справа № 166/82/22
провадження № 1-кс/166/120/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 травня 2022 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокуроркою Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022035570000010 від 14.01.2022 року за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
З клопотання слідує, що в період часу з 06.01.2022 по 08.01.2022 невідома особа, представившись адвокатом ОСОБА_6 , під приводом погашення кредитів, шляхом обману та зловживанням довірою, заволодів грошовими коштами на загальну суму 53 720 грн, які гр. ОСОБА_7 , перебуваючи в смт.Заболоття відправила декількома транзакціями на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження .
З допиту потерпілої ОСОБА_7 стало відомо, що 06.01.2022 року на мобільний номер телефону заявниці № НОМЕР_3 подзвонила особа чоловічої статі та представилась адвокатом ОСОБА_6 , дзвінок здійснювався з номеру № НОМЕР_4 . В ході даної телефонний розмови вищевказаний чоловік повідомив заявниці, що у її сина ОСОБА_8 виникли проблеми із кредитами та він може допомогти у їх погашенні.
В ході телефонної розмови ОСОБА_6 зазначив, що для погашення кредитів необхідно оплатити два найбільших кредити - 7 250 грн і 11 470 грн. Він для здійснення оплати на месенджер вайбер скинув знімок банківської картки монобанку № НОМЕР_1 та вказана особа ОСОБА_9 , на дану картку потерпіла 06.01.2022 відправила 7 250 грн. із своєї картки № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). В подальшому 06.01.2022 на картку № НОМЕР_1 ОСОБА_7 відправила ще 11 470 грн.
08.01.2022 близько 10 год. на мобільний телефон заявниці № НОМЕР_3 знову подзвонив ОСОБА_6 та повідомив, що віднайшов, ще один спосіб уникнення оплати кредиту, а саме необхідно з лікарні взяти довідку про хворобу на період взяття кредитів, однак за цю довідку необхідні кошти в сумі 4 000 грн. Окрім цього, в ході розмови ОСОБА_10 зазначив, що всі дії з приводу взяття довідки та оплати на себе може взяти хлопець на ім'я ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ), на дану умову заявниця погодилась, та близько 11 год 58 хв. 08.01.2022 року на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 потерпіла відправила 4 000 грн., однак як виявилось згодом жодної довідки так ніхто і не брав.
08.01.2022 близько 13 год до потерпілої знову подзвонив ОСОБА_6 та повідомив, що саме сьогодні необхідно сплатити решту кредиту, а саме 19 000 грн, однак всі ці кошти відправляти на картку ОСОБА_12 № НОМЕР_2 , що потерпіла і зробила, а саме декількома транзакціями в сумах: 3 500 грн, 4 000 грн, 4 000 грн, 9 000 грн. відправила на вищевказану картку. У вказаний переказ входили кошти в сумі 1 500 грн., які попередньо ОСОБА_11 доплачував за довідку, про що повідомляв ОСОБА_7 .
О 16 год 24 хв. 08.01.2022 ОСОБА_10 написав потерпілий, що необхідно оплатити грошові кошти в сумі 9 000 грн по 4 500 грн працівникам служби безпеки по двох кредитах, щоб відсотків по кредитах не було.
На що потерпіла надала свою добровільну згоду та на банківську картку ОСОБА_12
№ НОМЕР_2 через термінал в смт.Заболоття відправила 9 000 грн за службу безпеки.
В подальшому ОСОБА_6 , на зв'язок не виходив, жодних кредитів не було погашено та кошти так і не повернуто.
З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, для використання інформації як доказу, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: та зобов'язати останнього надати копію інформації про банківські операції по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 з 06.01.2022 року по даний час, а саме рух коштів по вище вказаним рахункам, кому вони належать, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), коли здійснювалися надходження грошових коштів, від кого, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, фото та відеоінформацію.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не викликався.
Дізнавач просить розглянути клопотання без її участі, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав:
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За нормами ч.7 ст. 163 КПК Укрїни слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно до витягу з ЄРДР №12022035570000010 від 14.01.2022 року порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 вбачається, що вона перерахувала грошові кошти на загальну суму 53720 гривень невстановленим особам на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
З врахуванням обставин справи, інформація про банківські операції по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 з 06.01.2022 року по даний час має суттєве та доказове значення для розкриття кримінально правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів..
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання зодовольнити.
Дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнього надати дізнавачу СД ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , за її дорученням оперуповноваженим відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , копію інформації про банківські операції по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 з 06.01.2022 року по 27.05.2022 року, а саме :рух коштів по вище вказаним рахункам, кому вони належать, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), коли здійснювалися надходження грошових коштів, від кого, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, фото та відеоінформацію.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 27 липня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1