печерський районний суд міста києва
Справа № 757/60170/21-к
11 січня 2022 року Печерський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12021000000001199 від 07.10.2021, за клопотанням прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про звільнення
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаєва, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, працюючого в ТОВ «Дім» керівником проекту, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, - від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності,-
Згідно висунутої підозри, ОСОБА_4 будучи службовою особою вніс завідомо неправдиві відомостей до офіційних документів, за наступних обставин.
Так, у 1991 році «Чорноморське морське пароплавство» (перетворене на Державну судноплавну компанію «Чорноморське морське пароплавство), В'єтнамська транспортна компанія (VIETRANS) та ІНФОРМАЦІЯ_2 ) виступили засновниками спільного українсько-в'єтнамського підприємства «ЛОТОС», яке було створено для будівництва, обладнання, розвитку, володіння та оперування водним портом «Лотос», розташованим у м. Хошиміні, Соціалістичної Республіки В'єтнам.
Відповідно до статуту СП «Лотос» частка ДСК «ЧМП» у спільному підприємстві складає 37,93%. Вищим органом управління СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є рада підприємства, що складається з шести членів, які призначаються сторонами. ДСК «ЧМП» бере участь в управлінні СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом призначення до ради підприємства двох своїх представників. Збори ради проводяться головою не рідше одного разу на рік.
Пунктом 8 Статуту СП «Лотос» передбачено, що будь-які збори ради для того, аби відбутися, вимагають протягом усього часу їх проведення особистої (або через уповноваженого представника) присутності щонайменше 2/3 членів Ради. Будь-який член ради, який не може бути присутнім на раді, має призначити письмово представника, який за нього буде присутнім на раді й голосуватиме від його імені. Член ради або його представник може представляти одночасно також інших членів ради й матиме право окремо голосувати від імені кожного з членів, кого він уповноважений представляти.
Відповідно до статуту СП «Лотос» засновники беруть участь в управлінні підприємством шляхом призначення своїх представників до ради підприємства. Кожна сторона має право замінити своїх представників (свого представника) в раді підприємства за умови інформування про це другої сторони не пізніше ніж за 7 днів. Рішення про зміну або доповнення до статуту підприємства, призначення/звільнення з посад голови ради, віце-голови, генерального директора, першого заступника генерального директора має бути ухвалено одностайно.
Згідно пункту 5 статті 8 Статуту СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зборах ради має вестись протокол усіх слухань та прийнятих рішень. Такий протокол є доказом прийнятих на раді рішень та накладатиме відповідні зобов'язання на членів Ради.
Пунктом 1 статті 8 Статуту СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » установлено, що рада наділяється повною владою та повноваженнями щодо прийнятих рішень, котрі стосуються керівництва підприємством.
Таким чином протокол колегіального органу СП «Лотос» є єдиним офіційним документом, що визначає результати проведення ради засновників спільного підприємства та прийняті рішення щодо його подальшої діяльності.
Наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1995 № 63 «Про утворення державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» на базі майна, що перебуває у загальнодержавній власності, закріпленого за акціонерним судноплавним концерном «Бласко» ? «Чорноморське морське пароплавство» та підприємствами, які входять до його складу, шляхом злиття утворено державне підприємство «Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство» (далі - ДСК «ЧМП»).
Відповідно до ст. 1 Статуту ДСК «ЧМП», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27.04.2011 № 71, ДСК «ЧМП» є державним унітарним підприємством і діє як державне комерційне підприємство, яке засноване на державній власності та входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.
Статутом ДСК «ЧМП» визначено, що Міністерство інфраструктури України є органом, уповноваженим управляти майном компанії. Майно ДСК «ЧМП» є державною власністю i належить їй на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, компанія володіє, користується, розпоряджається майном, закріпленим за нею, вчиняючи щодо нього будь-які дії за погодженням з Уповноваженим органом управління, що не суперечить чинному законодавству, нормативно-правовим актам Уповноваженого органу управління та цьому статуту. Таким чином, майно, набуте підприємством, є власністю держави і перебуває в його господарському віданні.
Наказом Міністерства інфраструктури України від 29.07.2010 № 349-Я ОСОБА_4 призначено на посаду виконуючого обов'язків президента Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство».
Згідно зі Статутом ДСК «ЧМП» управління компанією здійснює її президент, який самостійно, в межах своєї компетенції, вирішує питання діяльності компанії, за винятком тих, що віднесені до компетенції уповноваженого органу управління, несе повну відповідальність за стан та діяльність компанії, діє без довіреності від імені компанії, розпоряджається коштами та майном компанії, укладає договори, інші правочини, несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечує фіксування фактів здійснення усіх господарських операцій, несе відповідальність за ефективне використання державного майна, створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, інструкції і дає доручення, обов'язкові для виконання всіма працівниками компанії, а також затверджує плани їх виробничо-фінансової діяльності.
Таким чином ОСОБА_4 , обіймаючи посаду виконувача обов'язків президента ДСК «ЧМП» був наділений організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, тобто відповідно до ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України був службовою особою.
11.07.2003 Господарським судом Одеської області в порядку Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» порушено провадження справи № 17-1-4-5-32-24-2/136-03-5080 про банкрутство ДСК «ЧМП», а з 24.02.2006 введено процедуру санації ДСК «ЧМП», керуючим якої призначено президента ДСК «ЧМП» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 обрано членом ради Зборів СП «Лотос» на 18 засіданні ради СП «Лотос».
Надалі 19.08.2008 ухвалою Господарського суду Одеської області у справі № 17-1-4-5-32-24-2/136-03-5080 припинено повноваження керуючого санацією ДСК «ЧМП» ОСОБА_5 , керуючим санацією призначено ОСОБА_6
12.09.2008 ДСК «ЧМП» у відповідності до вимог статуту СП «Лотос» голову ради та генерального директора СП «Лотос» листом № КС-1285 повідомлено про припинення з 19.08.2008 повноважень керуючого санацією ДСК «ЧМП» ОСОБА_5 та призначення керуючим санацією ДСК «ЧМП» ОСОБА_7 .
Крім цього, ОСОБА_6 29.09.2008 на адресу голови ради СП «Лотос» та генерального директора підприємства направлено лист № КС-1396 з повідомленням про те, що представник від ДСК «ЧМП» ОСОБА 2 звільнений з підприємства і на посаду першого заступника СП «Лотос» як представника ДСК «ЧМП» номінується громадянин ОСОБА_8
21.12.2009 наказом Першого заступника Міністра від 18.12.2009 № 1315, президента ДСК «ЧМП» ОСОБА_5 звільнено із займаної посади.
Поряд із цим у невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ДСК «ЧМП» у великих розмірах шляхом обману з використанням завідомо підроблених протоколів зборів ради СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою реалізації свого злочинного наміру, у період 2010-2012 років невстановлені досудовим розслідуванням особи у невстановленому місці склали та забезпечили підписання від імені ОСОБА_5 , як представника ДСК «ЧМП» в СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколи зборів ради підприємства від 20.09.2010 № 24, від 30.09.2011 № 25, від 17.04.2012 № 26, які поштою направили до м. Хошиміна Соціалістичної Республіки В'єтнам для використання в діяльності СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зокрема, з метою утримання контролю над діяльністю спільного підприємства та забезпечення прийняття у майбутньому рішень з відчуження його активів на користь третіх осіб, не встановлені досудовим розслідуванням особи виготовили протокол засідання зборів ради СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.09.2010 № 24, яким внесено зміни до статуту спільного підприємства та надання можливості генеральному директору СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і його першому заступнику бути членами Ради СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У період з 20 по 22 квітня 2011 року ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Одесі, діючи за проханням ОСОБА 1, ОСОБА 3 та інших невстановлених осіб, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 звільнений з посади президента ДСК «ЧМП» та не може входити до складу ради засновників спільного українсько-в'єтнамського підприємства «Лотос», умисно виконав підпис від імені ОСОБА_5 у протоколі 25 Зборів Ради засновників СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20-22 квітня 2011 року, яким затверджено виконання рішення 24 - го засідання зборів ради, чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.
Надалі, документ «Протокол 25-го заседания совета учредителей СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 .», до якого ОСОБА_4 внесено завідомо неправдиві відомості, використано не встановленими досудовим розслідуванням особами для легалізації повноважень ОСОБА 2 як першого заступника генерального директора СП «Лотос» і члена Ради СП «Лотос» шляхом участі в голосуванні при прийнятті рішень з метою подальшого заволодіння майном ДСК «ЧМП».
Таким чином ОСОБА_4 , підозрюється у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Під час досудового розслідування підозрюваним ОСОБА_4 надано письмову згоду від 29.10.2021 про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.
11.11.2021 старший групи прокурорів у кримінальному провадженні №12021000000001199 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Під час підготовчого судового засідання прокурор, підозрюваний ОСОБА_4 , кожний окремо, підтримали внесене клопотання.
Розглядаючи вказане питання, суд виходить із положень ч. 3 ст. 314 КПК України, роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, у тому числі під час підготовчого судового засідання, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Частиною 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.
Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням давності є обов'язковим для суду.
06.10.2021 ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, який є нетяжким злочином ( ч.4 ст. 12 КК України).
Санкція інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення (ч.1 ст. 366 КК України в редакції від 08.03.2011) передбачає покарання у карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років, що відповідно до положень ст. 12 КК України є кримінальним проступком.
Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в повідомленні про підозру, подія злочину мала місце з 20 по 22 квітня 2011 року, відтак, на час судового розгляду, сплинув передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України 3-х річний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв'язку з чим суд, за наявності згоди ОСОБА_4 на закриття кримінального провадження, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності.
Процесуальні витрати у кримінальному провадженні, пов'язані із залученням експерта для проведення почеркознавчої експертизи (висновок експерта №17-3/1101 від 10.07.2019) складають 3768,24 грн., що підтверджується довідкою Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, суд на підставі ч.2 ст. 124 КПК України вважає необхідним стягнути з підозрюваного на користь держави.
Речові докази та цивільний позов у справі відсутні.
Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2, 7 ст. 284, ст. 285, 286, п. 2 ч. 3 ст. 314, 369, 371, 372 КПК України, суд, -
Клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.
ОСОБА_4 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв'язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.
Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12021000000001199 від 07.10.2021, за підозрою ОСОБА_4 за ч.1 ст. 366 КК України, закрити у зв'язку із закінчення строків давності притягнення останнього до кримінальної відповідальності.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави (Банк отримувача: ДКСУ, м.Київ, код ЄДРПОУ 26268059, МФО 820172, рахунок отримувача: UA128201720355259002001012089) процесуальні витрати у кримінальному провадженні на проведення почеркознавчої експертизи відповідно до висновку експерта №17-3/1101 від 10.07.2019 в розмірі 3768,24 грн. (три тисячі сімсот шістдесят вісім гривень двадцять чотири копійки).
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.
Суддя ОСОБА_1