Справа № 686/9731/22
Провадження № 1-кс/686/4308/22
17 травня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12022243000000445,
17 травня 2022 року старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 21.02.2022 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду № 686/198/22 про внесення відомостей до ЄРДР щодо працівників ВПЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за фактом розтрати грошових коштів.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022243000000445 від 22.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна, яке було ввірене особі.
Під час досудового розслідування встановлено, що наказом № 3210к Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.11.2018 на посаду начальника відділення зв'язку поштового в ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Городок прийнято з 28.11.2018 ОСОБА_5 .
Відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 28.11.2018 між адміністрацією ХД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівником - начальником ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , останній бере на себе повну відповідальність за забезпечення схоронності довірених йому ХД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних цінностей і у зв'язку з чим, зобов'язується вести облік, складати і надавати у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки довірених йому матеріальних цінностей.
30 липня 2021 року на виконання вимог наказу Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.06.2021 №1358 «Про створення робочої комісії та проведення службового розслідування», комісією Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено та складено акт службового розслідування за фактом виявлення нестачі готівкових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами службового розслідування, проведеного комісією Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начальником відділення поштового зв'язку Нове Поріччя, Городоцького району - ОСОБА_5 допускався систематичний переліміт залишку готівкових коштів у касі відділення на кінець робочого дня, не здійснювалося максимальне вивезення понадлімітних залишків готівкових коштів до Головної каси, здійснення обнуління каси на останній робочий день місяця та своєчасне оприбуткування коштів за реалізований товар народного споживання.
За результатами службового розслідування встановлено нестачу готівкових коштів у касі відділення поштового зв'язку ІНФОРМАЦІЯ_2 ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 39 584, 45 гривень, відшкодуванню з урахуванням Порядку, підлягає сума 47501, 34 грн.
В подальшому, 17.08.2020 начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 надано заяву на добровільне відшкодування шкоди за відсутнє майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 47501, 34 грн. на умовах укладання договору новації/позики.
Загальна сума нестачі готівкових коштів та товарно-матеріальних цінностей у відділенні поштового зв'язку ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 47501, 34 грн.
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення, переведення, звільнення з посади начальника відділення поштового зв'язку Нове Поріччя Городоцького району ОСОБА_5 , посадових інструкцій начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , контрактів, трудових договорів, договорів про повну матеріальну відповідальність, наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №720 від 11.06.2018, наказу начальника Центру поштового зв'язку № 8 від 02.01.2018 № 4, наказу ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 517 від 10.03.2020, Порядку організації торгівельної діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 285 від 13.03.2017 та Інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- матеріалів службового розслідування за фактом виявлення нестачі готівкових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.07.2021;
- до касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_2 з додатками (реєстрами, касовими довідками), за період з 28.11.2018 по 30.06.2021, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Разом з тим, клопотання слідчого не конкретизоване і слідчим належним чином не обґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів документів, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .
Окрім того, в доданих до клопотання матеріалах відсутнє підтвердження призначення експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищевказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення, переведення, звільнення з посади начальника відділення поштового зв'язку Нове Поріччя Городоцького району ОСОБА_5 , посадових інструкцій начальника відділення поштового зв'язку Нове Поріччя Городоцького району ОСОБА_5 , контрактів, трудових договорів, договорів про повну матеріальну відповідальність, наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №720 від 11.06.2018, наказу начальника Центру поштового зв'язку № 8 від 02.01.2018 № 4, наказу ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 517 від 10.03.2020, Порядку організації торгівельної діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 285 від 13.03.2017, Інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів службового розслідування за фактом виявлення нестачі готівкових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.07.2021; касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_2 з додатками (реєстрами, касовими довідками) за період з 28.11.2018 по 30.06.2021, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
Службовим особам Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, з можливістю вилучення їх копій.
Ухвала діє по 15 липня 2022 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду