справа № 166/82/22
провадження № 1-кс/166/121/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 травня 2022 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокуроркою Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022035570000010 від 14.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
З клопотання слідує, що в період часу з 06.01.2022 по 08.01.2022 невстановлена особа представившись адвокатом ОСОБА_5 під приводом погашення кредитів, шляхом обману та зловживанням довірою заволодів грошовими коштами на загальну суму 53 720 грн, які гр. ОСОБА_6 , перебуваючи в смт.Заболоття відправила декількома транзакціями на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2022 року за №12022035550000010 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З допиту потерпілої ОСОБА_6 стало відомо, що 06.01.2022 року на мобільний номер телефону заявниці № НОМЕР_3 подзвонила особа чоловічої статі та представилась адвокатом ОСОБА_5 , дзвінок здійснювався з номеру № ( НОМЕР_4 ). В ході даної телефонний розмови вищевказаний чоловік повідомив заявниці, що у її сина ОСОБА_7 виникли проблеми із кредитами та він може допомогти у їх погашенні.
В ході телефонної розмови ОСОБА_5 зазначив, що для погашення кредитів необхідно оплатити два найбільших кредити, а саме суми: 7 250 грн і 11 470 грн., для здійснення оплати, ОСОБА_8 на месенджер вайбер скинув знімок банківської картки монобанку № НОМЕР_1 та вказана особа ОСОБА_9 , на дану картку потерпіла 06.01.2022 відправила 7 250 грн. із своєї картки № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). В подальшому 06.01.2022 на картку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 відправила ще 11 470 грн.
08.01.2022 близько 10 год. на мобільний телефон заявниці № НОМЕР_3 знову подзвонив ОСОБА_5 та повідомив, що віднайшов, ще один спосіб уникнення оплати кредиту, а саме необхідно з лікарні взяти довідку про хворобу на період взяття кредитів, однак за цю довідку необхідні кошти в сумі 4 000 грн. Окрім цього в ході розмови ОСОБА_8 зазначив, що всі дії з приводу взяття довідки та оплати на себе може взяти хлопець на ім'я ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ), на дану умову заявниця погодилась, та близько 11 год. 58 хв. 08.01.2022 року на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 потерпіла відправила 4 000 грн., однак як виявилось згодом жодної довідки так ніхто і не брав.
08.01.2022 близько 13 год. до потерпілої знову подзвонив ОСОБА_5 та повідомив, що саме сьогодні необхідно сплатити решту кредиту, а саме 19 000 грн. однак всі ці кошти відправляти на картку ОСОБА_11 № НОМЕР_2 , що потерпіла і зробила, а саме декількома транзакціями в сумах: 3 500 грн, 4 000 грн, 4 000 грн, 9 000 грн. відправила на вищевказану картку. У вказаний переказ входили кошти в сумі 1 500 грн. , які попередньо ОСОБА_10 доплачував за довідку, про що повідомляв ОСОБА_6 .
О 16 год. 24 хв. 08.01.2022 ОСОБА_8 написав ОСОБА_6 в месенджер вайбер, що необхідно оплатити грошові кошти в сумі 9 000 грн по 4 500 грн. працівникам служби безпеки по двох кредитах, щоб відсотків по кредитах не було.
На що потерпіла надала свою добровільну згоду та на банківську картку Іллі № НОМЕР_2 через термінал в смт.Заболоття відправила 9 000 грн. за службу безпеки.
В подальшому ОСОБА_5 , на зв'язок не виходив, жодних кредитів не було погашено та кошти так і не повернуто. В ході допиту потерпіла зазначила, що ОСОБА_5 мав у своєму користування два номери телефону: НОМЕР_7 , НОМЕР_4 .
Окрім цього, ОСОБА_6 вказала, що при спілкуванні з ОСОБА_12 ( НОМЕР_6 ) було встановлено, що всі відправлені ОСОБА_6 кошти останній знімав з картки в банкоматі та передавав їх ОСОБА_5 в одному із місцевих кафе м.Хмельницький.
За результатами проведення досудового розслідування вичерпано інші можливості встановлення особи (осіб), яка вчинила зазначений кримінальний проступок, а тому отримання даних за номером НОМЕР_6 , матиме важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази.
Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв'язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ), яким користується особа (особи), причетна до скоєння кримінального проступку, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив'язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 06.01.2022 року по даний час.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не викликався.
Дізнавач просить розглянути клопотання без її участі, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав:
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Разом з тим, за нормами ч.7 ст. 163 КПК Укрїни слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Згідно до витягу з ЄРДР №12022035570000010 від 14.01.2022 року порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що вона перерахувала грошові кошти на загальну суму 53720 гривень невстановленим особам, які телефонували їй з номера НОМЕР_6 на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Враховуючи встановлені обставини інформація, що знаходиться в оператора мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про вхідні та вихідні дзвінки, абонента мобільного зв'язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікації (мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ), яким користується невстановлена особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери, в період часу з 06.01.2022 року по даний час, необхідно дізнавачу для розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що його скоїла, та місця її знаходження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання зодовольнити.
Дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зобов'язати останнього надати дізнавачу СД ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за її дорученням оперуповноваженому відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонента мобільного зв'язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікації (мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ), яким користується невстановлена особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив'язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери, в період часу з 06.01.2022 року по 27.05.2022 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 27 липня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1