Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/942/22
про накладення арешту на майно
25 січня 2022 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 12021100070001304, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 125, ч.2 ст. 189, ч.4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12021100070001304, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 125, ч.2 ст. 189, ч.4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування в порядку ст. 208 КПК України о 14 год. 00 хв. 18.01.2022 затримано та 19.01.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Новогродівка Донецької області, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 у заволодінні чужим майном шляхом обману вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а також у нанесенні умисних легких тілесних ушкоджень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України.
У клопотанні зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, маючи на меті отримання значних прибутків на постійній основі шляхом вчинення злочинів, вирішив створити організовану злочинну групу з метою заволодіння грошима громадян, шляхом обману, до складу якої в різний час уввійшли ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та невстановлені слідством особи. Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об'єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 , як керівнику організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки. Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності - особистого збагачення, ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном на свою користь, на користь співучасників та третіх осіб, на постійній основі, володіючи організаторськими здібностями, розробив план готування і вчинення злочинів. Загальний план злочинної діяльності полягав у шахрайському заволодінні чужим майном шляхом залучення грошових коштів громадян України (інвесторів/вкладників), шляхом введення їх в оману, зокрема повідомлення останнім неправдивої інформації про гарантовану можливість отримання надприбутків на ринку віртуальних активів (криптовалюти) а саме її купівлі та подальшого продажу за ціною вищою від закупівельної та арбітраж трафіку, який є різновидом онлайн-бізнесу, суть якого також полягає в покупці і подальшому перепродажі раніше купленого трафіку на більш вигідних умовах. Відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" віртуальний актив - цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей. Фактично, після одержання грошових коштів від громадян на певні електронні гаманці та банківські рахунки підконтрольні учасникам організованої групи, ніякі послуги інвесторам/вкладникам не надаються, а грошові кошти розподіляються між членами організованої групи. Крім цього ОСОБА_5 запровадив другий етап шахрайства, який полягав у оплаті комісії для виведення грошових коштів інвестору, після надходження, яких будь-які послуги не надавались, а грошові кошти розподіляються між членами організованої групи. Злочинна група очолювана ОСОБА_5 характеризувалась наступним чином:
-попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для готування та вчинення злочинів;
-стійкістю членів групи з початку 2021 року по початок 2022 року, яка є стабільною та згуртованою. Стійкість проявляється у згуртованості, яка полягає у постійних міцних внутрішніх зв'язків між учасниками групи, їх правил поведінки, організатора, чіткого визначення ролі кожного учасника, високого рівня узгодженості дій учасників, єдиного плану, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи і який доведено до їх відома. Стабільність групи виявляється у системності та детальній організації функціонування групи, здатності до заміни учасників, прикритті своєї діяльності, як своїми силами, так і за допомогою сторонніх осіб, наявності для функціонування групи фінансових та інших матеріальних засобів;
-наявністю декількох осіб (3 осіб і більше) у складі організованої групи;
-об'єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану;
-обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій. Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами організованої групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - грошові кошти громадян. У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином:
1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував та очолив організовану групу, розробив план здійснення злочинної діяльності, слідкував за його постійним вдосконаленням, створив два етапи заволодіння грошовими коштами громадян, перший етап полягав у інвестуванні грошових коштів у арбітражний трафік, другий етап полягав у оплаті комісії для виведення грошових коштів інвестору, підшуковував та залучав до злочинної діяльності нових членів організованої групи, давав вказівки та виконував наступні дії: організував створення акаунтів у соціальній мережі «Instagram» та мобільному месенджері «Telegram» від імені двох псевдо-осіб, а саме: «сooper_artem» - «Купер Артем» фактично від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та «makeevex» - « ОСОБА_12 », фактично від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідних для залучення інвесторів з метою заволодіння їх грошовими коштами, фінансував рекламну в мережі інтернет та різних соціальних мережах вказаних псевдо-осіб, коригував дії членів групи у вчиненні злочинних дій, проводив інструктажі та консультації виконавців у здійсненні безпосередніх обманів клієнтів - інвесторів, здійснював облік грошових коштів здобутих злочинним шляхом, видатків на здійснення такої діяльності, організував вивід з електронних рахунків чи інших рахунків грошові кошти здобуті злочинним шляхом та розподіляв прибуток між членами групи отриманого від зазначеної злочинної діяльності, підшукав приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , з метою систематичних зборів всіх учасників групи та надання вказівок останнім, координації їх дій, ведення самої злочинної діяльності, а саме веденні спілкування в соціальних мережах чи месенджерах з потенційними інвесторами членами групи, розробляв заходи, направлені на ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини, періодично нагадував про дотримання заходів безпеки та заборони спілкування по сотовій мережі зв'язку щодо своєї злочинної діяльності між членами групи, організовував дії по захисту членів групи від дій потерпілих осіб направлених на завдання тілесних ушкоджень чи психологічного тиску щодо повернення грошових коштів, вчиняв залякування потерпілих осіб;
2) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є учасником організованої групи (виконавець) та згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі, за допомогою персонального ноутбуку та мобільного телефону з функцією підключення до Всесвітньої мережі Інтернет, на сторінці соціальної мережі «Instagram» та в мобільному месенджері «Telegram» до 01.11.2021 з початку здійснення даною групою правопорушень, проводив спілкування з потенційними інвесторами від імені двох псевдо-осіб, а саме: «сooper_artem» - «Купер Артем» фактично від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та «makeevex» - « ОСОБА_12 », фактично від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , контролював написаннями повідомленнями останніми з певними інвесторами, фіксував дати внесення грошових коштів інвесторами як першого етапу заволодіння їх грошовими коштами так і визначав дату початку переписок та текст переписок з інвесторами щодо другого етапу заволодіння їх грошовими коштами, з 01.11.2021 провів навчання залученої ОСОБА_5 до вчинення злочинної діяльності у складі групи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка у подальшому виконує роль ОСОБА_9 щодо ведення спілкування з інвесторами у соціальних мережах від імені псевдо-особи «сooper_artem» - « ОСОБА_13 », назву сторінки якого в соціальних мережах 24.10.2021 було змінено на «ssv-artem», повністю координує зазначені дії останньої, координує діями всіх учасників групи у момент відсутності ОСОБА_5 та вчиняє інші дії;
3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є учасником організованої групи (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі здійснював ведення сторінки в мережі "Instagram" та месенджері «Telegram» під ніком « ОСОБА_14 » - « ОСОБА_15 », представлявся псевдо-особою ОСОБА_16 , та спілкувався з інвесторами від імені вищевказаної псевдо-особи з метою подальшого обману та заволодіння їх грошовими коштами, при цьому періодично здійснював відеозйомки, під час яких особисто розповідав про власні успіхи в роботі з різними інвесторами у арбітражний трафік, чого фактично не було та здійснював їх оприлюднення на вказаних акаунтах та вчиняв інші дії до 23.09.2021, після чого припинив свою діяльність у складі групи;
4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є учасником організованої групи (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі здійснював ведення сторінки в мережі «Instagram» та месенджері «Telegram» під ніком « ОСОБА_13 » - «сooper_artem», назву сторінки якого в соціальних мережах 24.10.2021 було змінено на «ssv-artem», представлявся псевдо-особою ОСОБА_17 , та спілкувався з інвесторами від імені вищевказаної псевдо-особи з метою подальшого обману та заволодіння їх грошовими коштами, при цьому періодично здійснював відеозйомки, під час яких особисто розповідав про власні успіхи в роботі з різними інвесторами у арбітражний трафік, чого фактично не було та здійснював їх оприлюднення на вказаних акаунтах та вчиняв інші дії;
5) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є учасником організованої групи (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі здійснював пошук осіб в соціальній мережі «Instagram» та мобільному месенджері «Telegram», які мають значну кількість «підписників», з якими в подальшому домовлявся про рекламу успішного інвестування, якого насправді не було, з двома псевдо-особами, а саме: «сooper_artem» - «Купер ОСОБА_17 », фактично який являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та «makeevex» - « ОСОБА_12 », фактично який являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка полягала у створенні переписок між акаунтами у соціальних мережах з метою оприлюднення даних переписок та розповсюдження цієї інформації у мережі інтернет для привертання уваги зацікавлених осіб.
6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є учасником організованої групи (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі виконувала функції так званого менеджера, а саме проведення спілкування з інвесторами з приводу їх вкладень у арбітраж трафік, за допомогою мобільного телефону з функцією підключення до Всесвітньої мережі Інтернет, у соціальній мережі «Instagram» та мобільному месенджері «Telegram» від імені псевдо-особи «сooper_artem» - «Купер ОСОБА_17 », фактично від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , назву сторінки якого в соціальних мережах 24.10.2021 було змінено на «ssv-artem», знаходячись в приміщенні орендованого офісу за адресою: АДРЕСА_3 .
7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі виконувала функції так званого старшого менеджера та в обов'язки якої входить кординація дій менеджерів при спілкуванні з потерпілими, розподіл потерпілих між менеджерами, корегування тексту, який повідомляється потерпілим.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час та місці ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами у невстановлений слідством час та місці задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності в соціальній мережі “Instagram” були створені акаунт сторінки “ ОСОБА_15 ”, “cooper_artem”, назву якої 24.10.2021 змінено для конспірації на “ssv_artem”, для рекламування діяльності яку начебто вони здійснюють на ринку віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку, а також для пошуку потенційних інвесторів/вкладників.
06.09.2021 ОСОБА_5 підшукав приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , яке обладнав офісними меблями, комп'ютерною технікою, в якому здійснюються зйомки ефірів ОСОБА_8 щодо діяльності на ринку віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку, які в подальшому публікуються в соціальній мережі “Instagram” на акаунт сторінках: ОСОБА_15 ”, “cooper_artem”, назву якої 24.10.2021 змінено для конспірації на “ssv_artem”, що створює у потенційних інвесторів/вкладників позитивне враження, щодо респектабельності та наявності достатніх фінансових можливостей і матеріально-технічної бази діяльності користувачів вказаних акаунт сторінок.
Крім цього в даному орендованому приміщенні ОСОБА_5 проводить систематичні збори учасників організованої групи, під час яких надає вказівки щодо ведення злочинної діяльності та надає вказівки щодо коспірації та удосконалення механізму шахрайських дій.
У невстановлений слідством час та місці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, з метою збільше незаконних прибутків та пошуку потенційних потерпілих створили веб-ресурс за посиланням: “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ”, де розмістили рекламу щодо здійснення консультацій по інвестиціям в криптовалюту і питанням правового регулювання Fin Tech і блокчейна так і роботи з інвестиціями клієнтів.
Крім цього, на даному ресурсі розміщено підроблені документи від вигаданої ТОВ “ССВ КАПІТАЛ”, код ЄРДПОУ 37448719, що створює у потенційних інвесторів/вкладників позитивне враження, щодо правомірності їх діяльності.
Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, визначивши вчинення злочинів як джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету незаконного заволодіння майном, з початку 2021 по початок 2022 року вчинили умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи комп'ютерне обладнання, не маючи дійсного наміру на надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілими у ринок віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку опоблікували рекламу з надання вказаних послуг в соціальній мережі “Instagram” на акаунті «cooper_artem».
Так, 01.05.2021 року, ОСОБА_18 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі “Instagram” на акаунті «cooper_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі “Instagram” від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.
01.05.2021 ОСОБА_18 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі “Instagram”, перерахував грошові кошти в сумі 10 000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 10 000 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 26.07.2021 року, ОСОБА_19 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі “Instagram” на акаунті «cooper_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі “Instagram” від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.
26.07.2021 о 16 годині 37 хвилин ОСОБА_19 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі “Instagram”, перерахував грошові кошти в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 13524 гривень, в якості вкладу в арбітраж-трафік на рахунок № НОМЕР_2 , за допомогою платіжної системи «alikassa», який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по Арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 27.07.2021 повідомили потерпілому ОСОБА_19 про вигаданий прибуток від його вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 13029 грн., для його виведення.
ОСОБА_19 , в свою чергу, 28.07.2021 перерахував грошові кошти в сумі 13029 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 26553 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 08.09.2021 року, ОСОБА_20 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі “Instagram” на акаунті «cooper_artem» виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 щодо надання послуг щодо арбітраж-трафіку та цього ж дня, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі “Instagram” від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у Арбітраж-тарфік.
09.09.2021 о 13 годині 44 хвилин ОСОБА_20 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі “Instagram”, перерахувала грошові кошти в сумі 11 000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 10.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_20 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 12029 грн., для його виведення.
ОСОБА_20 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 12029 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 11.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_20 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10660 грн., для його виведення.
ОСОБА_20 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10621 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 11.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_20 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10706 грн., для його виведення.
