печерський районний суд міста києва
Справа № 757/14248/22-к
22 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,
установив:
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити
Представник власника мйна у задоволенні клопотання просив відмовити.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки представника сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100090000480 від 26.02.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 09.10.2020 року, ОСОБА_5 переслідуючи корисливу мету особистого незаконного збагачення шляхом шахрайства, вступив у попередню змову з раніше знайомими йому ОСОБА_8 , після чого вони розробили злочинний план, який полягав у тому, що ОСОБА_5 здійснює реєстрацію на інтернет-ресурсі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 на якому проводяться аукціони з продажу антикваріату, в тому числі у розділі «нумізматика».
При цьому, 09.10.2020 ОСОБА_5 з метою уникнення від викриття та встановлення його дійсних анкетних даних, реєстрацію на зазначеному інтернет-ресурсі здійснив із використанням даних іншої особи, а саме ОСОБА_9 , заздалегідь створеної з цією метою адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 та облікового запису на площадці auction.violity.com з нікнеймом goldmoneta888, вхід до якого при цьому здійснював, у тому числі, з ІР-адреси НОМЕР_1 , яка виділена інтернет-провайдером ТОВ «Космонова» за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 .
У подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , протягом жовтня 2020 - січня 2021 років виставляв на інтернет-ресурсі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 лоти з продажу монет, угоди по яким відбувалися, у результаті чого він отримав позитивний рейтинг як продавець, що в свою чергу спряло виникненню довіри з боку потенційних покупців.
Виконавши попередні дії з підготовки до вчинення злочинів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приступили до безпосереднього їх вчинення.
Так, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи нікнейм goldmoneta888, виставив на інтернет-ресурсі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 лоти з продажу монет, у тому числі монети «10 рублей 1911» та «10 рублей 1900».
29.01.2021 за результатами проведеного інтернет-аукціону указані лоти з монетами «10 рублей 1911» та «10 рублей 1900» виграв ОСОБА_10 із кінцевими ставками у сумі 16 502,00 грн. та 14 500,00 грн., відповідно.
Після цього, під час спілкування у месенджері Viber ОСОБА_5 , діючи від імені ОСОБА_9 , домовився про зустріч із ОСОБА_10 , під час якої, у відповідності до домовленості, він повинен передати виграні на інтернет-аукціоні монети «10 рублей 1911» та «10 рублей 1900» останньому, а
ОСОБА_10 , у свою чергу, повинен був передати йому гроші в сумі
31 000,00 грн. З метою конспірації та уникнення від викриття та притягнення до кримінальної відповідальності, ОСОБА_5 під час спілкування зазначив, що він (від імені ОСОБА_9 ) начебто захворів, у зв'язку з чим, на зустріч із ОСОБА_10 приїде його товариш на ім'я ОСОБА_11 , роль якого відповідно до попередньої домовленості було відведено ОСОБА_6
29.01.2021, приблизно о 07 годині ОСОБА_6 прибув до обумовленого з ОСОБА_10 місця, у вестибюль ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: м. Київ, Вокзальна площа, 1, де зустрівся з останнім та відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_5 , шляхом обману ОСОБА_10 , який виразився у повідомленні останньому неправдивої інформації щодо того, що він має при собі лише монету «10 рублей 1900», а монету «10 рублей 1911» він не взяв із собою, але після отримання грошей відправить її «Новою поштою» на адресу ОСОБА_10 , насправді не маючи наміру цього робити.
ОСОБА_10 будучи введеним в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо їх намірів, довіряючи останнім у наслідок високого рейтингу продавця goldmoneta888, передав ОСОБА_6 гроші в сумі 31 000,00 грн. у якості оплати за монети «10 рублей 1911» та «10 рублей 1900», а ОСОБА_6 передав ОСОБА_10 монету «10 рублей 1900».
У подальшому ОСОБА_5 , отримавши гроші за монету «10 рублей 1911» у сумі 16 500,00 грн., зазначену монету на адресу ОСОБА_10 не надіслав.
Таким чином ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошима ОСОБА_10 у сумі 16 500,00 грн. чим завдав потерпілому матеріальної шкоди.
