Справа № 947/5135/21
Провадження № 1-кс/947/4455/22
13.06.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження за №12021160000000182 від 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021160000000182, відомості про яке 05.02.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно на початку вересня 2017 року, більш точні дата та час не встановлені, перебуваючи в м.Одеса, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи зорганізувались з метою заволодіння шахрайським шляхом чужим майном та правом на це майно.
Так, усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану можлива лише за умови створення внутрішньо-стійкого об'єднання із залученням не менше трьох осіб, детального розподілу обов'язків, забезпеченням взаємозв'язку, координації дій між ними, у вересні 2017 року ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами було створено організовану групу на території м. Одесі, яку очолив ОСОБА_5 .
У період часу з вересня 2017 року по 11.02.2021 члени організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_5 обманим шляхом з використанням підроблених документів заволоділи об'єктами нерухомості а саме:
- нежитловими приміщеннями загальною площею 1119,1 кв. метрів за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 45.337.994,0 грн, чим завдали державному підприємству «Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне Управління морських шляхів» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на вказану суму;
- нежилими приміщеннями № 107, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 850.062,0 грн, які знаходились в управлінні ТОВ «БерегЖилсервіс», чим завдали матеріальну шкоду власникам в особливо великих розмірах на вказану суму;
- вчинили замах на заволодіння земельною ділянкою кадастровий номер 5110136900:43:007:0009 площею 0, 5642 га за адресою: АДРЕСА_3 , будівлями та спорудами загальною площею 345,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману (шахрайства), маючи намір завдати матеріальної шкоди ОСОБА_8 .
30.05.2022 року відносно ОСОБА_5 складне повідомлення про підозру у скоєнні злочинів передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, яке погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4
01.06.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 30.05.2022 року про надання дозволу на проведення обшуку, працівникам був проведений обшук у квартирі АДРЕСА_4 , власником якої є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У ході обшуку було виявлено та вилучено:
-блокнот червоного кольору «Hello» з записами;
-карта від сім карти № НОМЕР_1 ;
-стартовий пакет від сім карти «Водафон» № НОМЕР_2 без сім карти;
-протокол № 1 від 24.03.2020 ТОВ «Регіональний центр оцінки» на 2-х аркушах;
-акт приймання-передачі частини у статутному капіталі ТОВ «Регіональний центр оцінки» завірений приватним нотаріусом в реєстрі 445-446 на одному аркуші;
-договір купівлі продажу частки ТОВ «Регіональний центр оцінки» від 24.03.2020 на 1-му аркуші;
-лист аркушу формату А4 з надписок «КК 021557 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 в Одеськ. обл. 13.05.1998 р. Адрес: АДРЕСА_5 »;
-мобільний телефон марки «Нокіа», імей: НОМЕР_3 , сім № НОМЕР_2 , чорного кольору, пін код НОМЕР_4 .
Постановою слідчого від 01.06.2022, майно, яке вилучене у ході обшуку квартирі АДРЕСА_4 , власником якої є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у відповідності до ст.ст. 98, 99 КПК України, визнано речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що воно є об'єктом протиправних дій, які зберегли на собі сліди вчинення зазначених протиправних діянь, виявити які вдасться лише за допомогою проведення слідчих дій та відповідних експертиз із залученням судових експертів.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою недопущення пошкодження, знищення, псування, перетворення, відчуження вищевказаного вилученого майна, яке є об'єктом кримінального правопорушення, та яке визнано в порядку діючого кримінально - процесуального законодавства речовими доказами, задля виконання завдання кримінального провадження, дотримання загальних засад кримінального провадження, виявлення та фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення за допомогою проведення відповідних судових експертиз, з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть бути використані для встановлення об'єктивної істини у вказаному кримінальному провадження, а також те, що є достатні підстави вважати що вище зазначені вилучені речі та документи набуті кримінально протиправним шляхом, в результаті чого зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з даним клопотанням про арешт майна.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі.
Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_12 до судового засідання не з'явився, був повідомлений належним чином, що підтверджується наявною в матеріалах клопотання телефонограмою.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається з матеріалів клопотання,01.06.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 30.05.2022 року був проведений обшук у квартирі АДРЕСА_4 , власником якої є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У ході обшуку було виявлено та вилучено речі, перелік яких міститься в клопотанні.
Постановою слідчого від 01.06.2022 року вищевказані предмети визнані речовим доказом по даному кримінальному провадженню.
Беручи до уваги викладені обставини, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів, які необхідні для виявлення та фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення за допомогою проведення відповідних судових експертиз.
В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.
Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження за №12021160000000182 від 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.
Накласти арешт з забороною користування та розпорядження на тимчасово вилучене майно 01.06.2022 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді у квартирі АДРЕСА_4 , власником якої є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
-блокнот червоного кольору «Hello» з записами;
-карта від сім карти № НОМЕР_1 ;
-стартовий пакет від сім карти «Водафон» № НОМЕР_2 без сім карти;
-протокол № 1 від 24.03.2020 ТОВ «Регіональний центр оцінки» на 2-х аркушах;
-акт приймання-передачі частини у статутному капіталі ТОВ «Регіональний центр оцінки» завірений приватним нотаріусом в реєстрі 445-446 на одному аркуші;
-договір купівлі продажу частки ТОВ «Регіональний центр оцінки» від 24.03.2020 на 1-му аркуші;
-лист аркушу формату А4 з надписок «КК 021557 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 в Одеськ. обл. 13.05.1998 р. Адрес: АДРЕСА_5 »;
мобільний телефон марки «Нокіа», імей: НОМЕР_3 , сім № НОМЕР_2 , чорного кольору, пін код 12345.
Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1