печерський районний суд міста києва
Справа № 757/61231/21-к
17 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12021000000001084 від 20.08.2021 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 12021000000001084 від 20.08.2021 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12021000000001084 від 20.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 188-1, ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 років невстановленими особами, шляхом обману розроблено та запроваджено схему протиправного заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , який є постачальником універсальної послуги) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , який є оператором системи передачі), що полягає у внесені до заяв - повідомлень про укладення договору купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою приватного домогосподарства недостовірних відомостей щодо наявності приватних домогосподарств за рядом адрес у с. Остапівка, Драбівського району, Черкаської області. Вказані дії призвели до безпідставного отримання оплати за електричну енергію за «зеленим» тарифом, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств та нанесення шкоди в особливо великих розмірах.
Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме: надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів слідчим не доведена.
Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12021000000001084 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , що стосуються укладення, змін, додатків, доповнень до договорів про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, договорів споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, а також документів, що стали підставою для їх укладення (у тому числі комерційних пропозицій № 1 «Побут» (для побутових споживачів), заяв-приєднань до умов договорів, заяв-повідомлень, однолінійних схем підключення генеруючих установок приватних домогосподарств, копій паспортів та ідентифікаційних кодів споживачів, довідок за реквізитами, технічних характеристик мережевих інверторів, технічних характеристик сонячних панелей/генеруючих установок, актів технічної перевірки (контрольного огляду) засобів обліку електричної енергії, актів про збереження пломб, актів про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства, довіреностей на уповноважену особу для укладення договору, документів на право власності приватного домогосподарства, паспортів точки (точок) розподілу електричної енергії об?єкта (об?єктів) споживача, у тому числі із зазначенням ЕІС-коду точок розподілу, а також типу та потужностей генеруючих установок, документів, яким визначено право власності або користування на об'єкт (житлову нерухомість), паспортів забудови земельних ділянок, технічних паспортів БТІ, актів про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства, правовстановлюючих документів, довідок з банківських установ на ім?я споживача із зазначенням банківських реквізитів (ІВАN) для проведення безготівкових розрахунків, витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об?єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об?єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту; відомостей щодо обсягів споживання та генерації електричної енергії, реєстр даних щодо обсягів коштів виплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за «зеленим» тарифом (із вказівкою ідентифікаційних даних споживача, адреси, кадастрового номеру земельної ділянки, особового рахунку, номеру відповідного договору, номеру засобу комерційного обліку, ЕІС-коду точки розподілу), із наданням підтверджуючих документів бухгалтерської та фінансової звітності, рахунків-фактур, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передавання товару, банківських виписок, авізо, платіжних доручень та розрахункових документів, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, кошторисів, актів звірок, за період із початку роботи генеруючих установок по 17.11.2021 за наступними адресами:
№ п/пАдреса місцезнаходження генеруючої установки
1.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада (до липня 2020 року територія Драбівського району, який ліквідований відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів»), село Остапівка (далі -
АДРЕСА_3 , вулиця Польова, 2
3.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 3
4.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 4
5.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 5
6.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 6
7.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 7
8.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 8
9.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 9
10.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 10
11.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 11
12.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 12
13.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 13
14.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 14
15.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 15
16.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 16
17.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 17
18.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 18
19.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 19
20.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 20
21.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 21
22.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 22
23.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 23
24.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 24
25.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 25
26.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 26
27.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 27
28.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 28
29.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 29
30.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 30
31.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 31
32.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 32
33.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 33
34.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 34
35.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 35
36.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 36
37.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 37
38.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 38
39.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 39
40.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 40
41.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 41
42.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 42
43.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 43
44.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 44
45.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 45
46.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 46
47.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 47
48.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 48
49.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Польова, 49
50.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 83
51.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 83 А
52.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 83 Б
53.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 83 В
54.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 83 Г
55.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 83 Д
56.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 83 Е
57.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 83 Є
58.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 83 Ж
59.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 83 З
60.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 83 І
61.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 83 Ї
62.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 83 К
63.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 83 Л
64.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 83 М
65.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 83 Н
66.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 100 В
67.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 100 Г
68.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 100 Д
69.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 115 Б
70.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 115 В
71.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 115 Г
72.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 115 Д
73.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 115 Е
74.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 115 Є
75.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 115 Ж
76.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 115 З
77.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 115 І
78.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 118 А
79.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 118 Д
80.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 118 Е
81.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 118 Є
82.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 120 В
83.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 120 Г
84.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 120 Д
85.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 120 Е
86.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 120 Є
87.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 120 Ж
88.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 120 З
89.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 120 І
90.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 120 К
91.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 120 Л
92.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 120 М
93.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 124 А
94.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 124 Б
95.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 124 В
96.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 124 Г
97.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 124 Д
98.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 124 Е
99.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 124 Є
100.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 124 Ж
101.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 124 З
102.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 130 Г
103.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 130 Д
104.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 130 Е
105.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 130 Є
106.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 130 Ж
107.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 134 А
108.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 134 Б
109.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 134 Г
110.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 134 Д
111.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 134 Е
112.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 134 Є
113.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 134 Ж
114.Черкаська область, Золотоніський район, Шрамківська сільська територіальна громада, село Остапівка, вулиця Шевченка, 134 З
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/61231/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1