Крім цього, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи нікнейм goldmoneta888, виставив на інтернет-ресурсі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 лоти з продажу монет, у тому числі монету «20 франків Туніс».
29.01.2021 за результатами проведеного інтернет-аукціону указаний лот з монетою «20 франків Туніс» виграв ОСОБА_12 із кінцевою ставкою у сумі 10 701,00 грн.
Після цього, під час спілкування у чаті інтернет-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , діючи від імені ОСОБА_9 , з метою уникнення від безпосередньої зустрічі з ОСОБА_12 , повідомив останньому неправдиву інформацію про те, що він начебто хворіє, та запропонував останньому сплатити гроші за монету «20 франків Туніс» на картковий рахунок № НОМЕР_2 , оформлений на ОСОБА_9 , доступ до якого ОСОБА_5 отримав за невстановлених досудовим слідством обставин, на що ОСОБА_12 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 щодо його та ОСОБА_6 намірів, довіряючи останнім у наслідок високого рейтингу продавця goldmoneta888, погодився.
01.02.2021, ОСОБА_12 , перебуваючи у відділенні Білоцерківського відділення № 2 АТ «СБЕРБАНК» здійснив поповнення карткового рахунку № НОМЕР_2 , оформленого на ОСОБА_9 , який перебував у користуванні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на суму 10 701,00 грн., після чого ОСОБА_5 , діючи від імені ОСОБА_9 повідомив, що здійснить відправлення монети «20 франків Туніс» 02.02.2021, насправді не маючи наміру цього робити.
У подальшому ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 гроші в сумі 10 701,00 грн., отримані за монету «20 франків Туніс» обготівкували за невстановлених обставин та розпорядилися ними на власний розсуд, зазначену монету на адресу ОСОБА_12 не надіслали.
Таким чином ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 шляхом обману повторно заволодів грошима ОСОБА_12 у сумі 10 701,00 грн., чим завдав потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім цього, починаючи приблизно з лютого по грудень 2021 року ОСОБА_5 , за не встановлених досудовим слідством обставин, з метою збільшення кількості вчинених заволодінь чужим майном шляхом обману та незаконного, у наслідок цього, збагачення, вирішив створити організовану групу з числа громадян України, з якими підтримував товариські стосунки, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на виконання вказаного плану, відомого всім учасникам, переконав їх взяти участь у вчиненні кримінальних правопорушень та розподілив ролі між ними.
ОСОБА_5 , будучи організатором злочинної групи розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав:
1) створення в соціальних мережах, зокрема Instagram, сторінок начебто магазинів з продажу різноманітних товарів, у тому числі меблів;
2) підшукання в мережі інтернет зображень товарів, у тому числі і меблів, які у подальшому розміщувалися на сторінках магазинів за цінами, нижчими від ринкових, з метою приваблення потенційних покупців, введення їх в оману щодо вигідності придбання товарів саме у цих інтернет-магазинах з огляду на нижчу за конкурентів вартість;
3) підшукання осіб, які не будучи обізнаними з планами злочинної діяльності, надаватимуть сприяння у вчиненні злочинів шляхом надання своїх персональних даних, банківських платіжних карток та фінансової інформації щодо них (мобільний телефон, ПІН-код тощо) з метою перерахування на вказані рахунки викрадених грошей та подальшого їх обготівкування;
4) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів, розподіл між вказаними особами обов'язків;
5) організацію управління та фінансування організованої злочинної групи та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;
6) спілкування з потенційними покупцями в месенджерах від імені начебто працівників інтернет-магазинів щодо обставин придбання, доставки, якості, введення їх в оману шляхом запевнення у вигідності придбання товарів саме в їх інтернет-магазині, а також доставки товару в обумовлені дату та час;
7) обготівкування грошей, якими заволоділи у наслідок шахрайства, шляхом зняття їх у банкоматах чи відділеннях банківських установ та подальший розподіл їх між членами організованої групи;
8) приховування діяльності шляхом закриття сторінки інтернет-магазинів після певного періоду роботи, зміну мобільних телефонів та номерів до них, які використовувались для зв'язку та координації дій організованої злочинної групи.
Діючи на виконання розробленого злочинного плану починаючи приблизно з січня по грудень 2021 року ОСОБА_5 за не встановлених обставин, з метою збільшення кількості вчинених злочинів, залучив до участі в організованій групі осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на виконання вказаного плану, відомого всім учасникам, переконав їх взяти участь у вчиненні кримінальних правопорушень та розподілив ролі між ними.
До кола таких осіб останнім, серед інших, були також залучені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
ОСОБА_5 взяв на себе роль організатора та керівника організованої групи, а також загальне керівництво всією організованою групою.
Крім того, ОСОБА_5 , як організатор злочинної групи, крім загальної організації діяльності організованої групи та її керівництва, відвів собі оперативний контроль за виконанням окремих завдань кожного з учасників, розподіл функцій між членами організованої групи, здійснення фінансово-матеріального забезпечення неправомірної діяльності, надання вказівок іншим співучасникам організованої групи щодо вчинення дій, передбачених відведеними їм функціями, спрямованими на досягнення єдиного умислу, контроль за надходженням викрадених грошей на карткові рахунки, надання вказівок щодо обготівкування викрадених грошей, їх подальшого обготівкування, прийняття рішень щодо принципів розподілу коштів, отриманих від злочинної діяльності, а також покладення на конкретних співучасників організованої групи обов'язків, спрямованих на досягнення спільних, відомих усім співучасникам цілей.
На ОСОБА_6 , як учасника організованої злочинної групи у формі співвиконавця, згідно із розробленим планом, покладались обов'язки безумовного виконання вказівок організатора ОСОБА_5 , координації своїх дій з останнім та ОСОБА_7 , підшукання осіб, які за грошову винагороду погоджувалися надати у розпорядження членам організованої групи платіжних карток із фінансовими реквізитами (ПІН-код, фінансовий номер тощо), отримання цих карток та обготівкування викрадених коштів, шляхом їх зняття у банківських терміналах.
На ОСОБА_7 , як учасника організованої злочинної групи у формі співвиконавця, згідно із розробленим планом, покладались обов'язки безумовного виконання вказівок організатора ОСОБА_5 . координації своїх дій з ним та ОСОБА_6 , реєстрація у соціальних мережах сторінок інтернет-магазинів, підшукання і мережі загального доступу Інтернет зображень товарів, їх розміщення на сторінках наповнення вмісту сторінок зразками товарів, здійснення спілкування в месенджерах та чатах листування з потенційними покупцями, введення їх в оману щодо наявності товару, необхідності внесення передоплати за товар та його безумовну доставку до покупця в обумовлені час та дату.
Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення злочинів, пов'язаних із заволодінням майном громадян шляхом обману, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, розробленого ОСОБА_5 та відомими всім співучасникам організованої групи механізмом і схемою вчинення злочинів.
Організована група була стійким, попередньо зорганізованим об'єднанням, створена з метою вчинення цих та інших злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу.
Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим, загально-відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників організованої групи дій, знав про настання наслідків у вигляді завдання матеріальної шкоди потерпілим унаслідок заволодіння їх майном шляхом обману (шахрайство), бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Вибудована ОСОБА_5 структура організованої групи, розподіл функцій та підпорядкованість членів організованої групи забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.
Створивши організовану групу її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману.
Так, ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної їй ролі, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 23.11.2021 створила у соціальній мережі Instagram сторінку магазину з продажу меблів nanomebelua за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 на якому розмістила зображення меблів з метою залучення потенційних покупців, які б зацікавилися пропозиціями магазину та погодились сплатити передоплату. При цьому, контактною особою магазину, від імені якої відбувалося листування у месенджері з метою конспірації було зазначено ОСОБА_13 .
ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної йому ОСОБА_5 ролі, у невстановлений досудовим слідством час, приблизно в кінці серпня 2021 року звернувся до раніше знайомого ОСОБА_13 , якому запропонував оформити на своє ім'я банківські платіжні картки банківських установ України, за що обіцяв сплатити винагороду у розмірі 1000 грн. за одну картку. На цю пропозицію ОСОБА_13 погодився та оформив на своє ім'я у різних банківських установах банківській платіжні картки, серед яких платіжна банківська картка АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_3 , які разом із копіями особистих документів та фінансовою інформацією щодо карток надіслав ОСОБА_6 «Новою поштою», за що останній сплатив ОСОБА_13 грошову винагороду у розмірі 3000 грн.
