Справа № 761/10123/22
Провадження № 1-кс/761/5757/2022
10 червня 2022 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018000000000243 від 03.08.2018 за ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205-1 та за підозрою ОСОБА_4 у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
До ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018000000000243 від 03.08.2018 за ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205-1 та за підозрою ОСОБА_4 у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, виділеного із кримінального провадження № 22015000000000267 від 10.09.2015 за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 206-2 та ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 206-2 та ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018000000000243 від 03.08.2018 за ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205-1 та за підозрою ОСОБА_4 у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, виділеного із кримінального провадження № 22015000000000267 від 10.09.2015 за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 206-2 та ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 206-2 та ч. 2 ст. 209 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що з січня 2015 року невстановлені особи спільно із власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) використовуючи підконтрольні ним суб'єкти підприємницької діяльності в м. Одеса у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) здійснювали обготівковування грошових коштів, отриманих в якості оплати за оренду приміщень промтоварного ринку, та в подальшому вивозили обготівковані кошти на території, які контролюються терористичними організаціями «ДНР» та «ЛНР» для їх фінансування та підтримки. Також, в період 2014-2016 років співзасновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом підробки документів та внесення недостовірних відомостей до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно одного із учасників підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заволоділи часткою статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в подальшому перерозподілили майнові права серед підконтрольних ним фізичних осіб та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Сербія), компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр). Грошові кошти, незаконно отримані в якості дивідендів від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші необліковані кошти, отримані в результаті діяльності на вказаному підприємстві, службові особи та учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вивозили на непідконтрольні українській владі території для фінансування та підтримки терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР». Крім того, ОСОБА_4 за попередньою змовою з групою осіб продав протиправно набуту частку корпоративних прав ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », чим вчинено правочин з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
29.12.2018 до Головного слідчого управління СБ України надійшла заява ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення. Із заяви вбачається, що 02.06.2014 між заявником та ОСОБА_8 , за згодою чоловіка - ОСОБА_9 , укладено договір дарування, посвідчений нотаріально, згідно якого остання подарувала ОСОБА_7 частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 100 %, що складає 10 000, 00 грн. Для затвердження вступу ОСОБА_7 до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було проведено загальні збори учасників та складено відповідний протокол та у подальшому затверджено нову редакцію статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак, як вбачається зі змісту заяви, реалізувати корпоративні права ОСОБА_7 не змогла, оскільки реєстраційна служба ІНФОРМАЦІЯ_10 відмовило у реєстрації статуту, оскільки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців містилися інші відомості щодо власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зареєстровані на підставі наданого реєстратору договору купівлі-продажу від 23.05.2014 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом її купівлі-продажу підписаного між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 . На думку ОСОБА_7 договір купівлі-продажу від 23.05.2014 є підробленим, оскільки їй достовірно відомо, що ОСОБА_8 не вчиняла свій підпис на ньому. На підтвердження своїх тверджень ОСОБА_7 до заяви долучено наступні копії документів:
- заяву ОСОБА_8 від 29.05.2014, засвідчена приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_10 , реєстраційний № 1039, у якій вона стверджує, що не укладала будь-яких договорів, що передбачають перехід права власності на частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до інших осіб, не брала участі у загальних зборах учасників та не підписувала протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яких розглядалося питання зміни учасників та/або директора, не підписувала статуту Товариства у новій редакції, реєстраційну картку та інші документи;
- заяву директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 від 29.05.2014, засвідчена приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_10 , реєстраційний № 1042, у якій вона стверджує, що печатка Товариства з моменту її виготовлення, знаходиться у неї на зберіганні. Крім того, нею не проставлялися відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на договорах, що передбачають перехід права власності на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_8 до інших осіб, на протоколах загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яких розглядалися питання зміни учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на статуті Товариства у новій редакції, реєстраційних картках та інших документах щодо зміни учасника та/або директора Товариства;
- висновок судово-почеркознавчої експертизи від 18.12.2014 № 5615/02, згідно якого ОСОБА_8 не вчиняла підпис у договорі відступлення частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом її купівлі-продажу від 23.05.2014 та у протоколі № 1/2014 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 23.05.2014;
- договір дарування від 02.06.2014, засвідчений приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_10 , реєстраційний № 1095. Із договору вбачається, що ОСОБА_8 зобов'язалась безоплатно передати у власність ОСОБА_7 частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 100%, що в цілому складає 10000, 00 грн.
