Справа № 761/9976/22
Провадження № 1-кс/761/5676/2022
10 червня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22021000000000312 від 09.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22021000000000312 від 09.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22021000000000312 від 09.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2021 в зоні митного контролю відділу митного оформлення № 2 митного поста «Спеціалізований» - Центральна сортувальна станція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) послугами оператора міжнародного поштового зв'язку - юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вивезення за межі митної території України міжнародних експрес-відправлень №№ 59500000093418, 59500000093425, 59500000093443 від 09.08.2021 та №№ 59500000092766, 59500000092793, 59500000092801, 59500000092806 від 05.08.2021 одержувачем, яких є CliefArthurDaniel ( ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 ), подано товарно-транспортні документи, а саме: міжнародні транспортні накладні із вказаними вище номерами відправлень та відповідні інвойси:№№ 59500000093418, 59500000093425, 59500000093443 від 09.08.2021 та №№59500000092766, 59500000092793, 59500000092801, 59500000092806 від 05.08.2021до яких внесено завідомо недостовірні відомості щодо найменувань і якісних характеристик заявлених товарів.
Відповідно до протоколів ІНФОРМАЦІЯ_4 про порушення митних правил №№ 2348/10000/21, 3113/10000/21, 2347/10000/21, 2346/10000/21, 2345/10000/21, 2344/10000/21, 2343/10000/21 товари, які переміщували у вказаних вище міжнародних відправленнях являються товарами військового призначення, на вивезення яких необхідний спеціальний дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, встановлено, що у міжнародних експрес-відправленнях №№ 59500000093418, 59500000093425, 59500000093443 від 09.08.2021 та №№ 59500000092766, 59500000092793, 59500000092801, 59500000092806 від 05.08.2021 знаходяться наступні товари (предмети):
-виріб металевий, схожі на підшипник - 1 шт, з маркуванням на ярлику «3520 количество1 шт, дата 04.2021, инспектор- штамп за відтиском ОТК 945, срокхранения2 года» - 8 шт.;
-виріб металевий, схожі на підшипник - 1 шт, з маркуванням на ярлику «6-1000926L количество1 шт, дата 04.2021, инспектор- штамп за відтиском ОТК 945, срокхранения2 года» - 6 шт.;
-виріб металевий, схожі на підшипник - 24 шт, з маркуванням на ярлику «942/20 количество24 шт, дата 04.2021, инспектор- штамп за відтиском ОТК 945, срокхранения2 года»- 24 шт.;
-виріб металевий, схожі на підшипник - 2 шт, з маркуванням на ярлику «6-111L количество2 шт, дата 04.2021, инспектор- штамп за відтиском ОТК 945, срокхранения2 года»- 2 шт;
-вироби металеві, схожі на кульки для підшипників - 1284 шт, з маркуванням на ярлику «8-200 количество1284 шт, дата 04.2021, инспектор- штамп за відтиском ОТК 945, срокхранения2 года»-1284 шт.;
-виріб металевий, схожі на підшипник - 5 шт, з маркуванням на ярлику «1000912 количество5 шт, дата 04.2021, инспектор- штамп за відтиском ОТК 945, срокхранения2 года- 5 шт.;
-виріб металевий, схожі на підшипник - 4 шт, з маркуванням на ярлику «6-46112L количество4 шт, дата 04.2021, инспектор- штамп за відтиском ОТК 945, срокхранения2 года»- 4 шт.;
-диска з маркуванням на ярлику «12- 87» - 5 шт.;
-диска з маркуванням на ярлику «12-8В8» - 10 шт.;
-диска з маркуванням на ярлику «14-SB3Q9» - 2 шт.;
-металеві вироби схожі на кільця для двигунів - 10 шт, з маркуванням на ярлику «29-04-08-6, количество10 шт, дата 05.2021, инспектор- штамп з відтиском ОТК 351, срокхранения2 года»- 20 шт.;
-виріб циліндричної форми з металу та паперу, схожий на фільтр - 1 шт, з маркуванням на ярлику «329-05-1, количество1 шт, дата 04.2021, инспектор- штамп з відтиском ОТК 117, срокхранения2 года»- 1 шт.;
-вироби з гуми схожі на ущільнюючі кільця - 263 шт, з маркуванням на ярлику «06-100, количество263 шт, дата 05.2021, инспектор- штамп за відтиском ОТК 723, срокхранения2 года»- 263 шт.;
-вироби схожі на прокладки - 45 шт, з маркуванням на ярлику «06-77, количество45 шт, інспектор - штамп за відтиском ОТК 723, срокхранения2 года- 1 уп» - 45 шт.;
-вироби з гуми схожі на ущільнюючі кільця - 60 шт, з маркуванням на ярлику «34-222-3, количество60 шт, дата 06.2021, инспектор- штамп за відтиском ОТК 723, срокхранения2 года»-60 шт.;
-вироби металеві гайки - 108 шт, з маркуванням на ярлику «5915М10-6Н,06,029 количество108 шт, дата 06.2021, инспектор- штамп за відтиском ОТК 945, срокхранения2 года»-108 шт.
-металеві вироби схожі на кільця для двигунів - 10 шт, з маркуванням на ярлику «04-06-1, количество10 шт, дата 04.2021, инспектор- штамп з відтиском ОТК 117, срокхранения2 года»- 30 шт.;
-вироби з гуми схожі на ущільнюючі кільця - 90 шт, з маркуванням на ярлику «01-51-1, количество90 шт, дата 06.2021, инспектор- штамп за відтиском ОТК 723, срокхранения2 года»- 90 шт.;
-вироби металеві, схожі на підшипник - 1 шт, з маркуванням на ярлику «3520 количество1 шт, дата 04.2021, инспектор - штамп за відтиском ОТК 945, срокхранения2 года»-2 шт.;
-вироби з металу - вигнуті пластини у вигляді напівмісяця з маркуванням «20-04-23 0141 3.15 Р1- 1 шт, з маркуванням 20-04-24 0141 3.15 Р1 - 1 шт, з маркуванням на ярлику 04-23-2, количество1 шт, дата 04.2021, инспектор- штамп за відтиском ОТК 117, срокхранения2 года»-12 шт.;
-вироби схожі на прокладки - 3 шт, з маркуванням на ярлику «15-19, количество3 штинспектор- штамп за відтиском ОТК 723, срокхранения2 года- 1 уп»- 3 шт.;
-вироби з гуми схожі на ущільнюючі кільця - 5 шт, з маркуванням на ярлику «12-147-01,количество5 шт, дата 05.2021, инспектор- штамп за відтиском ОТК 723, срокхранения2 года»- 5 шт.;
-вироби металеві схожі на шайбу стопорну з двома лапками; - 87 шт, з маркуванням на ярлику «353-16-1 количество87 шт, дата 04.2021, инспектор- штамп за, відтиском ОТК 945, срокхранения2 года» - 87 шт.;
-вироби металеві схожі на шайбу стопорну з двома лапками - 24 шт, з маркуванням на ярлику «353-11 количество 24 шт, дата 06.2021, інспектор - штамп за відтиском ОТК 945, срокхранения 2 года» - 24 шт.;
-виріб з металу та паперу схожий на фільтр - 1 шт, з маркуванням на ярлику «329-05-1, количество 1 шт, дата 04.2021, инспектор - штамп з відтиском ОТК 117, срокхранения 2 года» -2 шт.;
-вироби схожі на прокладки - 6 шт, з маркуванням на ярлику «11-32, количество 6 шт, инспектор - штамп з відтиском ОТК 723, срокхранения 2 года» - 6 шт.;
-вироби схожі на прокладки - 3 шт, з маркуванням на ярлику «39-15, количество 3 шт, инспектор - штамп за відтиском ОТК 478, срокхранения 2 года» - 3 шт.;
-вироби схожі на прокладки - 18 шт, з маркуванням на ярлику «11-14, количество 18 шт, инспектор - штамп з відтиском ОТК 723, срокхранения 2 года» -18 шт.;
-вироби схожі на прокладки - 6 шт, з маркуванням на ярлику «22-32-2, количество 6 шт, инспектор - штамп з відтиском ОТК 723, срокхранения 2 года» - 6 шт.
-вироби схожі на прокладки - 6 шт, з маркуванням на ярлику «22-33-1, количество 6 шт, инспектор - штамп з відтиском ОТК 723, срокхранения 2 года» - 6 шт.;
-вироби схожі на прокладки - 3 шт, з маркуванням на ярлику «42-14-2, количество 3 шт, инспектор - штамп за відтиском ОТК 723, срокхранения 2 года» - 3 шт.;
-вироби схожі на прокладки - 3 шт, з маркуванням на ярлику «08-82, количество 3 шт, инспектор - штамп з відтиском ОТК 723, срокхранения 2 года» - 3 шт.;
-вироби схожі на прокладки - 6 шт, з маркуванням на ярлику «22-34, количество 6 шт, инспектор - штамп з відтиском ОТК 723, срокхранения 2 года» - 6 шт.;
-вироби з гуми схожі на ущільнюючі кільця - 30шт, з маркуванням на ярлику «503-12, количество 30 шт, дата 05.2021, инспектор - штамп з відтиском ОТК 723, срокхранения 2 года» - 30 шт.;
-вироби схожі на кільця - 6 шт, з маркуванням на ярлику «05-51-4, количество 6 шт, инспектор - штамп з відтиском ОТК 117, срокхранения 2 года» - 6 шт.;
-виріб металевий, схожий на підшипник - 10 шт, з маркуванням на ярлику «6-7000114L, количество 10 шт, дата 04.2021, инспектор - штамп з відтиском ОТК 945, срокхранения 2 года» - 10 шт.;
-вироби з металу - вигнуті пластини у вигляді напівмісяця з маркуванням «20-04-23 0141 3.15 Р1- 1 шт, з маркуванням 20-04-24 0141 3.15 Р1 - 1 шт, з маркуванням на ярлику 04-23-2, количество 1 шт, дата 04.2021, инспектор - штамп з відтиском ОТК 117, срокхранения 2 года» - 18 шт.;
-вироби металеві схожі на шайбу - 30 шт, з маркуванням на ярлику «17-94 количество 30 шт, дата 04.2021, инспектор - штамп з відтиском ОТК 757, срокхранения 2 года» - 30шт.;
-вироби з паперу схожі на прокладку - 6 шт, з маркуванням на ярлику «01-130-2, количество 6 шт, дата 04.2021, инспектор - штамп з відтиском ОТК 723, срокхранения 2 года» - 6 шт.;
-вироби схожі на прокладки - 6 шт, з маркуванням на ярлику «27-64 количество 6 шт, инспектор - штамп з відтиском ОТК 723, срокхранения 2 года» - 6 шт.;
-вироби схожі на прокладки - 3 шт, з маркуванням на ярлику «08-54-1 количество 3 шт, инспектор - штамп з відтиском ОТК 478, срокхранения 2 года» - 3 шт.;
-вироби схожі на прокладки - 6 шт, з маркуванням на ярлику «06-83 количество 6 шт, инспектор - штамп з відтиском ОТК 723, срокхранения 2 года» (всього 6 шт).;
-вироби схожі на прокладки - 3 шт, з маркуванням на ярлику «08-53-4 количество 3 шт, инспектор - штамп з відтиском ОТК 478, срокхранения 2 года» - 3 шт.;
-вироби схожі на прокладки - 3 шт, з маркуванням на ярлику «05-116 количество 3 шт, инспектор - штамп з відтиском ОТК 723, срокхранения 2 года» - 3 шт.;
-вироби з гуми схожі на ущільнюючі кільця - 3 шт, з маркуванням на ярлику «29-05-116, количество 3 шт, дата 05.2021, инспектор - штамп з відтиском ОТК 723, срокхранения 2 года» - 3 шт.;
-вироби схожі на прокладки - 6 шт, з маркуванням на ярлику «01-115-2, количество 6 шт, инспектор - штамп за відтиском ОТК 723, срокхранения 2 года» - 6 шт.;
-вироби з гуми схожі на ущільнюючі кільця - 10 шт, з маркуванням на ярлику «15-33, количество 10 шт, дата 04.2021, инспектор - штамп з відтиском ОТК 723, срокхранения 2 года» -10 шт.;
-вироби металеві схожі на кільця для двигуна - 10 шт, з маркуванням на ярлику «04-06-1, количество 10 шт, дата 04.2021, инспектор - штамп з відтиском ОТК 117, срокхранения 2 года» - 80 шт.;
-виріб металевий схожий на диск - 1 шт, з маркуванням на ярлику «14-SB309, количество 1 шт, дата 04.2021, инспектор - штамп за відтиском ОТК 351, срокхранения 2 года» - 6 шт.;
-вироби з металу - вигнуті пластини у вигляді напівмісяця з маркуванням «20-04-23 0141 3.15 Р1- 1 шт, з маркуванням 20-04-24 0141 3.15 Р1 - 1 шт, з маркуванням на ярлику 04-23-2, количество1 шт, дата 04.2021. инспектор- штамп з відтиском ОТК 117. срокхранения2 года»- 48 шт.;
-вироби з металу з покриттям схожі на кільце - 60 шт, з маркуванням на ярлику «18-215 количество60 шт, дата 04.2021, инспектор- штамп з відтиском ОТК 351, срокхранения2 года» - 60 шт.;
-вироби з металу схожі на кільця для двигуна - 10 шт, з маркуванням на ярлику «29-04-08-6 количество10 шт, дата 05.2021, инспектор- штамп з відтиском ОТК 351, срокхранения2 года»- 10 шт.;
-вироби з гуми схожі на ущільнюючі прокладки - 30 шт, з маркуванням на ярлику «19-31-3, количество30 шт, дата 04.2021, инспектор- штамп з відтиском ОТК 723, срокхранения2 года»- 30 шт.;
-вироби з паперу схожі на прокладки - 7 шт, з маркуванням на ярлику «01-25, количество6 шт, дата 03.2021, инспектор - штамп з відтиском ОТК 478, срокхранения2 года»- 7 шт.;
-вироби схожі на прокладки - 7 шт, з маркуванням на ярлику «11.09, количество6 шт, инспектор - штамп з відтиском ОТК 723, срокхранения2 года»- 7 шт.;
-вироби схожі на прокладки - 3 шт, з маркуванням на ярлику «01-111-1, количество3 шт, инспектор- штамп з відтиском ОТК 723, срокхранения2 года;-3 шт.;
-металеві вироби у вигляді диска - 1 шт, з маркуванням на ярлику «14-71, количество1 шт, инспектор- штамп з відтиском ОТК 117, срокхранения2 года»-8 шт.
-вироби металеві схожі на кільця для двигуна - 20 шт, з маркуванням на ярлику «04-08-6, количество 20 шт, дата 05.2021, инспектор - штамп з відтиском ОТК 351, срокхранения 2 года» - 60 шт.;
-вироби металеві схожі на кільця для двигуна - 10 шт. з маркуванням на ярлику 04-06-1, количество 10 шт, дата 04.2021. инспектор - штамп з відтиском ОТК 117, срокхранения 2 года» - 10 шт.
-вироби металеві схожі на кільця для двигуна - 10 шт. з маркуванням на ярлику «29-04-08-6, количество 10 шт, дата 05.2021, инспектор - штамп з відтиском ОТК 351, срокхранения 2 года»- 30 шт.;
-вироби металеві схожі на кільця для двигуна - 30 шт, з маркуванням на ярлику «01-52, количество 30 шт, дата 06.2021, инспектор - штамп з відтиском ОТК 117, срокхранения 2 года» - 30 шт.;
-виріб металевий, схожий на підшипник - 1 шт, з маркуванням на ярлику «6-1000926L, количество 1 шт, дата 04.2021, инспектор - штамп з відтиском ОТК 945, срокхранения 2 года» - 6 шт.;
-виріб металевий схожий на диск - 1 шт, з маркуванням на ярлику «14-SB309, количество 1 шт, дата 04.2021, инспектор - штамп за відтиском ОТК 351, срокхранения 2 года» - 6 шт.;
-вироби металеві схожі на втулки - 48 шт, з маркуванням на ярлику «01-59-1, количество 48 шт, дата 06.2021, инспектор - штамп з відтиском ОТК 945, срокхранения 2 года» - 48 шт.;
-вироби металеві схожі на втулки - 12 шт, з маркуванням на ярлику «21-01-59-1, количество 12 шт, дата 06.2021, инспектор - штамп з відтиском ОТК 945, срокхранения 2 года» - 12 шт.;
-вироби з гуми схожі на ущільнюючі кільця - 24 шт, з маркуванням на ярлику «01-110-1, количество 24 шт, дата 05.2021, инспектор - штамп з відтиском ОТК 723, срокхранения 2 года» - 24 шт.;
-вироби з гуми схожі на ущільнюючі кільця - 12 шт, з маркуванням на ярлику «301-176А, количество 12 шт, дата 05.2021, инспектор - штамп з відтиском ОТК 723, срокхранения 2 года» - 12 шт.;
-вироби з гуми схожі на ущільнюючі кільця - 48 шт. з маркуванням на ярлику «01-176, количество 48 шт, дата 05.2021, инспектор - штамп з відтиском ОТК 723, срокхранения 2 года»- 48 шт.;
-вироби з гуми схожі на ущільнюючі кільця - 9 шт, з маркуванням на ярлику «08-248, количество 9 шт, дата 05.2021, инспектор - штамп з відтиском ОТК 723, срокхранения 2 года»- 9 шт.;
-вироби з гуми схожі на ущільнюючі кільця - 12 шт, з маркуванням на ярлику «01-10, количество 12 шт, дата 05.2021, инспектор - штамп з відтиском ОТК 723, срокхранения 2 года» - 12 шт.;
-виріб металевий схожий на диск - 1 шт, з маркуванням на ярлику «14-71, количество 1 шт, дата 04.2021, инспектор - штамп за відтиском ОТК 117, срокхранения 2 года» - 4 шт.;
-виріб металевий схожий на диск - 1 шт, з маркуванням на ярлику «14-SB309, количество 1 шт, дата 04.2021, инспектор - штамп за відтиском ОТК 351, срокхранения 2 года» - 4 шт.;
-вироби з металу - вигнуті пластини у вигляді напівмісяця з маркуванням «20-04-23 0141 3.15 Р1- 1 шт, з маркуванням 20-04-24 0141 3.15 Р1 - 1 шт, з маркуванням на ярлику 04-23-2, количество 1 шт, дата 04.2021, инспектор - штамп з відтиском ОТК 117, срокхранения 2 года» - 42 шт.;
-виріб металевий, схожий на підшипник - 1 шт, з маркуванням на ярлику «3520, количество 1 шт, дата 04.2021, инспектор - штамп з відтиском ОТК 945, срокхранения 2 года»- 2 шт.;
-вироби схожі на прокладки - 6 шт, з маркуванням на ярлику «01-90 количество 6 шт, инспектор - штамп з відтиском ОТК 723, срокхранения 2 года»- 6 шт.;
-вироби з гуми схожі на ущільнюючі кільця - 5 шт, з маркуванням на ярлику «31-8, количество 5 шт, дата 04.2021, инспектор - штамп з відтиском ОТК 478, срокхранения 2 года» - 5 шт.;
-вироби металеві схожі на гровери - 108 шт, з маркуванням на ярлику «4602 100Т 65G 06 количество 108 шт, дата 04.2021, инспектор - штамп за відтиском ОТК 945, срокхранения 2 года» - 108 шт.;
-вироби металеві схожі на втулки - 132 шт, з маркуванням на ярлику «01-53, количество 132 шт, дата 06.2021, инспектор - штамп з відтиском ОТК 945, срокхранения 2 года» -132 шт.
-вироби схожі на прокладки - 60 шт, з маркуванням на ярлику «01-121 количество 60 шт, дата инспектор - штамп з відтиском ОТК 723, срокхранения 2 года» - 60 шт, що не відповідає відомостям про вартість та кількість товарів у розділі 3 експрес-накладної.
Згідно довідки від 03.09.2021, наданої залученим в якості фахівця у військовій сфері підполковником ЗС України - громадянином ОСОБА_7 , в ході митного огляду вантажу для надання інформації щодо сфери використання та попередньої ідентифікації вказаних вище товарів щодо яких здійснювався огляд, виявлено наступні предмети, котрі згідно з каталожними номерами «Каталогу узлов и деталей двигателя УТД-20» та «Отчет-заявки на підшипники для обеспечения, ремонта и содержания БТВТ», ідентифіковано як: елементи що входять до складу двигуна УТД-20, який використовується на БМП;елементи бронетанкової техніки, а саме БТС різних модифікацій та елементи бронетанкової техніки, а саме БМП різних модифікацій та техніки на її базі.
Також, згідно відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_6 (ДЕРЖЕКСПОРТКОНТРОЛЕМ) за вих. №5925/33-21 від 08.09.2021 встановлено, що за результатами попередніх експертиз, проведених Держекспортконтролем на підставі документів, наданих суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів, складові частини, деталі, вузли блоки «спеціально призначені для військового використання» до бойової машини піхоти БМП-2 згідно каталогу «Бойова машина піхоти БМП-2, каталог деталей і складських одиниць, частина 1, частина 2» ідентифіковані як товари військового призначення, що відповідають опису товарів за позицією ML6.a«Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю» (далі - Список), який є додатком до «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1807.
Водночас, відповідно до інформації, яка наведена у каталозі «Двигун УТД-20. Каталог вузлів і деталей», вкладиш верхній внутрішнього шатуна, що відповідає позиції каталогу «20-04-23», кільце поршневе ущільнююче, що відповідає позицією каталогу «20-04-06» та фільтрувальний елемент, що відповідає позиції каталогу «Сб329-05», являються, відповідно деталями та вузлом (складальною одиницею) двигуна УТД-20.
Також, відповідно до інформації, яка наведена у каталозі «Бойова машина піхоти БМП-2, каталог деталей і складальних одиниць, частина 2» підшипник шариковий радіальний однорядний, що відповідає позиції каталогу «6-10000926Л» ЕТУ 500, являється вузлом (складовою одиницею) БМП-2.
З врахуванням викладеного вказані деталі і вузли (складові одиниці) використовуються у військовій сфері та відповідають опису товарів за позицією ML6.а Списку.
Крім того, за результатами основної експертизи проведеної Держекспортконтролем на підставі документів, наданих суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів, фільтруючий елемент тонкої очистки «Сб329-05» ідентифікований як товар військового призначення, що відповідає опису товарів за позицією ML6 Списку.
Відповідно до пункту 3 Порядку, міжнародні передачі товарів військового призначення, віднесених до позиції ML6 та ML6.а Списку, здійснюються за дозволом/висновком Держекспортконтролю.
Разом з тим, інформацією наданою ІНФОРМАЦІЯ_6 (ДЕРЖЕКСПОРТКОНТРОЛЕМ) за вих. №5925/33-21 від 08.09.2021 звернень від громадянина України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи ФОП « ОСОБА_5 », з метою проведення його реєстрації як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів до ІНФОРМАЦІЯ_7 не надходило та не видавались дозвільні документи на здійснення зазначеною фізичною особою міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
З метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в оператора поштового зв'язку - юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 , а саме до інформації, що містить відомості про поштові відправлення: за період з 01.01.2020 до 10.09.2021, відправниками або одержувачами яких були:громадянин - ОСОБА_5 ; поштові та міжнародні поштові відправлення (так звані експрес-відправлення) із зазначенням при відправленні - мобільного телефонного номера (відправника/отримувача): « НОМЕР_3 »; поштові та міжнародні поштові відправлення (так званих експрес-відправлень), відправниками або одержувачами яких було зазначено особу громадянина - CliefArhturDaniel ( ОСОБА_6 ); поштових та міжнародних поштових відправлень (так званих експрес-відправлень) із зазначенням кінцевої адреси отримувача: « АДРЕСА_4 »), а також щодо міжнародних експрес-відправлень №59500000093418 від 09.08.2021, №59500000093425 від 09.08.2021, №59500000093443 від 09.08.2021, №59500000092766 від 05.08.2021, №59500000092793 від 05.08.2021, №59500000092801 від 05.08.2021, №59500000092806 від 05.08.2021, спробу експортувати які, за наявною в матеріалах кримінального провадження інформацією, 11.08.2021 здійснено громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в зоні митного оформлення №2 митного поста «Спеціалізований» - центральна сортувальна станція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у тому числі щодо співробітників, якими приймались вказані поштові відправлення, із зазначенням їх повних анкетних даних (прізвище, ім'я, по батькові, число місяць рік народження, займані посади та посадові обов'язки, а також способи зв'язку із ними). Наявної документації, яка складалась при оформленні даних міжнародних поштових відправлень, а також копії записів з камер відеоспостереження, якщо такі є в наявності у відділенні №4 за адресою: АДРЕСА_5 (місце оформлення міжнародних поштових відправлень) та приміщеннях зони митного оформлення №2 митного поста «Спеціалізований» - центральна сортувальна станція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у проміжки робочого часу в період здійснення вказаних вище відправлень, за допомогою яких, можливо ідентифікувати усіх причетних до здійснення відправлення осіб.
Враховуючи викладене, речі і документи із відомостями у вигляді інформації, яка знаходиться в оператора поштового зв'язку - юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ; в оператора міжнародного поштового зв'язку - юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ; а також до інформації, що знаходяться у володінні в зоні митного контролю відділу митного оформлення № 2 митного поста «Спеціалізований» - Центральна сортувальна станція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) і адміністративних приміщеннях будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_6 , а також документи, що складались при оформленні таких відправлень, мають суттєве значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
З метою забезпечення дотримання вимог КПК України під час здійснення досудового розслідування, а також збереження предметів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди і можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 22021000000000312 від 09.09.2021, на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в оператора поштового зв'язку - юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 , зокрема щодо:
1.) Поштових та міжнародних поштових відправлень (так званих експрес-відправлень) за період з 01.01.2020 до 10.09.2021 здійснених послугами оператору поштового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням усіх наявних відомостей щодо осіб, яким були адресовані вказані відправлення;
2.) Поштових та міжнародних поштових відправлень (так званих експрес-відправлень) за період з 01.01.2020 до 10.09.2021здійснених послугами операторів поштового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням при відправленні - мобільного телефонного номера (відправника/отримувача): « НОМЕР_3 »;
3.) Поштових та міжнародних поштових відправлень (так званих експрес-відправлень) за період з 01.01.2020 до 10.09.2021, здійснених послугами операторів поштового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправниками або одержувачами яких було зазначено особу громадянина - CliefArhturDaniel ( ОСОБА_6 );
4.) Поштових та міжнародних поштових відправлень (так званих експрес-відправлень) за період з 01.01.2020 до 10.09.2021, здійснених послугами операторів поштового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням кінцевої адреси отримувача: « АДРЕСА_4 »);
5.) Міжнародних експрес-відправлень №59500000093418 від 09.08.2021, №59500000093425 від 09.08.2021, №59500000093443 від 09.08.2021, №59500000092766 від 05.08.2021, №59500000092793 від 05.08.2021, №59500000092801 від 05.08.2021, №59500000092806 від 05.08.2021, спробу експортувати які, 11.08.2021 здійснено в зоні митного оформлення №2 митного поста «Спеціалізований» - центральна сортувальна станція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у тому числі щодо співробітників, якими приймались вказані поштові відправлення, із зазначенням їх повних анкетних даних (прізвище, ім'я, по батькові, число місяць рік народження, займані посади та посадові обов'язки, а також способи зв'язку із ними). Наявної розрахункової та іншої документації, яка складалась при оформленні даних міжнародних поштових відправлень (так званих експрес-відправлень), а також копії записів з камер відеоспостереження у проміжки робочого часу в період здійснення відправлень, якщо такі є в наявності в місцях оформлення документації в ході здійснення відправлень у відділенні №4 за адресою: АДРЕСА_5 (місце оформлення міжнародних поштових відправлень)та в приміщеннях зони митного оформлення №2 митного поста «Спеціалізований» - центральна сортувальна станція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали встановити 1 місяць - до 10.07.2022.
Роз'яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя