Справа № 202/2419/22
Провадження № 1-кс/202/1967/2022
07 червня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора відділу розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040000000421 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12020040000000421 від 08.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.20 між ТОВ «МЕТАЛУРГТРАНС» (далі Експедитор) та ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ АБЗ» (далі Клієнт) укладено договір про надання транспортно-експедиторських послуг № 13ТЕО/20 від 31.01.20 р. (далі - Договір).
Так, у відповідності до п. 1.1. Договору, Експедитор за плату надає Клієнту транспортно-експедиторські послуги з організації перевезення вантажів Клієнта у залізничному рухомому складі (далі за текстом Договору - «послуги Експедитора»).
Згідно до п. 2.3. Договору Експедитор зобов'язується:
2.3.1. Приймати від Клієнта Відомості та Оперативні відомості, передбачені пунктами 2.1.1. і 2.1.2. цього Договору та протягом 3-х робочих днів після їх отримання направляти Клієнту письмову відповідь у разі не погодження.
Узгоджені Експедитором Відомості та Оперативні відомості є Дорученнями, прийнятими до виконання Експедитором.
2.3.2. Виставляти Клієнту рахунки для оплати. Виставлення рахунку є узгодженням Експедитором Відомостей та Оперативних відомостей, отриманих від Клієнта.
2.3.3. Надавати Клієнту письмові інструкції для відправлення вагонів. Експедитор передає інструкції за допомогою електронної пошти або факсимільного зв'язку на телефон/факс.
2.3.4. По узгодженим Дорученням організовувати перевезення вантажів Клієнта.
2.3.5. Надавати Клієнту Акт (и) наданих послуг за результатами роботи у звітному періоді.
Акти наданих послуг складаються на підставі наявних у Експедитора на дату складання Актів документів.
Відповідно до п. 2.1.9. та 2.1.10. Договору Клієнт зобов'язується приймати від Експедитора рахунки і проводити розрахунки з Експедитором відповідно до вимог цього Договору; приймати і затверджувати Акти наданих послуг протягом 3 банківських днів з моменту отримання від Експедитора Акта наданих послуг. У разі виникнення розбіжностей по Акту наданих послуг Клієнт зобов'язаний затвердити (підписати) Акт наданих послуг (у цей же термін) з розбіжностями і обов'язковим письмовим обґрунтуванням розбіжностей.
У разі порушення Клієнтом терміну затвердження (підписання) Акту наданих послуг, такий Акт вважається затвердженим (підписаним) Клієнтом без розбіжностей та зауважень, у повному обсязі. При цьому, датою затвердження (підписання) Клієнтом Акта наданих послуг є дата, зазначена на Акті наданих послуг.
Згідно п. 3.5. та 3.6 Договору вартість здійснення ТЕО та Плата послуг Експедитора узгоджується Сторонами шляхом підписання відповідних Додаткових угод до цього Договору.
Розмір вартості здійснення ТЕО, Плати послуг Експедитора та порядок їх сплати Клієнтом може змінюватися з ініціативи Експедитора за згодою Клієнта, шляхом оформлення відповідних Додаткових угод до цього Договору.
Додатковими угодами до Договору № 1 від 31.01.20 р., № 3 від 20.02.20 р. та № 4 від 26.02.20 р. (далі - Додаткові угоди) Сторони визначили Вартість здійснення ТЕО та Плату послуг Експедитора з організації перевезення вантажів Клієнта в залізничному рухомому складі (приватних напіввагонах).
Відповідно до Договору (п. п. 3.3., 3.7., 3.9.) Клієнт здійснює попередню оплату вартості здійснення ТЕО шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Експедитора в розмірі 100% від розрахункової вартості до початку перевезення на підставі рахунку Експедитора але у будь-якому випадку повинен здійснити оплату вартості здійснення ТЕО не пізніше 3 банківських днів з дати подачі вагонів на під'їзну колію Клієнта (вантажовідправника).
