Справа № 686/26672/21
Провадження № 1-кс/686/4731/22
31 травня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 12021240000000495,
31.05.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення в автомобілі марки «Toyota Land Cruiser» 150, р.н. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, зокрема: незаконно виготовлених, підроблених купюр, банкнот, монет іноземної валюти (доларів США, євро), грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зошитів, блокнотів, чорнових записів, квитанцій (чеків), інших документів та носіїв інформації, (USB - флешки, карти пам'яті, мобільні телефони), де зафіксовані відомості про обіг грошових коштів, які мають значення для кримінального провадження, а також знарядь, обладнання та приладів, за допомогою яких виготовлюються підроблені грошові кошти (компю'тери, планшети, копіювально-множильна техніка, принтери, друкарські станки, машинки, чорнила, фарби, папір інші матеріали для виготовлення та підробки грошей), а також інших предметів, що використовувались у протиправній діяльності, та які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021240000000495, яке було зареєстровано у ЄРДР 25.09.2021 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч.1 ст.199 КК України.
Так, до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення з УСБУ в Хмельницькій області про те, що ряд осіб зорганізувались для зайняття незаконною діяльністю, пов'язаною із ввезенням на територію Хмельницької області, зберіганням та збутом підроблених банкнот іноземних валют, а саме доларів США та євро. Згідно вказаного повідомлення громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за місцем свого проживання з метою збуту зберігають підроблені банкноти іноземних валют та здійснюють валютно-обмінні операції в порушення вимог Постанови Правління НБУ №502 від 12.12.2002 р. із власних автомобілів, знаходячись навпроти залізничного вокзалу за адресою: м.Хмельницький, вулиця Проскурівська, 92. При цьому використовують підроблені купюри номіналом 100 доларів США, які збувають мешканцям Хмельницькій області.
Також встановлено, що ОСОБА_5 скуповує у громадян підроблені грошові знаки іноземних валют, які в подальшому передає ОСОБА_7 та ОСОБА_6 для їх збуту шляхом обміну мешканцям Хмельницької області у громадських місцях, таких як перед входом у залізничний вокзал, продовольчий ринок та інші. Крім того, ОСОБА_7 є власником стаціонарних пунктів обміну валюти у м.Хмельницькому, де також може здійснюватись збут та зберігання підроблених грошових знаків.
На виконання доручення слідчого, із УСБУ в Хмельницькій області встановлено місця зберігання та збуту підроблених грошових коштів. Так, надійшла інформація про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює збут підроблених грошових коштів із власного автомобіля марки Toyota Land Cruiser 150, 2019 р.в., р.н. НОМЕР_1 навпроти входу до залізничного вокзалу. Також працівниками УСБУ в Хмельницькій області встановлено, що місця зберігання підроблених грошових банкнот, які в подальшому збуваються громадянам в місті Хмельницький.
Встановлено, що автомобіль марки Toyota Land Cruiser 150, 2019 р.в., р.н. НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 . Таким чином під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 може зберігати у вказаному автомобілі незаконно виготовлені, підроблені купюри, банкноти, монети іноземної валюти (долари США, євро), грошові кошти отримані злочинним шляхом, зошити, блокноти, чорнові записи, квитанції (чеки), інші документи та носії інформації, (USB - флешки, карти пам'яті, мобільні телефони), в яких зафіксовані відомості про обіг грошових коштів, а також знаряддя, обладнання та прилади, за допомогою яких виготовлюються підроблені грошові кошти.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні, з підстав, зазначених у мотивувальній частині клопотання. Зазначив, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлені обставини, які дають обґрунтовані підстави вважати, про причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, яке пов'язане із виготовленням, зберіганням та збутом підроблених грошових коштів іноземної валюти, а також те, що речі і документи, які планується відшукати під час проведення вказаного обшуку, мають значення для досудового розслідування і можуть бути використані як докази у даному провадженні та зберігаються у належному ОСОБА_5 автомобілі.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, прихожу до наступних висновків.
Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб - ч.1 ст.234 КПК України.
Приписами частини 3 ст.234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Частиною 5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Отже системний аналіз вказаним норм дає підстави стверджувати, що звертаючись з клопотанням про надання дозволу на проведення обушку слідчий (прокурор) повинні представити суду, а слідчий суддя під час розгляду клопотання встановити, наявність обставин, які свідчать зокрема про факт вчинення конкретного злочину, те, що речі чи документи, які планується відшукати знаходяться у зазначеному клопотанні місці та вони можуть бути використані як доказ під час судового розгляду.
В обґрунтування поданого клопотання слідчим, як на підставу необхідності у проведенні вказаного обшуку, послався на встановлений факт причетності ОСОБА_5 до незаконного зберігання, виготовлення та збут підроблених грошових коштів (купюр доларів США), а також те, що відшукувані речі (підроблені грошові купюри, обладнання для їх виготовлення, тощо) зберігаються у належному останньому автомобілі марки Toyota Land Cruiser 150, 2019 р.в., р.н. НОМЕР_1 .
Разом з цим слідчий суддя звертає свою увагу на те, що до клопотання, а також у судовому засіданні, слідчим не було представлено суду жодних доказів таким твердженням. Фактично відповідні посилання слідчого ґрунтуються лише на складеній відповіді начальника Управління СБУ України в Хмельницькій області ОСОБА_8 , відповідно до якої встановлено, що у автомобілі марки «Toyota Land Cruiser» 150, р.н. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , може здійснюватись протиправна діяльність.
При цьому слідчий суддя звертає свою увагу на те, що досудове розслідування у даному провадженні здійснюється з 25.09.2021 року та відповідні відомості до ЄРДР були внесені за фактом здійснення незаконної діяльності, пов'язаною із ввезенням на територію Хмельницької області, зберіганням та збутом підроблених банкнот іноземних валют. Водночас жодних прямих доказів, які б були належним чином зафіксовані та оформлені у відповідності до процесуального законодавства і підтверджували факт причетності ОСОБА_5 до обставин кримінального правопорушення, за яким здійснюється досудове розслідування у даному провадженні та відповідно знаходження речей і документів, які планується відшукати під час даного обшуку, у належному останньому автомобілі за 8 місяців розслідування органом досудового розслідування не здобуто та відповідно слідчим у судовому засіданні не представлено.
За таких обставин, прихожу до переконання, що подане слідчим клопотання є необґрунтованим та безпідставним у зв'язку із чим у його задоволенні слід відмовити.
Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1