Крім того, ОСОБА_6 , за невстановлених на цей час обставин отримав у своє розпорядження банківські платіжні картки АТ «Комерційний індустріальний банк» НОМЕР_4 , та картку АТ «Комерційний індустріальний банк» з розрахунковим номером № НОМЕР_5 .
Указані банківські платіжні картки, номери рахунків, фінансову інформацію щодо рахунку ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , а також надав останньому копії документів ОСОБА_13 , з метою використання у подальшому шляхом надання потерпілим для здійснення останніми платежів за начебто купівлю меблів у інтернет-магазинах, створених ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 .
23.11.2021 ОСОБА_14 звернулась на сторінці магазину з продажу меблів nanomebelua за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 до адміністрації щодо консультування з приводу купівлі дивану. ОСОБА_7 , будучи дійсним адміністратором указаної сторінки, представляючись адміністратором магазину ОСОБА_13 , у ході листування з ОСОБА_14 переконала останню у тому, що купівля дивану буде вигідною для неї та після внесення передплати у розмірі 100% доставка здійснюватиметься безкоштовно. При цьому ОСОБА_7 з метою увійти в довіру до ОСОБА_14 надіслала у месенджері Telegram складений договір від імені ОСОБА_13 та надіслала договір виготовлення меблів від 24.11.2021 № 642, а також отриману від ОСОБА_6 копію паспорта ОСОБА_13 чим, ввела потерпілу ОСОБА_14 в оману, оскільки не мала наміру передати їй меблі.
24.11.2021 ОСОБА_14 перерахувала на платіжну картку АТ «Комерційний індустріальний банк» НОМЕР_4 гроші в сумі 10 100,00 грн. у якості 100% передплати за придбаний диван, після чого ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 обготівкував указані гроші у невстановленому на цей час досудовим слідством місці.
У результаті цих дій ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно заволодів грошима в сумі 10 100,00 грн., які належать ОСОБА_14 чим завдав потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім цього, 05.12.2021 ОСОБА_15 звернулась на сторінці магазину з продажу меблів nanomebelua за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 до адміністрації щодо консультування з приводу купівлі дивану. ОСОБА_7 , будучи дійсним адміністратором указаної сторінки, представляючись адміністратором магазину, у ході листування з ОСОБА_15 переконала останню у тому, що купівля дивану буде вигідною для неї та після внесення передплати у розмірі 100% доставка здійснюватиметься безкоштовно, чим ввела потерпілу ОСОБА_15 в оману, оскільки не мала наміру передати їй меблі.
09.12.2021 ОСОБА_15 перерахувала на платіжну картку АТ «Комерційний індустріальний банк» № НОМЕР_5 гроші в сумі 5 600,00 грн. у якості 100% передплати за придбаний диван, після чого ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 обготівкував указані гроші у невстановленому на цей час досудовим слідством місці.
У результаті цих дій ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно заволодів грошима в сумі 5 600 грн., які належать ОСОБА_15 чим завдав потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім цього, 16.12.2021 ОСОБА_16 звернулась на сторінці магазину з продажу меблів nanomebelua за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 до адміністрації щодо консультування з приводу купівлі дивану. ОСОБА_7 , будучи дійсним адміністратором указаної сторінки, представляючись адміністратором магазину ОСОБА_13 , у ході листування з ОСОБА_16 переконала останню у тому, що купівля дивану буде вигідною для неї та після внесення передплати у розмірі 40% договір та диван будуть передані їй упродовж двох днів, ввела потерпілу ОСОБА_16 в оману, оскільки не мала наміру передати їй меблі.
23.12.2021 ОСОБА_16 перерахувала на платіжну картку АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_3 гроші в сумі 4422,00 грн. у якості 40% передплати за придбаний диван, після чого ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 обготівкував указані гроші у невстановленому на цей час досудовим слідством місці.
