Справа № 216/1634/22
провадження 1-кс/216/695/22
іменем України
30 травня 2022 року місто Кривий Ріг
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12022041230000126 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
24 травня 2022 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому права на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до статуту підприємства з усіма змінами до нього станом з 2021 року по теперішній час; реєстраційних документів підприємства; наказ про призначення на посаду директора, бухгалтера та головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадових інструкцій директора, бухгалтера та головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договору підряду № 138 від 27.09.2021 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальних кошторисів, дефектних актів, робочих проектів з додатками, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, актів виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат щодо виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_2 »; проектної документації до договорів підряду № 138; експертизи проекту за договорами підряду № 138; технологічних карт, що використовувалися при здійсненні робіт по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору підряду № 138; актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувались на об'єкті «Капітальний ремонт приміщення спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору підряду № 138; журналів робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН згідно з договором підряду № 138; сертифікатів відповідності, паспортів якості, протоколів випробувань на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; договорів та наказів щодо здійснення авторського та технічного нагляду під час будівництва по об'єкту згідно договору підряду № 138; рахунків на оплату, платіжні доручення та інші документи, що відображають проведення робіт при здійсненні робіт по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору підряду № 138; товарно-транспортних накладних, або будь-яких інших документів, що засвідчують перевезення матеріалів для виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору підряду № 138; даних робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявності субпідрядників, які були залучені для виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору підряду № 138; актів приймання виконання робіт згідно договору підряду «Капітальний ремонт приміщення спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору підряду № 138.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службовою особою місцевого самоврядування, відомості про яку не підлягають розголошенню, за попередньою змовою з службовою особою підприємства м. Кривого Рогу відомості про яку з метою забезпечення досудового розслідування також не підлягають розголошенню, за попередньою змовою зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили заволодіння бюджетними коштами при виконані робіт протягом 2021 року та поточного періоду 2022 року, в результаті завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися для капітального будівництва/реконструкції комунального об'єкта м. Кривого Рогу.
Встановлено, що відділом кримінальної поліції під час моніторингу офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють розтрату та заволодіння бюджетних грошових коштів шляхом завищення цін на матеріали, які використовувалися для капітального ремонту фасаду приміщень, а саме панелей з оцинкового профілю, мінеральних плит та здійснюють підміну матеріалів на низької якості з нижчою ціною.
На теперішній час виконано роботи за договором підряду № 138 від 27.09.2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Предметом зазначеного договору є «Капітальний ремонт приміщень спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_5 » Криворізької міської ради. Вартість робіт за зазначеним договором складає 1 739 042 гривень. Під час виконання зазначених робіт посадові особи «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють підмін матеріалів на низької якості з нижчою ціною.
Вказаний факт підтверджується протоколом огляду від 02.02.2022 року.
В той же час, вивченням тендерних закупівель аналогічних предметів закупівлі встановлено, що вартість виконання робіт та вартість матеріалів можуть не відповідати ринковій вартості та бути значно завищеними.
Зважаючи на викладене, з метою отримання достовірних документальних даних, що підтверджують обставини укладання угод (договорів) між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення їх якості, встановлення осіб, причетних до можливого скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у ознайомлені з оригіналами та вилучені, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про тимчасовий доступ до яких, у своєму клопотанні просить слідчий.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.
В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з'явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомлявся про розгляд клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12022041230000126 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України з обставин того, що службовою особою місцевого самоврядування, відомості про яку не підлягають розголошенню, за попередньою змовою з службовою особою підприємства м. Кривого Рогу відомості про яку з метою забезпечення досудового розслідування також не підлягають розголошенню, за попередньою змовою зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили заволодіння бюджетними коштами при виконані робіт протягом 2021 року та поточного періоду 2022 року, в результаті завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися для капітального будівництва/реконструкції комунального об'єкта м. Кривого Рогу. А саме, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 імовірно здійснюють розтрату та заволодіння бюджетних грошових коштів шляхом завищення цін на матеріали, які використовувалися для капітального ремонту фасаду приміщень, а саме панелей з оцинкового профілю, мінеральних плит та здійснюють підміну матеріалів на низької якості з нижчою ціною під час виконання договору підряду № 138 від 27.09.2021.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава вважати що було вчиненне кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12022041230000126 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) статут підприємства з усіма змінами до нього станом з 2021 року по теперішній час;
2) реєстраційні документи підприємства;
3) наказ про призначення на посаду директора, бухгалтера та головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4) посадові інструкції директора, бухгалтера та головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
5) договір підряду № 138 від 27.09.2021 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
6) проектна документація до договорів підряду № 138;
7) експертиза проекту за договорами підряду № 138;
8) технологічні карти, що використовувалися при здійсненні робіт по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору підряду № 138;
9) акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувались на об'єкті «Капітальний ремонт приміщення спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору підряду № 138;
10) журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН згідно з договором підряду № 138;
11) сертифікати відповідності, паспорта якості, протоколи випробувань на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;
12) договори та накази щодо здійснення авторського та технічного нагляду під час будівництва по об'єкту згідно договору підряду № 138;
13) рахунки на оплату, платіжні доручення та інші документи, що відображають проведення робіт при здійсненні робіт по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору підряду № 138;
14) товарно-транспортні накладні, або будь-які інші документи, що засвідчують перевезення матеріалів для виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору підряду № 138;
15) дані робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявності субпідрядників, які були залучені для виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору підряду № 138;
16) акти приймання виконання робіт згідно договору підряду «Капітальний ремонт приміщення спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору підряду № 138.
Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 30 червня 2022 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1