Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/733/22
Справа № 711/2442/22
14 червня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №120192500000000117 від 24.04.2019, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №120192500000000117 від 24.04.2019, за ч. 3 ст. 191КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що 23.04.2019 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріалами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту виявлення сумнівних фінансових операцій проведених ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в період з 20.02.2018 по 29.12.2018. Встановлено, що на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли кошти на загальну суму 1 070 000 гривень, в подальшому грошові кошти в сумі 990 000 гривень були зняті через термінал відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Умань.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 19.02.2018 між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_7 було укладено договір підряду №17 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції об'єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 910 931 гривень, а також 18.04.2018 між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_7 було укладено договір підряду №50 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції об'єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 1 263 349 гривень.
Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, а саме: допит свідків; огляди місця подій; тимчасових доступів до речей та документів; призначено судову будівельно-технічну експертизу, яка за відсутності всіх необхідних документів проведена не була, тому необхідно додатково зібрати інших документів для проведення судової будівельно-технічної експертизи.
До СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання експерта №СЕ-19/124-21/9556-БТ від 12.08.2021 щодо надання додаткових матеріалів, а саме:
1. За договором підряду №50 від 18.04.2018 по об'єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 »:
- розрахунок договірної ціни до договору підряду №50 від 18.04.2018 (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) у повному обсязі;
- розрахунок договірної ціни до додаткової угоди №1 від 14.12.2018 до договору підряду №50 від 18.04.2018 (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) у повному обсязі;
- журнал авторського нагляду;
- журнали бетонних робіт;
- кошторисної документації в електронній формі виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об'єкту, в повному обсязі;
- інших документів щодо виконання робіт за договором підряду №50 від 18.04.2018 та додаткових угод до нього по об'єкту «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ».
2. За договором підряду №17 від 19.02.2018 по об'єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »:
- розрахунок договірної ціни до додаткової угоди №1 від 13.12.2018 до договору підряду №17 від 19.02.2018 (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) у повному обсязі;
- журнал авторського нагляду;
- журнали бетонних робіт;
- кошторисної документації в електронній формі виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об'єкту, в повному обсязі;
- інших документів щодо виконання робіт за договором підряду №17 від 19.02.2018 та додаткових угод до нього по об'єкту «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ».
На адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 17.09.2021 за №8692/24/23-2021 було направлено запит про надання вищезазначених документів, але документи не були надані.
Після отримання всіх необхідних документів буде призначена повторна судова будівельно-технічна експертиза, що викликає необхідність в отриманні тимчасового доступу саме до оригіналів документів.
В зв'язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів по взаємовідносинах ПП « ОСОБА_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об'єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз.
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №120192500000000117 від 24.04.2019, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно п. п. 1.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №120192500000000117 від 24.04.2019, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 23.04.2019 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріалами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту виявлення сумнівних фінансових операцій проведених ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в період з 20.02.2018 по 29.12.2018. Встановлено, що на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли кошти на загальну суму 1 070 000 гривень, в подальшому грошові кошти в сумі 990 000 гривень були зняті через термінал відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Умань.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 19.02.2018 між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_7 було укладено договір підряду №17 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції об'єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 910 931 гривень, а також 18.04.2018 між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_7 було укладено договір підряду №50 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції об'єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 1 263 349 гривень.
Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, а саме: допит свідків; огляди місця подій; тимчасових доступів до речей та документів; призначено судову будівельно-технічну експертизу, яка за відсутності всіх необхідних документів проведена не була, тому необхідно додатково зібрати інших документів для проведення судової будівельно-технічної експертизи.
До СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання експерта №СЕ-19/124-21/9556-БТ від 12.08.2021 щодо надання додаткових матеріалів.
На адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 17.09.2021 за №8692/24/23-2021 було направлено запит про надання вищезазначених документів, але документи не були надані.
Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів по взаємовідносинах ПП « ОСОБА_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об'єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз.
Слідчим доведено, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів всім слідчим (оперативним співробітникам) вказаним в клопотанні та вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся з даним клопотанням.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів, що зберігаються у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , щодо виконання робіт з реконструкції житлових будинків в АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 , а саме: зобов'язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) надати оригінали документів зокрема:
1. За договором підряду №50 від 18.04.2018 по об'єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 »:
- розрахунок договірної ціни до договору підряду №50 від 18.04.2018 (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) у повному обсязі;
- розрахунок договірної ціни до додаткової угоди №1 від 14.12.2018 до договору підряду №50 від 18.04.2018 (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) у повному обсязі;
- журнал авторського нагляду;
- журнали бетонних робіт;
- кошторисної документації в електронній формі виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об'єкту, в повному обсязі;
- інших документів щодо виконання робіт за договором підряду №50 від 18.04.2018 та додаткових угод до нього по об'єкту «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ».
2. За договором підряду №17 від 19.02.2018 по об'єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »:
- розрахунок договірної ціни до додаткової угоди №1 від 13.12.2018 до договору підряду №17 від 19.02.2018 (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) у повному обсязі;
- журнал авторського нагляду;
- журнали бетонних робіт;
- кошторисної документації в електронній формі виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об'єкту, в повному обсязі;
- інших документів щодо виконання робіт за договором підряду №17 від 19.02.2018 та додаткових угод до нього по об'єкту «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ».
Після закінчення проведення слідчих дій повернути оригінали вилучених документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії цієї ухвали до 14.07.2022 року.
Роз'яснити відповідальним особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 14.06.2022 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1