ОСОБА_20 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10706 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 44356 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 25.09.2021 року, ОСОБА_21 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі “Instagram” на акаунті «cooper_artem» виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі “Instagram” від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у Арбітраж-тарфік.
25.09.2021 ОСОБА_21 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі “Instagram”, перерахувала грошові кошти в сумі 12 000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 30.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_21 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10600 грн. та 12700 грн., для його виведення.
ОСОБА_21 , в свою чергу, 30.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10600 грн. та 12700 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 35300 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 06.10.2021 року, ОСОБА_22 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі “Instagram” на акаунті «cooper_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі “Instagram” від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.
06.10.2021 о 13 годині 53 хвилин ОСОБА_22 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі “Instagram”, перерахував грошові кошти в сумі 10960 гривень 40 копійок в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 10960 гривень 40 копійок, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 09.10.2021 року, ОСОБА_23 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі “Instagram” на акаунті «cooper_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 щодо надання послуг щодо Арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі “Instagram” від імені акаунта «cooper_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов'язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.
11.10.2021 о 22 годині 30 хвилин ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «cooper_artem» в соціальні мережі “Instagram”, перерахував грошові кошти в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 13175 гривень, в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням «TVvCNvt4F8V8q2V1h2FNzSxE1so4Bu2Ttd», який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 13175 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 08.11.2021 року, ОСОБА_24 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі “Instagram” на акаунті «ssv_artem» виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 щодо надання послуг щодо Арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі “Instagram” від імені акаунта «ssv_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.
08.11.2021 ОСОБА_24 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «ssv_artem» в соціальні мережі “Instagram”, перерахувала грошові кошти в сумі 21200 гривень в якості вкладу в Арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням «http://pay-site.online/merchant_id.php?id=13meKpydFD3h4af», який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 09.11.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_24 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 13810 грн., для його виведення.
ОСОБА_24 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 13810 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 35010 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 20.12.2021 року, ОСОБА_26 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі “Instagram” на акаунті «ssv_artem» виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі “Instagram” від імені акаунта «ssv_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.
20.12.2021 ОСОБА_26 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «ssv_artem» в соціальні мережі “Instagram”, перерахував грошові кошти в сумі 19928 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням «http://pay-site.online/merchant_id.php?id=1dWAXtoxxKf5eSE», який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_26 в сумі 19928 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, 11.01.2022 року, ОСОБА_27 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі “Instagram” на акаунті «ssv_artem» виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_8 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи сторінку у соціальній мережі “Instagram” від імені акаунта «ssv_artem», шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.
11.01.2022 ОСОБА_27 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які використовують акаунт «ssv_artem» в соціальні мережі “Instagram”, перерахував грошові кошти в сумі 14310 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням «http://pay-site.online/merchant_id.php?id=sDFVOek9seeZoGY», який підконтрольний учасникам організованої групи, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_27 в сумі 14310 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Крім того, на початку січня 2022 року, ОСОБА_28 , маючи намір на інвестування в криптовалюту, в ході моніторингу в соціальній мережі “Instagram” на акаунті «ssv_artem» виявив посилання на Інтернет сайт «ssv_capital» з рекламою, яка висвітлена ОСОБА_8 щодо надання послуг з інвестування у криптовалюту та 10.01.2021 о 19.00 год. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи мобільний термінал з № НОМЕР_6 , шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілим у криптовалюту.
Того ж дня ОСОБА_28 , будучи введеним в оману, висловив свій намір про вкладення інвестицій у криптовалюту в сумі 400 000 грн. при умові надання гарантій отримання ним вигоди у вигляді грошових коштів на що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи в скалді організованої групи, запланували зустріч ОСОБА_28 із засновником компанії на імя ОСОБА_17 , яким фактично являється ОСОБА_8 .
В подальшому, 19.01.2022 приблизно о 14 год. 00 хв. під час зустрічі в ресторані «Ішак», що за адресою: вул. Кловський Узвіз, 10, м. Київ, ОСОБА_8 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які діють в організованій групі умисно, з корисливих мотивів, на виконання спільного умислу, отримав від ОСОБА_28 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 400 тис. грн. (грошові кошти та заздалегідь ідентифіковані імітаційні грошові кошти).
Таким чином, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_28 в сумі 400 000 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Таким чином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненні організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
18.01.2022 в період часу з 19 год. 50 хв. по 20 год. 32 хв., на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:
-пластикову коробку із предметом схожим на пістолет, чорного кольору, без явних ідентифікуючих ознак із 2 магазинами та набоями схожими на резинові кулі в кількості 15 шт.;
-блокнот, помаранчевого кольору із чорновими записами;
-сім-картку з № НОМЕР_7 ;
-2 пакета з під сім-карток з № НОМЕР_8 та НОМЕР_7 ;
-пластикові картки з під сім-карт з № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
-2 банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_5 ;
-банківська картка «Universal bank» № НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_5 ;
-посвідчення громадянина США на ім'я Kutsyk Oleksandr;
-блокнот чорного кольору з чорновими записами;
-мобільний телефон “Нокіа”, імеі: НОМЕР_15 , імеі2: НОМЕР_16 без сім-карток.
19.01.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказані злочини відносяться до особливо тяжких, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України підставою, у зв'язку з якою потрібно здійснити арешт майна - те, що є достатні підстави вважати, що вони пристосовані та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення пов'язаного з їх незаконним обігом, оскільки можуть являтись вогнепальною зброєю, речами на яких зберіглась інформація щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 . Вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України.
Слідчий зазначив, що вказане майно підлягає додатковому дослідженню, огляду, проведенню необхідних експертиз, що без накладення арешту реалізувати не можливо. Крім того, необхідно накласти арешт на вищевказане майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
За таких обставин, слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на вказані речі, які відповідають критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України.
В судове засідання слідчий не з'явився. Слідчий звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі та без виклику власника майна, просив клопотання задовольнити.
Враховуючи викладене, слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України, яка встановлює, що неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та власника тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021100070001304, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 125, ч.2 ст. 189, ч.4 ст. 190 КК України.
18.01.2022 в період часу з 19 год. 50 хв. по 20 год. 32 хв., на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:
- пластикову коробку із предметом схожим на пістолет, чорного кольору, без явних ідентифікуючих ознак із 2 магазинами та набоями схожими на резинові кулі в кількості 15 шт.;
- блокнот, помаранчевого кольору із чорновими записами;
- сім-картку з № НОМЕР_7 ;
- 2 пакета з під сім-карток з № НОМЕР_8 та НОМЕР_7 ;
- пластикові картки з під сім-карт з № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
- 2 банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_5 ;
- банківська картка «Universal bank» № НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_5 ;
- посвідчення громадянина США на ім'я Kutsyk Oleksandr;
- блокнот чорного кольору з чорновими записами;
- мобільний телефон “Нокіа”, імеі: НОМЕР_15 , імеі2: НОМЕР_16 без сім-карток.
19.01.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказані злочини відносяться до особливо тяжких, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Вказані вище речі визнано речовими доказами відповідно до постанови слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про визнання речовими доказами від 19.01.2022 року.
У клопотанні слідчий вказує, що вилучене майно є достатні підстави вважати, що вони пристосовані та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення пов'язаного з їх незаконним обігом, оскільки можуть являтись вогнепальною зброєю, речами на яких зберіглась інформація щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 . Вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України. Вказане майно підлягає додатковому дослідженню, огляду, проведенню необхідних експертиз, що без накладення арешту реалізувати не можливо. Крім того, необхідно накласти арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, могло зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 12021100070001304, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 125, ч.2 ст. 189, ч.4 ст. 190 КК України, на вилучене майно, в ході обшуку, за місцем мешкання підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , а саме:
- пластикову коробку із предметом, схожим на пістолет, чорного кольору, без явних ідентифікуючих ознак із 2 магазинами та набоями схожими на резинові кулі в кількості 15 шт.;
- блокнот, помаранчевого кольору із чорновими записами;
- сім-картку з № НОМЕР_7 ;
- 2 пакета з під сім-карток з № НОМЕР_8 та НОМЕР_7 ;
- пластикові картки з під сім-карт з № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
- 2 банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_5 ;
- банківська картка «Universal bank» № НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_5 ;
- посвідчення громадянина США на ім'я Kutsyk Oleksandr;
- блокнот чорного кольору з чорновими записами;
- мобільний телефон “Нокіа”, імеі: НОМЕР_15 , імеі2: НОМЕР_16 без сім-карток.
Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, власнику майна не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.
Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1