Справа № 362/1945/22
Провадження № 1-кс/362/352/22
13 червня 2022 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання дізнавача СД ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12021116140000800 від 24.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
08.06.2022 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся дізнавач СД ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ, групі дізнавачів СД відділу поліції №1 ГУ Національної поліції в Київській області до жорсткого диску персонального комп'ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку, з можливістю виготовлення належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття потерпілим в кримінальному провадженні - клієнтом банку фізичною особою - громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будь-яких поточних, розрахункових, карткових, кредитних та депозитних рахунків із зазначенням їх всіх реквізитів із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_5 були відкриті вище вказані рахунки, в тому числі, карткові рахунки.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №12021116140000800 від 24.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2021 року до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 01.11.1021 року перебуваючи за місцем проживання: АДРЕСА_2 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В результаті протиправних дій громадянин ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ..
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено що, в листопаді 2021 року на її мобільний телефон зателефонував менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив що в неї нараховуються процент за використаний кредит по її банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, повідомила що в період з вересня місяця 2021 року в неї виконували ремонтні роботи місцеві жителі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .
Враховуючи вище вказане, для встановлення обставин, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні щодо способу вчиненого кримінального проступку та доказування наявного корисливого мотиву та завершеного складу кримінального проступку, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та знаходяться у володінні банку (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дізнавач просив клопотання задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до клопотання матеріали, заслухавши дізнавача, слідчий суддя вважає його таким, що не підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №12021116140000800 від 24.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.7).
Згідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.
Згідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Із клопотання та прохальної частини не зрозуміло із якого саме Банку дізнавач просить слідчого судді надати тимчасовий доступ, що позбавляє можливості встановити слідчого судді саме у володінні якого Банку перебуває жорсткий диск доступ до якого просить дізнавач, також не зрозуміло у якій сумі невідома особа заволоділа грошовими коштами.
Також у клопотанні не доведено, що вони зверталися із запитом до Банку щодо надання ними інформації, а їм було відмовлено у наданні їх.
Крім того, дізнавачем, в порушення вимог до змісту поданого клопотання, не зазначено в клопотанні правової кваліфікації кримінального правопорушення при здійсненні досудового розгляду якого порушується питання про тимчасовий доступ до речей та документів, а лише вказівка на статтю (частину статті) КК.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавач не довів потребу досудового розслідування у втручанні в права і свободи власників майна, яким належить майно, у розумінні ч. 2 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.
З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 92, 94, 99, 107, 159, 160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12021116140000800 від 24.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_9