22.01.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_11 , в порядку ст. 36 КПК України надійшли вказівки прокурора, відповідно до яких необхідно у порядку ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо нотаріальних дій проведених приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_10 , які зареєстровані у реєстрі за № 1039, 1042, № 1095, а саме щодо нотаріального посвідчення у 2014 році заяв ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та договору дарування укладеного 02.06.2014 між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .
Допитана як свідок колишня директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 показала, що заяву від 29.05.2014, засвідчену приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_10 , реєстраційний за № 1042 підписала у присутності ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 під тиском та залякуваннями останніх. Під час підписання зазначеної заяви також була присутня ОСОБА_8 , яка під тиском та залякуваннями зазначених осіб підписала заяву (засвідчену приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської областіОСОБА_10 про те, що не підписувала договір дарування від 02.06.2014 (зареєстрований у реєстрі за № 1095) своєї частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
06.12.2017 до Головного слідчого управління надійшло клопотання адвоката ОСОБА_16 від 06.12.2017 щодо долучення документів, які свідчать про злочинну діяльність керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, із долучених до клопотання документів, зокрема, вбачається, що на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » керівництвом та власниками останнього з 2013 року розроблена та впроваджена схема щодо ухилення від сплати податків та зборів та «відмивання» грошових коштів.
Згідно повідомлення УВБ СБУ від 24.11.2015 № 9/12198 невстановлені особи спільно із власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи підконтрольні ним суб'єкти підприємницької діяльності щонайменше з 2015 року здійснюють обготівкування грошових коштів, отриманих в якості оплати за оренду приміщень промтоварного ринку - «Промринок 7 км» та в подальшому використовують їх у тому числі для фінансування діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».
Крім того, після набуття 26.05.2014 злочинним шляхом часткою у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вчинення 05.06.2014 правочину та дій з метою приховування володіння цим майном, ОСОБА_4 став фактичним власником часток у статутних капіталах юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 28,49% та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у розмірі 29,5%, здійснював використання майна промтоварного ринку «7 км».
Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою подальшого безперешкодного володіння та маскування походження цього майна, одержаного злочинним шляхом, діючи повторно, за попередньо змовою з ОСОБА_17 і ОСОБА_5 , у грудні 2015 року, але не пізніше 04.12.2015, більш точний час та обставини досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 прийняв рішення вчинити правочин та інші дії, спрямовані на маскування походження цього майна.
З цією метою 04.12.2015 ОСОБА_4 , знаходячись у робочому приміщенні приватного нотаріуса Овідіопольского районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_18 за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, ж/м « ІНФОРМАЦІЯ_12 », підписав нотаріально посвідчений Договір відступлення частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 04.12.2015 (нотаріальна дія вчинена приватним нотаріусом ОСОБА_18 та зареєстрована в реєстрі за № 1581), за яким ОСОБА_17 та ОСОБА_5 продали на користь ОСОБА_4 частки у розмірі по 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартістю по 5 000 грн кожна; нотаріально посвідчений Протокол № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 04.12.2015 (нотаріальні дії вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_18 та зареєстровані в реєстрі за №№ 1575, 1576, 1577), за яким ОСОБА_17 і ОСОБА_5 вийшли зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а ОСОБА_4 увійшов до складу, ОСОБА_19 звільнено з посади генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а ОСОБА_17 звільнено з посади виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Протокол реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 04.12.2015, нотаріально посвідчений Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нотаріальну дію вчинено приватним нотаріусом ОСОБА_18 та зареєстровано в реєстрі за № 1582), чим вчинив правочин та інші дії, спрямовані на маскування походження майна, повністю одержаного злочинним шляхом, ставши його одноосібним власником.
Після вчинення 04.12.2015 правочину та інших дій, спрямованих на маскування походження майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_4 здійснював володіння та використання майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », промтоварного ринку « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
У подальшому, у зв'язку із провадженням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000267 від 10.09.2015 та повідомленням 19.07.2018 ОСОБА_4 про підозру за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України, з метою приховування факту протиправного набуття часток у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », походження такого майна та володіння ним, недопущення його спеціальної конфіскації, ОСОБА_4 вчинив ряд правочинів із зазначеним майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом діяння.
Так, з метою реалізації свого злочинного умислу на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_4 , діючи повторно, будучи власником 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його директором, 24.05.2019 у робочому приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_4 , діючи повторно, вчинив правочин з пов'язаною особою - представником за довіреністю компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_14 ), реєстраційний номер НОМЕР_4 , зареєстрована: АДРЕСА_5 , ОСОБА_21 , уклавши договір купівлі-продажу 100% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; підписав нотаріально посвідчений Протокол № 03/19 позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 24.05.2019, за яким ОСОБА_4 звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та уповноважено ОСОБА_21 на здійснення дій від імені цього Товариства; нотаріально посвідчений Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписав склав акт приймання-передачі вказаної частки (нотаріальні дії вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_20 та зареєстровані в реєстрі за №№ 278, 279), розпорядившись нею.
У подальшому, будучи обізнаним про набуття зазначеного майна кримінально протиправним шляхом, з метою його приховання від спеціальної конфіскації, маскування походження та факту володіння ним, створення видимості придбання майна добросовісним набувачем, ОСОБА_4 надав вказівку підконтрольній йому особі ОСОБА_21 щодо повторного вчинення правочину із майном, одержаним злочинним шляхом.
На виконання злочинної вказівки ОСОБА_4 23.07.2019 представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_21 у робочому приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_6 , діючи повторно, вчинив правочин з пов'язаною юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДР НОМЕР_5 ), директором якої є сам ОСОБА_21 , а засновником - компанія-нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_14 , уклавши договір № 1 дарування 29,5% частки у статутному капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та договір № 1 дарування 28,49% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Цього ж дня ОСОБА_21 на виконання вказівки ОСОБА_4 складено акти приймання-передачі вказаних часток, тобто, вчинено розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Поряд з цим, будучи з 2014 року унаслідок вчинення протиправного заволодіння майном підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фактичним власником промтоварного ринку «7 км», ОСОБА_4 здійснив протиправний вплив шляхом підкупу на свою матір ОСОБА_8 з метою продажу йому своєї частки у зазначених юридичних особах.
Так, з метою одержання матеріальної винагороди, достовірно розуміючи, що з 2014 року участі у володіння промтоварним ринком «7 км» вона не бере, доходи не одержує, 05.06.2018 ОСОБА_8 уклала з підконтрольною ОСОБА_4 фізичною особою ОСОБА_21 . удаваний договір відступлення шляхом дарування 16% частки у статутному капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та договір відступлення шляхом дарування 15,08% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належали їй на праві власності.
З метою одержання матеріальної винагороди від продажу майна, 17.07.2018 ОСОБА_8 у робочому приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_7 , склала з ОСОБА_21 акт приймання-передачі вказаних нібито подарованих часток, розпорядившись ними.
У подальшому з метою приховання джерела походження коштів, використаних для придбання часток ОСОБА_8 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а фактично отриманих від володіння та використання з 2014 року одержаним злочинним шляхом майновим комплексом промтоварного ринку «7 км», ОСОБА_4 надав вказівку підконтрольній йому особі ОСОБА_21 щодо повторного вчинення правочину із набутим кримінально протиправним шляхом майном.
На виконання злочинної вказівки ОСОБА_4 23.07.2019 фізична особа ОСОБА_21 , діючи повторно, у робочому приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_6 , вчинив правочин з пов'язаною юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДР НОМЕР_5 ), директором якої є сам ОСОБА_21 , а засновником - компанія-нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_14 , договір № 2 дарування 16% частки у статутному капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та договір № 2 дарування 15,08% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належали ОСОБА_21 як фізичній особі.
Цього ж дня ОСОБА_21 на виконання вказівки ОСОБА_4 складено акти приймання-передачі вказаних часток, тобто, вчинено розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Згідно із даними ЄДРЮОФО-П та ГФ реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 . У той же час відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» було утворено ІНФОРМАЦІЯ_16 , до якого, зокрема, увійшла ІНФОРМАЦІЯ_17 .
У зв'язку з цим, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин вчинення зазначених злочинів та встановлення всіх осіб, причетних до їх вчинення, що є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з метою вилучення всіх без виключення документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) долучених до них у період з 01.01.2014 до дня винесення ухвали слідчим суддею, зокрема: реєстраційних карток форми № 1, форми № 3, форми № 4, форми № 6, квитанцій про сплати, а також довіреностей, протоколів Загальних Зборів Учасників з додатками, наказів про особовий склад, статутів, та всіх інших документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі та/або про заборону проведення реєстраційних дій, повідомлення державного реєстратора про відмову у державній реєстрації, документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору, поштові конверти у яких на адресу державних реєстраторів надсилались документи для державної реєстрації, інші документи передбачені ст. 17, 171 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» оскільки в них наявні відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як джерело доказів, та використовуватись під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, одержати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.
08.06.2022 старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні призначено проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб якими від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 виконані підписи, зокрема: у документах оформлених загальними зборами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договорі відступлення частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом її купівлі-продажу від 23.05.2014; протоколі загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 23.05.2014 № 1/2014; протоколі реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 23.05.2014; Статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » затвердженому протоколом зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 23.05.2014 № 1/2014; договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.06.2014; протоколі загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.06.2014 № 3/2014; протоколі реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.06.2014; заяві про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; договорі відступлення частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 04.12.2015; нотаріально посвідченому Протоколі загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 04.12.2015 № 1/2015; протоколі реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 04.12.2015; нотаріально посвідченому Статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 24.05.2019; нотаріально посвідченому Протоколі позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 24.05.2019; договорі № 1 дарування частки у статутному капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 23.07.2019; договорі № 1 дарування частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.07.2019; акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 24.05.2019; актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.07.2019.
Проведення зазначеної судової експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_18 .
При цьому, проведення вказаної судової експертизи без вилучення оригіналів указаних документів не є можливим.
Зокрема, необхідним для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є ідентифікація виконавця рукописного тексту і підпису. Вирішення указаних завдань, відповідно до п. 1 розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_19 від 10.01.2019 № 83/5) (далі - Рекомендацій), є предметом почеркознавчої експертизи. П.п. 1.1. п. 1 розділу 1 Рекомендацій передбачено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
У зв'язку з вище зазначеним прокурор звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.
В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ,мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , слідчим слідчої групи ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) - матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) долучених до них у період з 01.01.2014 до дня винесення ухвали слідчим суддею, зокрема: реєстраційних карток форми № 1, форми № 3, форми № 4, форми № 6, квитанцій про сплати, а також довіреностей, протоколів Загальних Зборів Учасників з додатками, наказів про особовий склад, статутів та всіх інших документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі та/або про заборону проведення реєстраційних дій, повідомлення державного реєстратора про відмову у державній реєстрації, документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору, поштові конверти у яких на адресу державних реєстраторів надсилались документи для державної реєстрації, інші документи передбачені ст. 17, 171 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх в оригіналі.
Строк дії ухвали встановити 1 місяць - до 10.07.2022.
Роз'яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: