Справа № 686/9816/22
Провадження № 1-кс/686/4344/22
18 травня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12022243060000363,
18 травня 2022 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 26.04.2022 року, близько 14.00 години невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля марки "Міцубісі М200" заволоділа грошовими коштами в ОСОБА_5 , сума завданого майнового збитку встановлюється.
09.05.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022243060000363 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 26.04.22 року, ОСОБА_5 , знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в акаунті «автопригон з Європи» на якому було багато різних оголошень про продаж автомобілів, знайшовши оголошення яке мене зацікавило про продаж автомобіля «Міtsubishi L200», 2001 року випуску, ОСОБА_5 , вирішив здійснити покупку даного авто, на сайті була зазначена сума 2500 доларів США. Надалі ОСОБА_5 , зателефонував за номером телефону який був зазначений в оголошенні, дана особа представилася ОСОБА_6 та повідомила, що також являється волонтером та здійснює пригоном автомобілів з Європи. В подальшому з ним узгодили деталі та домовилися, що за суму 3000 доларів разом з послугою пригону, ОСОБА_5 , купить даний автомобіль. При цьому ОСОБА_7 скинув йому на месенджер «VIBER» фото свого паспорта на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_1 , виданий Герцаївським РВ УМВС України в Чернівецькій області 01.11.2005 та номер банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_9 , як пояснив останній ця картка належить фірмі яка займається пригоном, у свою чергу ОСОБА_5 , добровільно переслав йому свої паспортні дані оскільки на нього мали оформити даний автомобіль. Надалі ОСОБА_7 повідомив, що потрібно внести аванс у сумі 500 доларів США (16000 грн), послуга за пригон автомобіля, даний переказ ОСОБА_5 , здійснив зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на номер банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всі наступні платежі, які ОСОБА_5 , здійснював на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснивши платіж я написав sms, у якому повідомив що здійснив оплату, на що останній відписав, що оплату отримав і він буде займатися пригоном.
Через декілька годин зі ОСОБА_5 , зв'язалася особа на ім'я ОСОБА_10 , та повідомив що він працює у даній фірмі, яка спеціалізується на пригоні авто та повідомив, що пригоном авто яке замовив буде займатися безпосередньо він. Надалі через 30 хвилин до мене знову зателефонував ОСОБА_10 , та повідомив що потрібно знову переслати кошти, пояснюючи це тим що потрібно внести заставу на кордоні, але при подальшому спілкуванні ОСОБА_5 , дізнався що у них немає коштів щоб викупити даний автомобіль, оскільки йому цей автомобіль був потрібний, ОСОБА_5 , повідомив, що перешле кошти у сумі 950 доларів США (30400 грн.), переславши кошти з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на номер банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 , він знову написав sms повідомлення про оплату, яку вони підтвердили. Цього самого дня, близько 19.00 год., до ОСОБА_5 , знову зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що потрібні кошти на лафет для привозки автомобіля та на сертифікацію, в подальшому він повідомив, що у законодавстві сталися зміни та з пригоном авто виникають проблеми, оскільки вони везуть багато авто та у них невистачає коштів для їх викупу. Тому ОСОБА_5 погодився переслати суму яку його попросили, а саме 1280 доларів США двома платежами сумами 25000 грн та 15960 грн, зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на номер банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього його повідомили, що зв'яжиться з ним 27.04.22 року, на наступний день ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_11 , який повідомив, що авто буде в Україні через 3-5 днів, після цього перестав виходити на зв'язок. Тому ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 , щоб дізнатися у чому проблема та коли прибуде авто, останній почав пояснювати, що вони збирають машини на стоянку, щоб загрузити на лафету для подальшого відправлення до України тому для них потрібний час, але в подальшому під час спілкування в телефонному режимі, пригон автомобіля під різними причинами відтерміновувався, надалі всі номера по яким ОСОБА_5 зв'язувався з даними особами стали недоступні.
На початку травня на вищевказаному сайті ОСОБА_5 , знайшов номер мобільного телефону « НОМЕР_5 », та дізнатися у чому проблеми, ОСОБА_7 пояснив, що на кордоні велика черга та ОСОБА_10 перебуває у черзі. При останній розмові 07.05.2022, ОСОБА_7 повідомив, що на деяких автомобілях є штрафи тому, з пригоном на даний час є проблеми і їм потрібен час щоб їх вирішити. На даний час авто ОСОБА_5 , так і не отримав. Також ОСОБА_5 повідомити, що до нього у соціальній мережі «Фейсбук» написала невідома мені особа на ім'я ОСОБА_12 та повідомив, що ОСОБА_5 , нібито має пригнати йому автомобіль із закордону, оскільки він також хотів купити машину на іноземній реєстрації та йому прислали фото паспорта ОСОБА_5 , аргументуючи це тим що ОСОБА_5 , нібито продавець, дана подія сталася у вечері 08.05.22, оскільки ОСОБА_5 це стало цікаво тому він зв'язався з даною особою та пояснив ситуацію яка сталася.
На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 12.00 год. 30.03.2022 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх суб'єктів, об'єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу 12.00 год. 25.04.2022 по час виконання ухвали та документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 та Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 15 липня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду