Справа № 947/8468/22
Провадження № 1-кс/947/3915/22
24.05.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №12021160000000814 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України,-
Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , приблизно у вересні 2020 року, більш точна дата та час невстановлені, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ за рахунок систематичного вчинення кримінальних правопорушень на території України, будучи раніше причетним до вчинення аналогічних, умисних злочинів, усвідомив для себе порядок, схему та процедуру реалізації протиправної діяльності, розробив план вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним виготовленням та підробленням офіційних документів, таких як: свідоцтва про реєстрації транспортних засобів, водійські посвідчення, картки водія та свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.
Розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на систематичне виготовлення та збут підроблених офіційних документів на території України потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за вказівками організатора незаконної діяльності та будуть об'єднані загальною метою - отриманням незаконного прибутку, ОСОБА_5 , приблизно в вересні-жовтні 2020 року, залучив як виконавців своїх знайомих, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб.
Після чого, об'єднавшись у групу з розподілом ролей та функції кожного з її учасників, зазначені особи дали свою добровільну згоду на участь у протиправній діяльності під керівництвом ОСОБА_5 .
Надалі ОСОБА_5 , з метою розширення своєї протиправної діяльності, а також збільшення незаконного прибутку за рахунок реалізації більшого об'єму незаконно виготовлених підроблених документів, діючи відповідно до визначеної собі ролі керівника, прийняв рішення розвинути створену ним групу шляхом залучення до її складу як виконавців інших осіб.
ОСОБА_5 як організатор, з метою підготовки до вчинення злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронним органами, розробив загальний план дій учасників злочинної групи, направлених на досягнення єдиного злочинного результату, який довів усім членам організованої ним групи.
Так, для забезпечення високого рівня якості підроблених документів організатор ОСОБА_5 , використовуючи корупційні зв'язки із працівниками органів виконавчої влади, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, отримав доступ до баз даних Головного сервісного центру МВС України та систем Інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України, налагодивши таким чином одержання інформації щодо облікових карток власників транспортних засобів та осіб, яким видано посвідчення водія, яку в подальшому члени створеної ним організованої групи використовували для підроблення офіційних документів та їх збуту.
З метою конспірації своєї діяльності, ОСОБА_5 , усвідомлюючи можливі наслідки та відповідальність за вчиненні злочини, визначив спосіб вчинення збуту підроблених документів шляхом проведення безконтактного замовлення через спеціально створений 07.10.2020 невстановленою особою веб-сайт у мережі Інтернет з доменним ім'ям «Avtouspih.com», адміністрування якого здійснював член організованої групи ОСОБА_6 .
Для отримання оплати за підроблені посвідчення водія та передачі їх клієнтам ОСОБА_5 , як організатор злочинного угрупування обрав послуги ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «НоваПей», зокрема покупець, отримуючи посилку з підробленим посвідченням водія, здійснює оплату, використовуючи функцію «накладений платіж».
Також, для забезпечення безперервного потоку клієнтів - потенційних покупців підроблених посвідчень водія та інших офіційних документів, за вказівкою ОСОБА_5 , невстановленим членом організованої групи в невстановлений час створені аккаунти у соціальних мережах (Фейсбук та Instagram), де останній систематично здійснював рекламу веб-сайту «Avtouspih.com».
Таким чином, для отримання необхідної інформації для слідства та забезпечення збереження речових доказів, а також відпрацювання осіб ймовірно причетних до вищезазначених протиправних дій, 14.05.2022 було проведено невідкладний обшук в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою, було виявлено та вилучено речі та документи, перелік яких міститься в клопотанні.
В подальшому, вищевказані речі було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 14.05.2022 року.
Таким чином, з метою збереження речових доказів, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Прокурор, слідчий та власник майна в судове засідання не з'явились. Разом з тим, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Власник майна (підозрюваний ОСОБА_7 ) до судового засідання не з'явився, станом на день розгляду клопотання утримується під вартою в ДУ «ОСІ» повідомлявся належним чином, що підтверджується рапортом слідчого. Окрім того, захисник підозрюваного про дату та час судового засідання також не з'явився, повідомлявся належним чином.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, положення ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час здійснюється досудове розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.
З матеріалів клопотання вбачається, що 14.05.2022 року було проведено невідкладний обшук в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою, було виявлено та вилучено речі та документи, перелік яких міститься в клопотанні Органом досудового розслідування встановлено, що вищевказане майно являється речовими доказами по кримінальному провадженні, в зв'язку з тим що воно зберегли на собі сліди скоєного злочину.
Окрім того, постановою слідчого від 14.05.2022 року вказані речі визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
У зв'язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів якими є вищезазначені речі, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені речі, можуть бути речовими доказами в рамках кримінального провадження.
При цьому, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв'язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на вилучені речі.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов'язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №12021160000000814 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України - задовольнити.
Накласти арешт із забороною користування, володіння та розпорядження на речі, які були виявлені та вилучені 14.05.2022 в ході проведення невідкладного обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
1)55 купюр номіналом 1000 гривень;
2)30 купюр номіналом 500 гривень.
Вказані купюри вилучено та поміщено в спеціальний пакет НПУ
№ ВУМ 1008620.
3)100 купюр номіналом 1000 гривень;
4)100 купюр номіналом 1000 гривень;
5)100 купюр номіналом 1000 гривень;
6)100 купюр номіналом 500 гривень;
7)10 пачок, в кожній пачці по 100 купюр номіналом 500 гривень;
8)7 пачок в кожній пачці по 100 купюр номіналом 500 гривень;
9)12 купюр номіналом 1000 гривень;
10)19 купюр номіналом 500 гривень;
11)61 купюра номіналом 200 гривень;
12)21 купюра номіналом 100 гривень.
Вказані купюри вилучено та поміщено в спеціальний пакет НПУ
№ SUD 3056244.
13)Бланк довіреності серійний номер НСА 259535 від 04.05.2022 на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від імені ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та копія паспорта на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № 005413958 та довідку № К1-276357-ф/л від 16.12.2020 про реєстрацію місця проживання на ім' я ОСОБА_10 ;
14)Бланк довіреності серійний номер НСА № 259536 від 04.05.2022 року на ім' я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та копію паспорта гр. України на ім' я ОСОБА_11 (серія № НОМЕР_1 ) та копія картки платника податків на ім' я ОСОБА_11 ;
15)Бланк довіреності серійний номер НСА 259538 від 04.05.2022 року на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 видана від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та копію паспорта гр. України на ім' я ОСОБА_12
(№ НОМЕР_2 ) та копію довідки № Ц5-1377400ф/л від 17.07.2020 на реєстрацію місця проживання гр. ОСОБА_12 та копію картки платника податків на ім'я
ОСОБА_12 ;
16)Бланки довіреностей виданих на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : серія НОМЕР_3 від 04.05.2022 року видана від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , копію паспорта гр.України на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_13 ;
17)Довіреність серія № НСА 259540 від 04.05.2022 року від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , копію паспорта гр. України та копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_14 ;
18)Довіреність серія № НСА 259541 від 04.05.2022 року від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , копію паспорта гр. України та копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_15 .
19)Довіреність серія № НОМЕР_4 від 04.05.2022 року від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , копію паспорта гр. України та копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_16 ;
20)Довіреність серія НСА 259543 від 04.05.2022 року від імені ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , копію паспорта гр. України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_18 ;
21)Довіреність серія НСА 259544 від 04.05.2022 року від імені ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , копію паспорта гр. України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_19 ;
22)Довіреність серія НСА 259545 від 04.05.2022 від імені ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , копію паспорта гр. України та копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_20 ;
23)Довіреність серія НСА 259524 від 04.05.2022 видана на ім'я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , копію паспорта гр. України з додатком та копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_21 ;
24)Довіреність серія НСА 259526 від 04.05.2022 видана від імені ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , копію паспорта гр. України та копію картки платника податків на ім' я ОСОБА_22 ;
25)Довіреність серія НСА 259527 від 04.05.2022 року видана від ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , копію паспорта гр. України з додатком та копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_23 ;
26)Довіреність серія НСА 259528 від 04.05.2022 року видана від імені ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , копію паспорта гр. України з додатком та копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_24 ;
27)Довіреність серія НСА 259529 від 04.05.2022 видана від імені ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , копію паспорта гр. України з додатком та копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_25 ;
28)Довіреність серія НСА 259530 від 04.05.2022 року видана від імені ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , копію посвідки на постійне проживання та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_26 ;
29)Довіреність серія НСА 259531 від 04.05.2022 видана від імені ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , копію паспорта гр. України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_27 ;
30)Довіреність серія НСА 259532 від 04.05.2022 видана від імені ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , копію паспорта
гр. України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_28 ;
31)Довіреність серія НСА 259533 від 04.05.2022 видана від імені ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , копію паспорта гр. України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_29 ;
32)Довіреність серія НСА 259534 від 04.05.2022 від 04.05.2022 видана від імені ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , копію паспорта
гр. України та копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_31 ;
33)Довіреність серія НСА 259546 від 04.05.2022 року видана від імені ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , копію паспорта гр. України з додатком на ім'я ОСОБА_33 ;
34)Довіреність серія НСА 259547 від 04.05.2022 року видана від імені ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та копію паспорта гр. України на ім' я
ОСОБА_35 ;
35)Довіреність серія НСА 259548 від 04.05.2022 року видана від імені ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 та копію паспорта
гр. України з додатком на ім'я ОСОБА_37 ;
36)Довіреність серія НСА 259549 від 04.05.2022 видана від ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_24 та копію паспорта гр. України на ім'я ОСОБА_39 ;
37)Довіреність серія НСА 259550 від 04.05.2022 видана на ім'я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , копію паспорта гр. України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_41 ;
38)Довіреність серія НСА 259517 від 29.04.2022 видана від імені ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , копію паспорта гр. України та копію картки платника податків на ім'я
ОСОБА_43 ;
39)Довіреність серія НСА 259516 від 29.04.2022 видана від імені ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , копію паспорта гр. України та копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_45 ;
40)Довіреність серія НСА 259505 від 29.04.2022 року видана від імені ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , копію паспорта
гр. України та копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_47 ;
41)Довіреність серія НСА 259496 від 29.04.2022 видана від імені ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , копію паспорта гр. України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_49 ;
42)Довіреність серія НСА 259495 від 29.04.2022 року видана від імені ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , копію паспорта
гр. України та копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_51 ;
43)Довіреність серія НСА 259498 від 29.04.2022 видана від імені ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , копію паспорта гр. України та копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_53 ;
44)Довіреність серія НСА 259497 від 29.04.2022 року видана від імені ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , копію паспорта
гр. України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_55 ;
45)Довіреність серія НСА 259499 від 29.04.2022 видана від імені ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , копію паспорта гр. України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_57 ;
46)Довіреність серія НСА 259500 від 29.04.2022 видана від імені ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , копію паспорта гр. України та копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_59 ;
47)Довіреність серія НСА 259501 від 29.04.2022 року видана від імені ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , копію паспорта
гр. України та копію картки платника податків на ім'я
ОСОБА_61 ;
48)Довіреність серія НСА від 29.04.2022 видана від імені ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , копію паспорта гр. України на ім'я ОСОБА_63 ;
49)Довіреність серія НСА 259504 від 29.04.2022 р.н. видана від імені ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , копію паспорта гр. України та копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_65 ;
50)Довіреність серія НСА 259509 від 29.04.2022 від імені ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , копію паспорта гр. України з додатком та копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_67 ;
51)Довіреність серія НСА 259507 від 29.04.2022 видана від імені ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , копію паспорта гр. України та копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_69 ;
52)Копія паспорта гр. України та копія картки платника податків на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
53)Довіреність серія НСА 259519 від 29.04.2022 р.н. від імені ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , копію паспорта гр. України та копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_71 ;
54)Довіреність серія НСА 259502 від 29.04.2022 від імені ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , копію паспорта гр. України та копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_73 ;
55)Довіреність серія НСА 259506 від 29.04.2022 видана від імені ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , копію паспорта гр. України з додатком та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_75 ;
56)Довіреність серія НСА 259508 від 29.04.2022 р.н. від імені ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , копію паспорта гр. України та копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_77 ;
57)Довіреність серія НСА 259511 від 29.04.2022 від імені ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_41 та копію паспорта гр. України з додатком на ім'я
ОСОБА_79 ;
58)Довіреність серія НСА 259512 від 29.04.2022 від імені ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_42 та копію паспорта гр. України з додатком на ім'я ОСОБА_81 ;
59)Довіреність серія НСА 259515 від 29.04.2022 від імені ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та копію паспорта гр. України на ім'я ОСОБА_83 ;
60)Довіреність серія НСА 259518 від 29.04.2022 від імені ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та копію паспорта гр. України на ім'я
ОСОБА_85 .
61) Довіреність серія НСА 259520 від 29.04.2022 від імені ОСОБА_86 ІНФОРМАЦІЯ_43 , копію паспорта гр. Українита копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_87 ;
62) Довіреність серія НРН 745552 від 26.10.2021 видана від імені ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_44 та копію паспорта
гр. Українина ім'я ОСОБА_89 ;
63) Довіреність серія НРН 745558 від 27.10.2021 видана від імені ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , копію паспорта гр. Українита копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_91 ;
64) Довіреність серія НРН 745559 від 27.10.2021 видана від імені ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , копію паспорта гр. Українита копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_93 ;
65) Довіреність серія НРН 745578 від 01.11.2021 видана від імені ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , копію паспорта гр. Українита копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_95 ;
66) Довіреність серія НРН 745580 від 01.11.2021 видана від імені ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , копію паспорта гр. Українита копію картки платника податків на ОСОБА_97 ;
67) Довіреність серія НРН 745595 від 11.11.2021 видана від імені ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_49 та копію паспорта гр. України на ім'я ОСОБА_99 ;
68) Довіреність серія НРН 745596 від 11.11.2021 виданий від імені ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_50 та копію паспорта гр. України на ім'я
ОСОБА_101 ;
69) Довіреність серія НРН 745597 від 12.11.2021 виданий від імені ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_51 та копію паспорта гр. України на ім'я ОСОБА_103 ;
70) Довіреність серія НРН 745658 від 30.11.2021 видана від імені ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , копію паспорта гр. Українита копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_105 ;
71) Довіреність серія НРН 745659 від 30.11.2021 видана від імені ОСОБА_106 ІНФОРМАЦІЯ_53 , копію паспорта гр. Українита копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_107 ;
72) Довіреність серія НРН 745660 від 30.11.2021 р.н. видана від імені ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , копію паспорта гр. Українита копію картки платника податків на ОСОБА_109 ;
73) Довіреність серія НРН 745661 від 30.11.2021 видана від імені ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , копію паспорта гр. Україниз додатком та копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_111 ;
74) Довіреність серія НРН 745662 від 30.11.2021 видана від імені ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , копію паспорта гр. Україниз додатком та копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_113 ;
75) Довіреність серія НРН 745663 від 30.11.2021 видана від імені ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , копію паспорта гр. Україниз додатком та копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_115 ;
76) Довіреність серія НРН 745664 від 30.11.2021 видана від імені ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , копію паспорта гр. України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_117 ;
77) Довіреність серія НРН 745665 від 30.11.2021 видана від імені ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , копію паспорта гр. України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_119 ;
78) Довіреність серія НРН 745666 від 30.11.2021 видана від імені ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , копію паспорта гр. Україниз додатком та копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_121 ;
79) Довіреність серія НРН 745667 від 30.11.2021 видана від імені ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , копію паспорта гр. Українита копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_123 ;
80) Довіреність серія НРН 745670 від 30.11.2021 видана від імені ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , копію паспорта гр. України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_125 ;
81) Довіреність серія НРН 745671 від 30.11.2021 видана від імені ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , копію паспорта гр. Українита копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_127 ;
82) Довіреність серія НРН 745672 від 30.11.2021 видана від імені ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_63 та копію паспорта гр. Українина ім'я ОСОБА_129 ;
83) Довіреність серія НРН 745684 від 03.12.2021 видана від імені ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , копію паспорта гр. Українита копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_131 ;
Вказані довіреності в кількості 70 штук разом із копіями документів, кожна з яких упакована в окремий файл, вилучено та поміщено в спеціальний пакет НПУ
№ SUD3056253.
84) Мобільний телефон марки «Nomi»,в корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_5 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_6 ;
85) Мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro»,в корпусі сірого кольору, в чохлі сіро-синього кольору, IMEI: НОМЕР_7 , з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» - НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
86) Мобільний телефон марки «iPhoneXR»,в корпусі чорного кольору, в чохлі чорного кольору із зображенням Ведмедя, IMEI: НОМЕР_9 , з сім-картою мобільного оператора «Vodafone» - НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ;
87) Мобільний телефон марки «iPhone11 Pro», в корпусі сірого кольору, в чохлі чорного кольору та різними наліпками, IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , з сім-картою мобільного оператора «Lifecell» - НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ;
88) Банківську картку «Monobank» - НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказані мобільні телефони та банківську картку вилучено та поміщено в спеціальний пакет НПУ № SUD 2011874.
89) Ноутбук марки «Lenovo»,в корпусі чорного кольору, S/N: R90QFFDS та зарядний пристрій до нього, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які поміщено у спеціальний пакет НПУ № SUD 3056252.
Виконання ухвали покласти слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1