕР_36 і НОМЕР_37 , 19 чеків щодо пересилання коштів, блокнот « НОМЕР_40 » із чорновими записами - речовими доказами у кримінальному провадженні № 12021100090000480.
Відповідно до частини 1 статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуків за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 - банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , чорнові записи на 1 арк., анкета-заява № ІРК-240522/30-26104 від 24.05.2022 на ім'я ОСОБА_15 , заява-договір про приєднання до Публічної пропозиції АТ «Таскомбанк» №014/15476701-VP на ім'я ОСОБА_15 , Заява про акцепт Публічної пропозиції/Угода №CMDPI-2201014 на ім'я ОСОБА_15 , Додаток до заяви/Угода №CMDPI-2201014 від 25.05.2022 картковий рахунок № НОМЕР_12 , Заява про приєднання №713116211/240522 на ім'я ОСОБА_15 , Заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» №0699/980/2866152/22 від 11.05.2022 на ім'я ОСОБА_16 , Інформаційний лист від АТ «ОТП БАНК», Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, пакет Нова пошта посилка від ОСОБА_17 тел. НОМЕР_13 на ОСОБА_4 , банківська картка Акорд банк НОМЕР_14 , карткотримачі без сім-карт: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , сім-карта НОМЕР_18 , карткотримачі: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , пакет із картотримачем без сім-карти НОМЕР_21 , банківська картка НОМЕР_22 , сім-карта НОМЕР_23 , багнківські картки: НОМЕР_24 , НОМЕР_3 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_4 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , чорнові записи на 4 арк., каталог юбилейных и памятных монет СССР России 1965-2022, Ценник на монеты СССР России 1921-2022, трек-код Нова пошта від 14.12/12:46 Приватна особа ОСОБА_18 м.Чономорськ, відділення 2, тел. НОМЕР_30 , конверт. Укрсіббанк із додатком до карти НОМЕР_31 , конверт картковий рахунок НОМЕР_32 . Договір-анкета №11000892925000 на ім'я ОСОБА_19 , Тарифи АТ «Укрсіббанк», заява-договір №26206801055824/980 на ім'я ОСОБА_19 , анкета-заява №ІРК-110219/27-1540 від 09.12.2021 на ім'я ОСОБА_19 , Угода про відкриття кредитної картки С-001-127501-21-980 на ім'я ОСОБА_19 , Лист до картки НОМЕР_33 , 2 аркуші із чорновими записами, мобільний телефон OPPO A74 imei НОМЕР_34 imei НОМЕР_35 із сім-картами НОМЕР_36 і НОМЕР_37 , 19 чеків щодо пересилання коштів, блокнот «2022» із чорновими записами є речовими доказами у кримінальному провадженні гривень відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, вилучене майно містить відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Окрім цього, під час обшуку виявлено та вилучено платіжну картку АТ «Комерційний індустріальний банк» НОМЕР_4 та платіжну картку АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_3 , на які перераховували гроші потерпілі ОСОБА_12 та ОСОБА_14 . Так, в ході огляду мобільного телефону мобільного телефону OPPO A74 imei НОМЕР_34 imei НОМЕР_35 із сім-картами НОМЕР_36 і НОМЕР_37 виявлено переписку з абонентом « ОСОБА_20 » НОМЕР_41 , де в ході листування останній перекидає ОСОБА_4 номери банківських карток і суми коштів які необхідно перерахувати..
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети являються доказом злочину, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (інформацію) які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Крім того, слід зазначити, що вилучене під час огляду майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених під час слідчих дій речей.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню, приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене майно, в ході обшуків за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а саме: банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , чорнові записи на 1 арк., анкета-заява № ІРК-240522/30-26104 від 24.05.2022 на ім'я ОСОБА_15 , заява-договір про приєднання до Публічної пропозиції АТ «Таскомбанк» №014/15476701-VP на ім'я ОСОБА_15 , Заява про акцепт Публічної пропозиції/Угода №CMDPI-2201014 на ім'я ОСОБА_15 , Додаток до заяви/Угода №CMDPI-2201014 від 25.05.2022 картковий рахунок № НОМЕР_12 , Заява про приєднання №713116211/240522 на ім'я ОСОБА_15 , Заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК» №0699/980/2866152/22 від 11.05.2022 на ім'я ОСОБА_16 , Інформаційний лист від АТ «ОТП БАНК», Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, пакет Нова пошта посилка від ОСОБА_17 тел. НОМЕР_13 на ОСОБА_4 , банківська картка Акорд банк НОМЕР_14 , карткотримачі без сім-карт: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , сім-карта НОМЕР_18 , карткотримачі: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , пакет із картотримачем без сім-карти НОМЕР_21 , банківська картка НОМЕР_22 , сім-карта НОМЕР_23 , багнківські картки: НОМЕР_24 , НОМЕР_3 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_4 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , чорнові записи на 4 арк., каталог юбилейных и памятных монет СССР России 1965-2022, Ценник на монеты СССР России 1921-2022, трек-код Нова пошта від 14.12/12:46 Приватна особа ОСОБА_18 м.Чономорськ, відділення 2, тел. НОМЕР_30 , конверт. Укрсіббанк із додатком до карти НОМЕР_31 , конверт картковий рахунок НОМЕР_32 . Договір-анкета №11000892925000 на ім'я ОСОБА_19 , Тарифи АТ «Укрсіббанк», заява-договір №26206801055824/980 на ім'я ОСОБА_19 , анкета-заява №ІРК-110219/27-1540 від 09.12.2021 на ім'я ОСОБА_19 , Угода про відкриття кредитної картки С-001-127501-21-980 на ім'я ОСОБА_19 , Лист до картки НОМЕР_33 , 2 аркуші із чорновими записами, мобільний телефон OPPO A74 imei НОМЕР_34 imei НОМЕР_35 із сім-картами НОМЕР_36 і НОМЕР_37 , 19 чеків щодо пересилання коштів, блокнот « НОМЕР_40 » із чорновими записами - які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з забороною користування та розпоряджання вказаним майном з метою збереження речових доказів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення».
Слідчий суддя ОСОБА_1