У результаті цих дій ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно заволодів грошима в сумі 4422,00 грн., які належать ОСОБА_16 чим завдав потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.
02.06.2022 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
09.06.2022 у відповідності до вимог ч. 1 ст. 278, ст. 279 КК України ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України.
02.06.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2022 справа № 757/11027/22-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання
ОСОБА_5 за результатами обшуку виявлено і вилучено, а саме: банківські картки Ощадбанк: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 : НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , Приватбанк: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 : НОМЕР_19 , ПУМБ: НОМЕР_20 ; Райффайзен банк Аваль: НОМЕР_21 , Укргазбанк: НОМЕР_22 , Com in bank НОМЕР_23 , Forvard НОМЕР_24 НОМЕР_25 , карткоутримувачі з сім-картами НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , сім-картки: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , з написами 000304075855664С800, Зошит Noteba ТОВ «Молєваро груп», записник «ARKUSH». 2 аркуші А4 з рукописним тектом, антикварні монети: «5 копеек 1924 СССР», «пятьдесят копеек СССР», «5GROSZY RZE CZPOSPOLITA 1949», «TIГPANO AZIЛE5L», мобільний телефон Samsung GT-E 1202 imei НОМЕР_46 imei НОМЕР_47 , мобільний телефон iPhone 12 Pro max imei НОМЕР_48 imei НОМЕР_49 з сім-картою НОМЕР_50 , мобільний телефон iPhone 7 з сім-картою НОМЕР_51 imei НОМЕР_52 , Mac book Air A1932 serial CO2XW4BMJK77, наручний годинник Apple watch, грошові кошти в загальній сумі 1000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США: MB23115520A, PJ37019002A, PJ37019042A, PJ37019001A, LL67026348D, PL96204719D, LF74093989, MG72893237A, PB57156163G.
В ході огляду мобільного телефону iPhone НОМЕР_53 Pro max imei НОМЕР_48 imei НОМЕР_49 з сім-картою НОМЕР_50 , який належить ОСОБА_5 в месенджері Telegram з обліковим записом « ОСОБА_17 » з номером НОМЕР_54 ОСОБА_18 виявлено листування з абонентом « ОСОБА_19 » щодо обготівкування грошових коштів з банківських платіжних карток, які надавав ОСОБА_5 , проведення розрахунків, пересилань грошових коштів, отримання банківських платіжних карток з поштових відділень а також виконання інших вказівок, пов'язаних із протиправною діяльністю. Також, виявлено переписку із « ОСОБА_20 » з номером НОМЕР_55 , який використовує ОСОБА_7 , де ОСОБА_5 в голосових повідомленнях надає останній вказівки щодо створення нових аккаунтів в соціальній мережі Інстаграм, наповнення контенту, пропозицій продажу у вигляді розміщення відповідних «сторіс» щодо продажу монет, меблів, парфумерії та інших товарів, за відповідну грошову винагороду від нього.
Крім того, у вилучених записах ОСОБА_5 міститься інформація щодо надходження коштів від злочинної діяльності.
Також, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що карткоутримувачі з сім-картами, які вилучені у ОСОБА_5 є засобами вчинення злочинів, оскільки вони використовувалися для зв'язку із іншими співучасниками злочинів, а також є фінансовими номерами, до яких прив'язані банківські платіжні картки на які надходили викрадені гроші.
У ході огляду вилученого у ОСОБА_5 ноутбуку виявлено інформацію щодо листування зі співучасником ОСОБА_6 , зображення монет, які могли бути предметом злочинів, тобто інформація, яка міститься на на ньому має значення для досудового розслідування.
На підставі вище зазначеного, 02.06.2022 року винесено постанову про визнання, вилученого в ході обшуку, а саме: банківських карток Ощадбанк: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , Акордбанк: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , Приватбанк: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 : НОМЕР_19 , ПУМБ: НОМЕР_20 ; Райффайзен банк Аваль: НОМЕР_21 , Укргазбанк: НОМЕР_22 , Com in bank НОМЕР_23 , Forvard НОМЕР_24 НОМЕР_25 , карткоутримувачі з сім-картами НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , сім-картки: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , з написами 000304075855664С800, Зошит Noteba ТОВ «Молєваро груп», записник «ARKUSH». 2 аркуші А4 з рукописним тектом, антикварні монети: «5 копеек 1924 СССР», «пятьдесят копеек СССР», «5GROSZY RZE CZPOSPOLITA 1949», «TIГPANO AZIЛE5L», мобільний телефон Samsung GT-E 1202 imei НОМЕР_46 imei НОМЕР_47 , мобільний телефон iPhone 12 Pro max imei НОМЕР_48 imei НОМЕР_49 з сім-картою НОМЕР_50 , мобільний телефон iPhone 7 з сім-картою НОМЕР_51 imei НОМЕР_52 , Mac book Air A1932 serial CO2XW4BMJK77, грошові кошти в загальній сумі 1000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США: MB23115520A, PJ37019002A, PJ37019042A, PJ37019001A, LL67026348D, PL96204719D, LF74093989, MG72893237A, PB57156163G - речовими доказами у кримінальному провадженні № 12021100090000480.
Відповідно до частини 1 статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - банківські картки Ощадбанк: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , Акордбанк: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , Приватбанк: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 : НОМЕР_19 , ПУМБ: НОМЕР_20 ; Райффайзен банк Аваль: НОМЕР_21 , Укргазбанк: НОМЕР_22 , Com in НОМЕР_56 , Forvard НОМЕР_57 , карткоутримувачі з сім-картами НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , сім-картки: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , з написами 000304075855664С800, Зошит Noteba ТОВ «Молєваро груп», записник «ARKUSH». 2 аркуші А4 з рукописним тектом, антикварні монети: «5 копеек 1924 СССР», «пятьдесят копеек СССР», «5GROSZY RZE CZPOSPOLITA 1949», «TIГPANO AZIЛE5L», мобільний телефон Samsung GT-E 1202 imei НОМЕР_46 imei НОМЕР_47 , мобільний телефон iPhone 12 Pro max imei НОМЕР_48 imei НОМЕР_49 з сім-картою НОМЕР_50 , мобільний телефон iPhone 7 з сім-картою НОМЕР_51 imei НОМЕР_52 , Mac book Air A1932 serial CO2XW4BMJK77, грошові кошти в загальній сумі 1000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США: MB23115520A, PJ37019002A, PJ37019042A, PJ37019001A, LL67026348D, PL96204719D, LF74093989, MG72893237A, PB57156163G є речовими доказами у кримінальному провадженні гривень відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети являються доказом злочину, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (інформацію) які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Крім того, слід зазначити, що вилучене під час огляду майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених під час слідчих дій речей.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню, приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене майно, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківські картки Ощадбанк: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , Акордбанк: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , Приватбанк: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 : НОМЕР_19 , ПУМБ: НОМЕР_20 ; Райффайзен банк Аваль: НОМЕР_21 , Укргазбанк: НОМЕР_22 , Com in НОМЕР_56 , Forvard НОМЕР_57 , карткоутримувачі з сім-картами НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , сім-картки: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , з написами 000304075855664С800, Зошит Noteba ТОВ «Молєваро груп», записник «ARKUSH». 2 аркуші А4 з рукописним тектом, антикварні монети: «5 копеек 1924 СССР», «пятьдесят копеек СССР», «5GROSZY RZE CZPOSPOLITA 1949», «TIГPANO AZIЛE5L», мобільний телефон Samsung GT-E 1202 imei НОМЕР_46 imei НОМЕР_47 , мобільний телефон iPhone 12 Pro max imei НОМЕР_48 imei НОМЕР_49 з сім-картою НОМЕР_50 , мобільний телефон iPhone 7 з сім-картою НОМЕР_51 imei НОМЕР_52 , Mac book Air A1932 serial CO2XW4BMJK77, , грошові кошти в загальній сумі 1000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США: MB23115520A, PJ37019002A, PJ37019042A, PJ37019001A, LL67026348D, PL96204719D, LF74093989, MG72893237A, PB57156163G - які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення».
Слідчий суддя ОСОБА_1