Якщо перерахована Клієнтом сума передоплати менше ніж фактична вартість здійснення ТЕО та Плата послуг Експедитора, Клієнт здійснює доплату протягом 3 банківських днів з дати отримання рахунку від Експедитора.
На підставі вищевикладених умов Договору, що підтверджується Актом наданих послуг № 01/332 від 29.02.20, в рамках здійснення транспортно-експедиторського обслуговування у лютому 2020 року, Експедитором надано за плату, а Клієнтом прийнято транспортно-експедиторські послуги з організації перевезення вантажів Клієнта в залізничному рухомому складі. Сторони узгодили залучення Експедитором з метою належного та якісного виконання послуг третіх осіб і понесення Експедитором необхідних додаткових витрат, пов'язаних з оплатою послуг третіх осіб та зборів (обов'язкових платежів), які сплачуються при виконанні послуг за цим Договором. Претензій по кількості та якості наданих Експедитором послуг Клієнт не має.
Загальна сума наданих послуг за Актом наданих послуг № 01/332 від 29.02.2020 складає - 3 599 398,36 грн., крім того ПДВ - 719 879,67 грн., всього з ПДВ - 4 319 278,03 грн., яка складається з:
1) вартості вагоно-перевезень на суму - 2 076 086,90 грн., крім того ПДВ - 415 217,38 грн., всього з ПДВ - 2 491 304,28 грн. Розрахунок суми наведений у Додатку № 1 та Додатку № 3 до цього акту наданих послуг;
2) плати за час знаходження приватних напіввагонів на під'їзній колії підприємства- вантажоодержувача на загальну суму - 307 502,46 грн., крім того ПДВ - 61 500,49 грн., всього з ПДВ - 369 002,95 грн. Розрахунок наведений у Додатку № 2 до цього акту наданих послуг;
3) витрати, що понесені Експедитором на організацію проведення розрахунків із залізницями за перевезення вагонів в завантаженому стані (в т.ч. додаткові збори по станціям відправлення/призначення) на загальну суму: 1 215 809,00 грн., крім того ПДВ - 243 161,80 грн., всього з ПДВ - 1 458 970,80 грн. Розрахунок наведений у Додатку №1 до цього акту наданих послуг.
Даний Акт складає невід'ємну частину Договору № 13ТЕО/20 від 31.01.2020 і є підставою для проведення розрахунків.
Клієнтом зазначений Акт наданих послуг № 01/332 від 29.02.2020 разом з додатками та рахунком №556 від 29.02.2020 на оплату було узгоджено та підписано без зауважень та розбіжностей.
Окрім того, згідно Доповнення від 30.06.2020 до Акту № 01/332 від 29.02.2020, сторони дійшли згоди щодо коригування загальної суми наданих послуг в бік збільшення плати за час знаходження приватних вагонів на під'їзній колії підприємства-вантажоодержувача на суму 411 118,04 грн., крім того ПДВ - 82 223,61 грн., всього з ПДВ - 493 341,65 грн.
Експедитором 03.07.2020 року було направлено Клієнту зазначене Доповнення від 30.06.2020 до Акту № 01/332 від 29.02.20 р. разом з додатками, рахунком на оплату № 1781 від 30.06.20 р. та супровідним листом № 11831 від 25.06.2020, які було отримано 06.07.2020.
Проте, Клієнтом не проведено остаточну оплату наданих Експедитором послуг згідно вказаного Акту № 01/332 від 29.02.2020.
Всупереч умовам Договору, Клієнт здійснив оплату вартості наданих послуг за організацію перевезення вантажів не у повному обсязі, а частково, а саме - лише в розмірі 2 990 311,20 грн. з ПДВ, що підтверджується довідкою ПАТ «БАНК ВОСТОК» № 05/3370 від 02.04.2021.
Отже, з урахуванням умов, викладених у Доповненні від 30.06.2020 до Акту № 01/332 від 29.02.2020, а також з урахуванням сплаченої Клієнтом суми у розмірі 2 290 311,20 грн., загальна заборгованість Клієнта за Актом наданих послуг № 01/332 від 29.04.2020 р., яка підлягає сплаті на користь Експедитора складає 1 822 308,48 грн. з ПДВ.
