Справа №127/7410/22
Провадження №1-кс/127/3083/22
17 травня 2022 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що У провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національно поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12021020010000875 від 08.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2021 року, до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали, щодо виявлення привласнення грошових коштів посадовими особами " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З метою встановлення фактів порушення законодавства при державних закупівлях замовником яких виступав « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено комплекс оперативно-заходів, у тому числі аналіз електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також порталів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, було встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступав замовником у 588 публічних закупівель, 520 з яких успішно проведено з очікуваною вартістю 30 123 528.89грн.. Найбільше було укладено договорів, в кількості 94 шт. загальною сумою 2 793 287.60грн. з ФОП ОСОБА_5 , Код: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 .
Під час подальшого аналізу було виявлено наступні публічні закупівлі з можливим порушенням законодавства:
1)https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-10-004033-c - Папір, та канцелярське приладдя, від 27.03.2019, очікувана вартість 720 775,84, переможцем обраний ФОП ОСОБА_5 з прозицією сумою 662 000.00грн., яка є найбільшою з пропонованих та з наявними порушеннями при укладені договору, відсутня передбачена законодавством документація;
2)https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-24-000122-c - Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки, від 24.07.2019, очікувана вартість 60 000.00грн., переможець ФОП ОСОБА_5 , порушення при проведенні спрощеної закупівлі, відсутня передбачена законодавством документація;
3)закупівлі, відсутня передбачена законодавством документація;
4)ІНФОРМАЦІЯ_5 - Крісло Slim FX HB чорне, від 11.03.2020, очікувана вартість 172 730.00 грн, переможець ФОП ОСОБА_5 # НОМЕР_2 - порушення при проведенні спрощеної закупівлі, відсутня передбачена законодавством документація;
5)ІНФОРМАЦІЯ_6 та відновлення картріджів до друкувальної та копіювальної техніки, ремонт та обслуговування друкувальної, копіювальної та комп'ютерної техніки, від 23.03.2020, очікувана вартість 112 000.00грн., переможець ФОП ОСОБА_5 # НОМЕР_2 - ФОП ОСОБА_5 відноситься до 2-ї категорії ФОП та немає права надавати послуги юридичним особа, відсутня передбачена законодавством документація, порушення проведення спрощеної процедури закупівлі;
6)ІНФОРМАЦІЯ_7 -4. папір А-3. папір кольоровий пастельний світло-зелений А-4. папір 620*175 м рулон для плотера, від 06.04.2020, очікувана вартість 115 780.00 грн., переможець ФОП ОСОБА_5 # НОМЕР_2 - порушення при проведенні спрощеної закупівлі, відсутня передбачена законодавством документація;
7)https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-07-000284-c - папір та канцелярське приладдя, від 07.09.2020, очікувана вартість 413 467.00грн., переможець ФОП ОСОБА_5 # НОМЕР_2 - порушення неправомірного обрання та застосування процедури закупівлі, відсутня передбачена законодавством документація;
8)https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-07-001302-b - папір, канцелярське приладдя, від 07.09.2020, очікувана вартість 118 980.00грн., переможець ФОП ОСОБА_5 # НОМЕР_2 - порушення строків надання послуг, відсутня передбачена законодавством документація;
9)https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-25-001527-b - папір, канцелярське приладдя, від 25.09.2020, очікувана вартість 73 515.00грн., переможець ФОП ОСОБА_5 #2114601359 - порушення проведення переговорної процедури, відсутня передбачена законодавством документація;
10)https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-01-004814-b - відновлення картріджів, заправка, заміна запчастин, ремонт офісної техніки, від 01.12.2020, очікувана вартість 77 000.00 грн., переможець ФОП ОСОБА_5 # НОМЕР_2 , - ФОП ОСОБА_5 відноситься до 2-ї категорії ФОП та немає права надавати послуги юридичним особа, відсутня передбачена законодавством документація;
11)https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-30-002983-a папір, канцелярське приладдя, від 30.12.2020, очікувана вартість 82 693.40грн., переможець ФОП ОСОБА_5 # НОМЕР_2 - порушення проведення переговорної процедури, відсутня передбачена законодавством документація;
12)https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-13-005470-c - відновлення картріджів, заправка картріджів, заміна запчастин, ремонт оргтехніки від 13.04.2021, очікувана вартість 296 000.00 грн., переможець ФОП ОСОБА_5 # НОМЕР_2 , - ФОП ОСОБА_5 відноситься до 2-ї категорії ФОП та немає права надавати послуги юридичним особа, відсутня передбачена законодавством документація;
13)https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-09-001914-a - Послуги по настроюванню і супроводу програмного продукту "1С: Підприємство" від 09.04.2021, очікувана вартість 40 000.00грн., переможець ФОП ОСОБА_6 # НОМЕР_3 - заборона проведення державних закупівель з надання послуг «1С:підприємство», відсутня передбачена законодавством документація;
Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , який зареєстрований як ФОП за адресою АДРЕСА_3 .
Крім того, для встановлення важливих для досудового розслідування обставин, необхідно отримання визначених документів, з метою підтвердження проведення публічних закупівель з порушенням законодавства, що знаходяться « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій документів, а саме:
наказу (положення) про призначення уповноваженої особи за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;
положення про тендерний комітет;
накази про призначення та посадові інструкції членів тендерного комітету;
річного плану закупівель на 2019, 2020, 2021 рр.,
усі укладені договори між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 # НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 # НОМЕР_3 , а також усі додаткові угоди та договори з субпідрядниками;
протоколи засідання тендерного комітету, щодо розгляду тендерних пропозицій учасників по всіх проведених закупівлях;
проектно кошторисну документацію в повному обсязі на весь комплекс робіт по договорах;
дефектні акти або завдання, затвердженні інститутом на весь комплекс робіт;
висновки (експертні звіти), сертифікати якості, ліцензії на поставлене програмне забезпечення;
акти приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) в паперовому вигляді в повному обсязі та не електронному носії (в програмному комплексі їх складання відповідно до договорів підряду на виконання будівельних робіт по об'єкту;
довідки про вартість виконаних робіт у формі (КБ-3).
Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.
Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, проведення судової почеркознавчої експертизи, наявні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись ст. 36, 131, 132, 159-166 КПК України, ініціатор клопотання звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідча не з'явилася, натомість надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, --
Клопотання задоволити.
Надати слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій, а також зобов'язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказаним прокурору або слідчому чи оперативному працівнику, який буде діяти за дорученням слідчого, належним чином завірені копії із можливістю їх вилучення, наступних документів :
наказу (положення) про призначення уповноваженої особи за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;
положення про тендерний комітет;
накази про призначення та посадові інструкції членів тендерного комітету;
річного плану закупівель на 2019, 2020, 2021 рр.,
усі укладені договори між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 # НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 # НОМЕР_3 , а також усі додаткові угоди та договори з субпідрядниками;
протоколи засідання тендерного комітету, щодо розгляду тендерних пропозицій учасників по всіх проведених закупівлях;
проектно кошторисну документацію в повному обсязі на весь комплекс робіт по договорах;
дефектні акти або завдання, затвердженні інститутом на весь комплекс робіт;
висновки (експертні звіти), сертифікати якості, ліцензії на поставлене програмне забезпечення;
акти приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) в паперовому вигляді в повному обсязі та не електронному носії (в програмному комплексі їх складання відповідно до договорів підряду на виконання будівельних робіт по об'єкту;
довідки про вартість виконаних робіт у формі (КБ-3).
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: