справа № 208/934/22
№ провадження 1-кс/208/608/22
Іменем України
31 травня 2022 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 12022046160000053 від 03 лютого 2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити документи у будь-якому відділенніофісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться у м.Дніпро.,
До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків. З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 30.01.2022 невстановлена особа, зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 , чим завдала останньому майнового збитку.
03.02.2021 року було допитано потерпілого ОСОБА_4 , котрий повідомив, що 30.01.2022 року у нього в месенджері «Телеграм» з'явився чат з чоловіком на ім'я ОСОБА_5 (з котрим у нього раніше не було діалогу, а спілкувався з останнім через мобільний зв'язок). ОСОБА_5 під час листування у мережі попрохав у борг грошові кошти в розмірі 5000 гривень на що потерпілий погодився та перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 . 31.01.2022 чоловік котрий підписаний ОСОБА_5 попрохав знову грошові кошти у борг в розмірі 10 000 гривень. Потерпілий знову погодився та перерахував грошові кошти у розмірі 10 000 гривень на вищевказану карту. Через деякий час потерпілий ОСОБА_4 помітив, що смс повідомлення у месенджері «Телеграм» видалені і він вирішив зателефонувати своєму знайомому. Під час розмови з ОСОБА_6 з'ясувалось, що потерпілий ОСОБА_4 отримував повідомлення не від ОСОБА_7 і невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи,які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
постановив:
Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити документи у будь-якому відділенніофісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться у м.Дніпро та зобов'язати останніх надати начальнику сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 29.01.2022 по 02.02.2022 року та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 29.01.2022 по 02.02.2022 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції);
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1