Справа 556/606/22
Номер провадження 1-кс/556/163/2022
Іменем України
про часткове задовлення клопотання про накладення арушту
31.05.2022 року.
Слідчий суддя Володимирецького районного суду Рівненської області - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вараського ВП ГУНП України в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погодженого прокурором Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №12022181230000063 від 20.04.2022, -
Слідчий СВ відділення поліції №1 Вараського ВП ГУНП України в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене прокурором Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №12022181230000063 від 20.04.2022.
В обґрунтування клопотання зазначив, що відділенням поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022181230000063 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, за фактом придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом.В ході досудового розслідування даного провадження виникла необхідність арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на: вантажний спеціалізований сідловий тягач, марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; напівпричеп, марки «КОGEL», реєстраційний номер НОМЕР_2 ; палетну дошку, загального кубомасого 21 метр кубічний.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання підтримують повністю.
Належним чином повідомлений ОСОБА_7 - відповідальна особа вантажовідпрвника в судове засідання не з'явився.
Належним чином повідомлений володілець та власник транспортних засобів в судове засідання не з"явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять повернути транспорт на відповідальне зберігання.
Дослідивши надані матеріали клопотання про арешт майна, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає до часткового задоволення, враховуючи наступне.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.05.2022 до ВП
№1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення командира Полицького добровольчого формування - ОСОБА_8 про те, що 27.05.2022 на спостережному пункті в с. Полиці Вараського району Рівненської області зупинено вантажний спеціалізований сідловий тягач, марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки «КОGEL», реєстраційний номер НОМЕР_2 в якому знаходились пиломатеріали без усіх необхідних дозвільних документів.
В ході огляду місця події на спостережному пункті в с. Полиці Вараського району Рівненської області було виявлено вантажний спеціалізований сідловий тягач марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки ««КОGEL», реєстраційний номер НОМЕР_2 в якому знаходились пиломатеріали, а саме палетна дошка загального кубомасою 21 метр кубічний.
Водій вказаного транспортного засобу - ОСОБА_9
надав товарно-транспорту накладну від 27.05.2022, однак у вищевказаній
накладні не вказаний її номер та найменування вантажу, що перевозиться.
ОСОБА_9 запропоновано проїхати до ВП №1 Вараського РВП ГУНП
в Рівненській області з метою уточнення кількості пиломатеріалів, що
перевозились, однак останній відмовився. В зв'язку з чим вантажний
спеціалізований сідловий тягач, марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки ««КОGEL», реєстраційний номер НОМЕР_2 в якому знаходились пиломатеріали, а саме палетна дошка загальною кубомасого 21 метр кубічний, вилучено та залишено під зберігання ОСОБА_10 на спостережному пункті в с. Полиці.
27 травня 2022 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №12022181230000063 від 20 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.
27 травня 2022 року вантажний спеціалізований сідловий тягач, марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки ««КОGEL», реєстраційний номер НОМЕР_2 в якому знаходились пиломатеріали, а саме палетна дошка, загальною кубомасою 21 метр кубічний визнано та прилучено до матеріалів кримінального провадження як речові докази. (постанова слідчого СВ відділення поліції №1 Вараського ВП ГУНП України в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 від 27.05.2022).
Відповідно до свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, серії НОМЕР_3 , серії НОМЕР_4 , власником вантажного спеціалізованого сідлового тягача, марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 та напівпричепа, марки ««КОGEL», реєстраційний номер НОМЕР_2 є ТОВ «Глобалтранскомп», перебували у володінні водія - ОСОБА_9 .
До матеріалів клопотання долучено також товарно-транспортну накладну від 27 травня 2022 року та товаротранспортну накладну при перевезенні деревини автомобільним транспортом від 19 травня 2022 року.
При заповненні товарно-транспортної накладної слід керуватися Законом України «Про автомобільний транспорт» з урахуванням змін, внесених Законом № 1534, які набрали чинності з 1 жовтня 2021 року. А також Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом , затверджені наказом Міністерства транспорту України № 363 від 14 жовтня 1997 року.
Згідно ст.1 Законом України «Про автомобільний транспорт», товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу (крім фізичних осіб, які здійснюють перевезення вантажу за рахунок власних коштів та для власних потреб) документ, призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, що може використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, який складається у паперовій та/або електронній формі та містить обов'язкові реквізити, передбачені цим Законом та правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом.
Відповідно до ст.48 Законом України «Про автомобільний транспорт», автомобільні перевізники, водії повинні мати і пред'являти особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконують вантажні перевезення. Документами для здійснення внутрішніх перевезень вантажів є: для автомобільного перевізника - документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством; для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством.
При оформленні товарно-транспортної накладної вантажовідправник зазначає такі обов'язкові реквізити: дата і місце складання; вантажовідправник (повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові), код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті); автомобільний перевізник (повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові), код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), прізвище, ім'я, по батькові водія та номер його посвідчення; вантажоодержувач (повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові), код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті); транспортний засіб (марка, модель, тип, реєстраційний номер автомобіля, причепа/напівпричепа), його параметри із зазначенням довжини, ширини, висоти, загальної ваги, у тому числі з вантажем, та маси брутто; пункти завантаження і розвантаження.
Так в розділі "Відомості про вантаж" у графі 1 слід вказати порядковий номер або код вантажу; у графі 2 - найменування вантажу; у графі 3 - одиницю виміру товару; у графі 4 - кількість місць; у графі 5 - ціну оцінки товару без ПДВ; у графі 6 - загальну вартість кожного виду товару за кожним окремим рядком. Також вказується вид пакування. У підсумкомому рядку слід вказати загальну кількість місць, загальну суму з ПДВ та масу брутто.
Однак в порушення вимог чинного законодавства вантажовідправником не належним чином оформлена товарно-транспортна накладна від 27 травня 2022 року.
За приписами ч.5 ст.171 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Зазначені строки звернення до суду слідчим дотримано.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
В даному провадженні слідчий своєчасно звернувся з обгрунтованим клопотанням про арешт майна для досягнення певної мети в ході досудового розслідування, а саме для встановлення законності походження лісоматеріалів.
В своєму клопотанні слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав, що вищезазначе у клопотанні майно має значення для досудового розслідування, вилучені речі, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Зокрема, постановою слідчого від 27.05 2022 року вказані в клопотанні предмети визнані речовими доказами.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даному, початковому етапі судового розслідування, необхідно здійснити арешт майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі Іатрідіс проти Греції [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», п.п. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» , n. 50, Series A N 98).
Відповідно до прецедентної практики Європейського Суду з прав людини, який у своєму рішенні від 18 червня 2015 року у справі «Ушаков та Ушакова проти України» зазначав, що суд при оцінці доказів керується критерієм доведеності поза розумним сумнівом .
За приписом п.5 ч.2 ст.173 КПК, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна, серед іншого, повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Оскільки органами досудового розслідування, на даний час, здійснюється перевірка законності отриманної лісопродукції, слідчим суддею встановлено, що позбавлення власника та володільця права володіти та користуватись транпортними засобами, а саме: вантажним спеціалізованим сідловим тягачем, марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки «КОGEL», реєстраційний номер НОМЕР_2 та лісопродукцією, є обтяженням, яке не співмірне з завданнями кримінального провадження, для досягнення яких застосовувася арешт майна.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, слідчий суддя приходить до висновку про можливість повернення транспортних засобів, пиломатеріалів їх законному володільцю на відповідальне зберігання, оскільки це не призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати або знищення зазначеного в клопотанні майна.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 169, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вараського ВП ГУНП України в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_5 , яке погодженого прокурором Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №12022181230000063 від 20.04.2022, задовольнити частково.
Накласти арешт у формі заборони розпорядження (відчуження) та видозмінювання, а саме на майно: вантажний спеціалізований сідловий тягач, марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; напівпричеп, марки ««КОGEL», реєстраційний номер НОМЕР_2 ; палетну дошку, загальною кубомасою 21 метр кубічний.
Вантажний спеціалізований сідловий тягач, марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; напівпричеп, марки ««КОGEL», реєстраційний номер НОМЕР_2 ; палетну дошку, загальною кубомасою 21 метр кубічний - передати під зберігальну розписку на відповідальне зберігання - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директору Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛТРАНСКОМ».
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала про відмову у накладенні арешту на майно може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1