Разом з тим, на підставі вищевикладених умов Договору, що підтверджується Актом наданих послуг № 02/516 від 31.03.2020, в рамках здійснення транспортно-експедиторського обслуговування у березні 2020 року, Експедитор надав за плату, а Клієнт прийняв транспортно-експедиторські послуги з організації перевезення вантажів Клієнта в залізничному рухомому складі.
Загальна сума наданих послуг складає - 3 339 426,95 грн., крім того ПДВ - 667 885,39 грн., всього з ПДВ - 4 007 312,34 грн. та складається з:
1) вартості вагоно-перевезень на суму - 1 975 276,95 грн., крім того ПДВ - 395 055,39 грн., всього з ПДВ - 2 370 332,34 грн. Розрахунок суми представлений у Додатку №1 та Додатку №2 до цього акту наданих послуг;
2) витрати, що понесені Експедитором на організацію проведення розрахунків із залізницями за перевезення вагонів в завантаженому стані (в т.ч. додаткові збори по станціям відправлення/призначення) на загальну суму: 1 364 150,00 грн., крім того ПДВ - 272 830,00 грн., всього з ПДВ - 1 636 980,00 грн. Розрахунок представлений у Додатку №2 до цього акту наданих послуг.
Даний Акт складає невід'ємну частину Договору № 13ТЕО/20 від 31.01.2020 і є підставою для проведення розрахунків.
Клієнтом зазначений Акт № 02/516 від 31.03.2020 разом з додатками та рахунком № 810 від 31.03.2020 на оплату було узгоджено та підписано без зауважень та розбіжностей.
Проте, Клієнтом не проведено оплату наданих Експедитором послуг згідно вказаного Акту №02/516 від 31.03.2020.
Враховуючи вищевикладене, загальна заборгованість Клієнта за Актом наданих послуг №02/516 від 31.03.2020, яка підлягає сплаті на користь Експедитора, складає 4 007 312,34 грн. з ПДВ.
На підставі вищевикладених умов Договору, що підтверджується Актом наданих послуг № 03/543 від 31.03.2020, в рамках здійснення транспортно-експедиторського обслуговування у березні 2020 року, Експедитором надано за плату, а Клієнтом прийнято транспортно-експедиторські послуги з організації перевезення вантажів Клієнта в залізничному рухомому складі.
Загальна сума наданих послуг за Актом наданих послуг № 03/543 від 31.03.20 р. складає - 466 833,90 грн., крім того ПДВ - 93 366,78 грн., всього з ПДВ - 560 200,68 грн., яка складається з:
1) плати за час знаходження приватних напіввагонів на під'їзній колії підприємства- вантажоодержувача на загальну суму - 466 833,90 грн., крім того ПДВ - 93 366,78 грн., всього з ПДВ - 560 200,68 грн. Розрахунок наведений у Додатку №1 до цього акту наданих послуг.
Даний Акт складає невід'ємну частину Договору № 13ТЕО/20 від 31.01.2020 і є підставою для проведення розрахунків.
Експедитором 13.04.2020 року було направлено Клієнту зазначений Акт наданих послуг №03/543 від 31.03.2020 разом з додатками, рахунком на оплату № 869 від 31.03.2020 та супровідним листом № 7127 від 13.04.20 р., які було отримано 15.04.2020.
Проте, Клієнтом не проведено оплату наданих Експедитором послуг згідно вказаного Акту №03/543 від 31.03.2020.
Враховуючи вищевикладене, загальна заборгованість Клієнта за Актом наданих послуг №03/543 від 31.03.20 р., яка підлягає сплаті на користь Експедитора, складає 560 200,68 грн. з ПДВ.
На підставі вищевикладених умов Договору, що підтверджується Актом наданих послуг №04/698 від 29.04.2020, в рамках здійснення транспортно-експедиторського обслуговування у квітні 2020, Експедитором надано за плату, а Клієнтом прийнято транспортно-експедиторські послуги з організації перевезення вантажів Клієнта в залізничному рухомому складі.
Загальна сума наданих послуг за Актом наданих послуг № 04/698 від 29.04.2020 складає - 652 559,80 грн., крім того ПДВ - 130 511,96 грн., всього з ПДВ - 783 071,76 грн., яка складається з:
1) плати за час знаходження приватних напіввагонів на під'їзній колії підприємства- вантажоодержувача на загальну суму - 652 559,80 грн., крім того ПДВ - 130 511,96 грн., всього з ПДВ - 783 071,76 грн. Розрахунок наведений у Додатку №1 до цього акту наданих послуг.
Даний Акт складає невід'ємну частину Договору № 13ТЕО/20 від 31.01.2020 і є підставою для проведення розрахунків.
Експедитором 29.04.2020 було направлено Клієнту зазначений Акт наданих послуг № 04/698 від 29.04.2020 разом з додатками, рахунком на оплату № 1019 від 29.04.20 та супровідним листом №8095 від 29.04.2020, які було отримано 04.05.2020.
Окрім того, згідно Доповнення від 30.06.2020 до Акту № 04/698 від 29.04.2020 Сторони дійшли згоди щодо коригування загальної суми наданих послуг в бік збільшення плати за час знаходження приватних вагонів на під'їзній колії підприємства-вантажоодержувача на суму 291 949,40 грн., крім того ПДВ - 58 389,88 грн., всього з ПДВ - 350 339,28 грн.
Експедитором 03.07.20 року було направлено Клієнту зазначене Доповнення від 30.06.2020 до Акту № 04/698 від 29.04.2020 разом з додатком, рахунком на оплату № 1782 від 30.06.2020 та супровідним листом № 11831 від 25.06.20 р., які було отримано 06.07.2020.
Але Клієнтом не проведено оплату наданих Експедитором послуг згідно вказаного Акту № 04/698 від 29.04.2020.
Отже, з урахуванням умов, викладених у Доповненні від 30.06.2020 до Акту № 04/698 від 29.04.2020 загальна заборгованість Клієнта за Актом наданих послуг № 04/698 від 29.04.2020, яка підлягає сплаті на користь Експедитора складає 1 133 411,04 грн. з ПДВ.
На підставі вищевикладених умов Договору, що підтверджується Актом наданих послуг №05/1181 від 30.06.2020, в рамках здійснення транспортно-експедиторського обслуговування у червні 2020, Експедитором надано за плату, а Клієнтом прийнято транспортно-експедиторські послуги з організації перевезення вантажів Клієнта в залізничному рухомому складі.
Загальна сума наданих послуг за Актом наданих послуг № 05/1181 від 30.06.20 р. складає - 4 347,70 грн., крім того ПДВ - 869,54 грн., всього з ПДВ - 5 217,24 грн., яка складається з:
1) плати за час знаходження приватних напіввагонів на під'їзній колії підприємства- вантажоодержувача на загальну суму - Загальна сума наданих послуг за Актом наданих послуг №05/1181 від 30.06.20 р. складає - 4 347,70 грн., крім того ПДВ - 869,54 грн., всього з ПДВ - 5 217,24 грн. Розрахунок наведений у Додатку №1 до цього акту наданих послуг.
Даний Акт складає невід'ємну частину Договору № 13ТЕО/20 від 31.01.2020 і є підставою для проведення розрахунків.
Експедитором 03.07.20 року було направлено Клієнту зазначений Акт наданих послуг № 05/1181 від 30.06.2020 разом з додатком, рахунком на оплату № 1783 від 30.06.2020 та супровідним листом № 11831 від 25.06.20 р., які було отримано 06.07.2020.
Але Клієнтом станом на дату складання цієї позовної заяви не проведено оплату наданих Експедитором послуг згідно вказаного Акту № 05/1181 від 30.06.2020.
Враховуючи вищевикладене, загальна заборгованість Клієнта за Актом наданих послуг №05/1181 від 30.06.2020, яка підлягає сплаті на користь Експедитора, складає 5 217,24 грн. з ПДВ.
Таким чином, Експедитором були надані Клієнту послуги за договором № 13ТЕО/20 від 31.01.2020 згідно вищевказаних Актів на загальну суму 10 518 760,98 грн. з ПДВ, яка складається:
- по Акту наданих послуг № 01/332 від 29.02.2020 р. у розмірі 4 319 278,03 грн. з ПДВ + додаткові послуги згідно коригування до Акту у розмірі 493 341,65 грн. з ПДВ (всього 4 812 619,68 грн. з ПДВ);
- по Акту наданих послуг № 02/516 від 31.03.2020 р. у розмірі 4 007 312,34 грн. з ПДВ;
- по Акту наданих послуг № 03/543 від 31.03.2020 р. у розмірі 560 200,68 грн. з ПДВ;
- по Акту наданих послуг № 04/698 від 29.04.2020 р. складає 783 071,76 грн. з ПДВ + додаткові послуги згідно коригування до Акту у розмірі 350 339,28 грн. з ПДВ (всього 1 133 411,04 грн. з ПДВ);
- по Акту наданих послуг № 05/1181 від 30.06.2020 р. складає 5 217,24 грн. з ПДВ.
В свою чергу Клієнтом здійснено оплату вартості наданих послуг за організацію перевезення вантажів не у повному обсязі, а частково, а саме - лише в розмірі 2 990 311,20 грн. з ПДВ. (том 1,8 матеріалів кримінального провадження).
Разом з тим, відповідно досудовим розслідуванням встановлено, що в період невиконання умов вказаного Договору, ТОВ “СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ АБЗ” здійснювало господарську діяльність, отримувало прибуток, здійснювало інші видатки за виконання цивільно-правових угод.
Так, відповідно ч. 3 ст. 190 КК України, шахрайством є заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене у великих розмірах.
Одним із способів вчинення шахрайства є зловживання довірою, яка полягає у недобросовісному використанні довіри з боку потерпілого.
З викладеного вбачається, що посадові особи ТОВ “СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ АБЗ” ймовірно вчинили шахрайство шляхом зловживання довірою, а саме уклали договір на надання транспортно-експедиторські послуги без наміру виплатити кошти за надання послуги.
На підставі викладеного, в діях посадових осіб ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ АБЗ» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час розслідування проведені наступні слідчі дії:
-допитано потерпілого ОСОБА_4 ;
- здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Сервісний» щодо взаємовідносин із ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ АБЗ»;
- здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ АБЗ»;
- здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Данко»;
- здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної податкової служби України;
- здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», ПАТ «КІБ»;
- здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Солом'янської районної в м.Києві державної адміністрації.
Разом з тим, у вказаному провадженні призначено проведення судової почеркознавчої експертизи та судової економічної експертизи, які доручено проводити Дніпропетровському НДІСЕ. На теперішній час проведення вказаних експертиз триває.
На теперішній час досудове розслідування триває, проводяться слідчі (розшукові) дії, вживаються заходи до активізації досудового розслідування, в тому числі викликано для допиту в якості свідка директора ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ АБЗ».
У зв'язку з тим, що під час досудового розслідування у строки, зазначені в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, не встановлено особу, яка може бути причетна до вчинення злочину, не зібрано всіх необхідних доказів про вчинення вказаного злочину, не проведено всіх необхідних експертиз тощо, тобто слідчим шляхом не вдалося досягти завдань кримінального провадження, а враховуючи тяжкість злочину, обставини вчинення злочину, наявність суспільного резонансу, виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування на строк, необхідний для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій.
