Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1908/22
11 травня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 366 КК України, відомості про які 02.07.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102070000136 за фактом невиплати ОСОБА_4 заробітної плати більш як за один місяць, вчиненого службовими особами ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з іноземними інвестиціями” та за фактом складання, видачею службовою особою неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175 та ч.1 ст. 366 КК України відповідно.
Так, згідно заяви ОСОБА_4 , службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесені до звітності 1ДФ за І квартал 2021 року ОСОБА_4 відомості про нарахування та сплату йому 897 226,77 грн. заробітної плати, а за ІІ квартал 2021 року - 251 732,20 грн., які направлені засобами зв'язку до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Натомість, фактично було виплачено за І квартал 2021 року 610 142,65 грн, за ІІ квартал 2021 року - 52 983,01 грн.
З огляду на зазначене, в діях службових та посадових осіб Приватного акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з іноземними інвестиціями”, що відповідають за складання та підписання офіційної державної звітності, вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: складання, видача службовою особою неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Так, необхідним є встановлення відомостей щодо нарахованих та виплачених грошових коштів ОСОБА_4 за період січень-грудень 2021 року, що може вплинути на кваліфікацію кримінального правопорушення.
Такі відомості можливо здобути виключно шляхом долучення документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з іноземними інвестиціями”, а саме: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, копії квитанцій та копії наказів про відрядження за період січень-грудень 2021 року, копію діючого контракту з головою правління Приватного акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з іноземними інвестиціями” ОСОБА_5 , копії наказів та посадової інструкції щодо головного бухгалтера Приватного акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з іноземними інвестиціями”.
Проведення тимчасового доступу та вилучення документів Приватного акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з іноземними інвестиціями”, необхідне для встановлення або спростування факту внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та буде мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив клопотання задовольнити.
Прокурор у судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 366 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2021 за №42021102070000136.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з іноземними інвестиціями”, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) копій документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо нарахованих та виплачених грошових коштів ОСОБА_4 за період січень-грудень 2021 року, звітів про використання коштів ОСОБА_4 , виданих на відрядження або під звіт, копії квитанцій та копії наказів про відрядження ОСОБА_4 за період січень-грудень 2021 року, копію на період січень-грудень 2021 року контракту з головою правління Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями», копії наказів про призначення (переведення) та посадової інструкції головного бухгалтера Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями», який обіймав цю посаду у період 2020-2021 років, копії договорів, укладених з банківськими установами про відкриття банківських рахунків, які використовували для виплати заробітної плати працівнику Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями» ОСОБА_4 , інформації щодо банківських установ, де здійснювалася виплата заробітної плати працівнику Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями» ОСОБА_4 , копії (в тому числі, але не виключно електронні версії, роздруківки з електронної системи «Клієнт Банк») платіжних доручень на перерахування коштів із рахунка підприємства на відповідний розподільчий рахунок банку (з якого проводились виплати на карткові рахунки працівника ОСОБА_4 ) період січень-грудень 2021 року, копії (в тому числі, але не виключно електронні версії, роздруківки з електронної системи «Клієнт Банк») платіжних доручень про перерахування нарахованих/утриманих податків і зборів із заробітної плати праціівника ОСОБА_4 період січень- грудень 2021 року й інших виплат працівнику ОСОБА_4 період січень- грудень 2021 року.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1