Справа № 201/3437/22
Провадження № 1-кс/201/1061/2022
Іменем України
09 червня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 42022042020000045 від 18.04.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
До суду надійшло погоджене клопотання прокурора про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.
В клопотанні зазначено, що Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра 18.04.2022р. внесені відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022042020000045 від 18.04.2022р. за фактом внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до акта №1 (за формою КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року від 07.09.2021 та довідки (за формою КБ-3) про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2021 року завідомо неправдивих відомостей щодо необґрунтовано завищеної вартості використаних будівельних матеріалів та виконаних робіт за договором про надання послуг №10 від 31.08.2021, «Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Мічуріна в с.Малозахарине; ГБН Г.1-218-182:2011; ДК 021:2015 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь».
19.04.2022р. під час огляду відомостей які містяться на офіційному веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: виявлено процедуру закупівлі оголошену 16.08.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): UA-2021-08-16-008010-a «Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Мічуріна в с.Малозахарине, Дніпропетровська область;ГБН Г.1-218-182:2011; ДК 021:2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь».
Досудовим розслідуванням встановлено, що між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі селищного голови ОСОБА_5 та виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі ОСОБА_6 , укладено договір №10 від 31 серпня 2021 року.
Відповідно до п. 1.1 договору №10 від 31.08.2021 виконавець зобов'язується на свій ризик (власними і залученими) силами і засобами виконати: Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Мічуріна в с. Малозахарине; ГБН Г.1-218-182:2011; ДК 021:2015 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь; які передбачені технічними завданням у встановлений строк.
Відповідно до п. 2.1. договору №10 від 31.08.2021 загальна сума договору складає 387997,47 грн. без ПДВ.
Відповідно до п. 3.11. договору №10 від 31.08.2021 строк виконання послуг згідно умов Договору - протягом 2021 року.
Відповідно до п. 3.12. договору №10 від 31.08.2021 місце надання послуг - в АДРЕСА_1 , згідно технічного завдання.
Також встановлено, що між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі селищного голови ОСОБА_5 та виконавцем - ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), укладено договір №58 Про надання послуг з технічного нагляду від 07.09.2021, предметом якого є надання послуг, пов'язаних зі здійсненням технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об'єкті: «Поточний ремонт дорожнього покриття вилиці Мічуріна в с. Малозахарине».
Встановлено, що 08.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_4 перераховано грошові кошти у сумі 7179,67 грн. за виконання робіт по договору №58 від 07.09.2021.
Рахунок НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 .
Таким чином, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, вважав би за доцільне провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримати рух грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою встановлення відомостей, які можуть нести доказове значення по кримінальному провадженню.
Відомості про відкриття вказаних рахунків, рух коштів по ним, призначення та контрагенти за цими операціями містяться необхідні данні для встановлення осіб, причетних до цього злочину. Без отримання такої інформації неможливо іншим способом довести факт вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.
Клопотання просив розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі.
Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Прокурором у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить прокурор неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.
Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_3 та іншим прокурорам групи прокурорів та слідчим у кримінальному провадженні, які включені до групи прокурорів чи групи слідчих відповідною постановою та відомості про таке включення наявні у ЄРДР на момент проведення процесуальних дій дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей, а у разі їх відсутності - засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів, та вилучення (виїмку) їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 , (або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях), та які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: документів на підставі яких ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) відкрито рахунок НОМЕР_5 та інші рахунки; у тому числі:
- завірених копій карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) в паперовому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 07.09.2021 по 31.12.2021.
При виконанні ухвали слідчий, прокурор зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1