З метою повного, всебічного та ефективного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні існує необхідність у проведенні наступних слідчих (розшукових) дій, які потребують додаткового часу, а саме:
- допитати директора ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ - 37051637) - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- встановити та допитати бухгалтера ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ - 37051637);
- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судової почеркознавчої експертизи та судової економічної експертизи;
- вирішити питання про накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ - 37051637);
Тільки після виконання зазначених заходів та процесуальних дій, можливо буде встановити повне коло учасників кримінального правопорушення та здійснити повне, об'єктивне досудове розслідування, встановити розмір завданої шкоди тощо.
Продовження строків також необхідно для проведення додаткових допитів свідків по нововиявленими обставинам, проведення у разі необхідності одночасних допитів, в показах яких є суперечності, виконання заходів забезпечення кримінального провадження та проведення відповідних експертиз.
Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані необхідні процесуальні дії раніше є тривале виконання доручень оперативними підрозділами; наявність на території України карантинних обмежень, що завадило встановити всіх свідків та провести їх допити; оголошення воєнного стану з 24.02.2022.
20.06.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим внаслідок складності провадження, оскільки необхідно завершити ряд слідчих та процесуальних дій, а тому враховуючи викладене та враховуючи перелік необхідних слідчих і процесуальних дій, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 20.06.2023.
В судове засіданні прокурор не з'явився, про дату та час судового розгляду повідомлявся належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, свої вимоги підтримав та просив задовольнити клопотання в повному обсязі.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає доцільним здійснити розгляд клопотання за відсутності осіб, які беруть участь у судовому засіданні, не здійснюючи аудіо-, відеофіксацію судового засідання, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ст. 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов'язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.
За визначенням ч.4 ст.115 КПК України при обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця.
Відповідно до ч.ч.1,2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно зі ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Пунктами 2-3 ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 5 статті 294 КПК України визначено, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 08.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040000000421 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040000000421 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, становить вісімнадцять місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та спливає 20.06.2022, відповідно до наданих слідчому судді відомостей з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Строки досудового розслідування з моменту закриття кримінального провадження до моменту його відновлення не обчислювались.
Як вбачається з матеріалів клопотання станом на дату введення воєнного стану жодній особі не було повідомлено про підозру.
Разом із тим, відповідно до ч. 8 ст. 615 КПК України у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.
Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановлено ввести в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України №133/2022 від 14 березня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України №259/2022 від 18 квітня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України №341/2022 від 17 травня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
Здійснивши системний аналіз вищезазначених норм, слідчий суддя приходить до висновку, що строк досудового розслідування за даним кримінальним провадженням рахується шляхом продовження пливу строку після дати припинення чи скасування воєнного стану, на залишок строку досудового розслідування, що був на дату введення воєнного стану.
Станом на дату введення воєнного стану залишок строку досудового розслідування за даним кримінальним провадженням становить (24.02.2022 - 20.06.2022) 117 календарних днів, який продовжить плинути після дати припинення чи скасування воєнного стану.
Продовження строку досудового розслідування, в порядку, ст.ст.294, 295-1 КППК України невід'ємно пов'язуються та виходить з терміну закінчення строку досудового розслідування (останнього дня спливу строку досудового розслідування).
Тобто, для прийняття судового рішення про продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя має визначити кінцевий термін спливу строку досудового розслідування.
З урахуванням положень ст.219, ч.8 ст.615 КПК України визначити кінцевий термін спливу строку досудового розслідування неможливо, що в свою чергу унеможливлює вирішення питання про продовження строку досудового розслідування.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про передчасність звернення слідчого з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, оскільки строк від дати введення в Україні воєнного стану (24.02.2022) до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених ст.219 КПК України, строк за даним кримінальним провадженням може закінчитися після дати припинення чи скасування воєнного стану зі спливом залишку строку досудового розслідування, який був на час введення воєнного стану.
Одночасно слідчий суддя роз'яснює, що положення ч.8 ст.615 КПК України жодним чином не обмежують реалізацію процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків учасників кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 8, 9, 113, 219, 294, 295-1, 309, 372, ч.8 ст.615 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання про продовження строку досудового розслідування - повернути прокуророві.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1